Hogyan találhat információt egy cégről név szerint. A partner ellenőrzése Oroszország egész területén

Bármely (természetes vagy jogi) személy, aki potenciális üzleti partnert talált, meg akar bizonyosodni annak megbízhatóságáról. TIN használata jogalany, az érdeklődő megtudhatja, mit csinál egy adott cég, be van-e jegyezve, és hogy létezik-e Ebben a pillanatban. Ellenőrizze a céget azonosító szám alapján és egyéb módon is. Nézzük meg közelebbről.

Ha TIN-szám alapján szeretne keresni egy céget, elemeznie kell a szám szerkezetét

Egyéni TIN-számot rendel jogi személyekhez. Ez lehetővé teszi mindenki számára, hogy az Orosz Föderációban adót fizet. A cégek 1993 óta kapnak egy 10 számjegyből álló személyes digitális kódot, az Orosz Föderáció adótörvényének normái szerint.

A szám a hollétére vonatkozó információkat tartalmaz. Minden szám konkrét információkat tartalmaz, például:

• Az első kettő az Orosz Föderáció alanyának kódját tükrözi (az Orosz Föderáció alkotmányának 65. cikkében rögzítve), amelyen belül a társaságot bejegyezték.
• A következő két számjegy a fiókszám. Adóhivatal felelős egy adott helyen történő ellenőrzésért.
• A következő öt számjegy a jogi személy adónyilvántartásának száma az OGRN helyi fiókjában.
• Az utolsó számjegy egy vezérlő, és inkább a vállalat legpontosabb meghatározására szolgál.

Ezért a TIN-t a Szövetségi Adószolgálat helyi fiókja rendeli hozzá, ahol a szervezetet bejegyezték. Az azonosító kód első négy számjegyével pontosan beazonosítható az adóhivatal intézménye.

Miután megtalálta a SOUN-ban (az adózókról országszerte nyilvántartott adóhatóságok névtára), az érdeklődő odamenhet a megadott címre, és kérhet minden információt az őt érdeklő cégről.

Milyen információkat tudhat meg a cégről a TIN segítségével

A TIN segítségével tájékozódhat a tevékenységekről és pénzügyi helyzet cégek

Önmagát az adószolgálat egy adott adózó cég és más személyek azonosítására használja. Segítségével a Szövetségi Adószolgálat alkalmazottai áttörhetik az adatbázisban lévő szervezetet, és megtudhatják, hogy fizetik-e az adókat stb.

Ráadásul az adózószámot egy adott szervezet számviteli és adóbevallásának elkészítéséhez használják fel. Általában a TIN-t a cég hivatalos honlapján, a használt dokumentumokban és a különféle megállapodások formáiban tüntetik fel.

Először is, a TIN segítségével megtudhatja, hogy létezik-e a szervezet. A pályázó képes lesz meghatározni:

1. Regisztrálták a szervezetet?
2. Még mindig működik a cég, vagy felszámolás alá került?
3. Mi a neve, hol található és mit csinál.
4. Milyen ingatlannal rendelkezik a cég?
5. Mi ő pénzügyi helyzete- nyereséges vagy likvid, van-e adósságkötelezettség stb.

Milyen esetekben szükséges

A TIN-t jogi személyekhez rendelik, de nincs jogi ereje

A szám önmagában nem érvényes, mivel csak a Szövetségi Adószolgálat adatbázisaiban való rendelés és keresés eszköze. A jogi személyek számára azonban kötelező.

A TIN-t a jogi személyek a következő esetekben használják:

• Kereskedelmi megállapodások megkötésekor, beleértve a vállalkozás jogi támogatását (például outsourcing cégeken keresztül).
• A bevallási dokumentáció elkészítésekor és az adóhivatal felé történő benyújtásakor.
• Hiteligénylés bankban, államtól stb.

Ezért a vállalkozások által végrehajtott összes pénzügyi tranzakcióhoz azonosító számra van szükség.

Fontos! Általános szabály, hogy a TIN-szám és a regisztrációs ok kódja (röv. KPP) szükséges ugyanazon cég bármely különálló fiókjának azonosításához. Mindkét kódot általában a fizetési adatokkal együtt jelzik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat:

• Amikor a szervezetet bejegyezték.
• Hol és milyen osztályon keresztül.
• Milyen típusú tevékenység van feltüntetve (OKVED szerint).
• Vannak-e a szervezetnek tartozásai, peres eljárásban van-e, stb.

De van egy árnyalat - a jogi személyek állami adatbázisai nem teljesen nyitottak. Az adóhivatalban csak akkor kaphat teljes listát az információkról, ha rendelkezik írásbeli hozzájárulása partnert kell ellenőrizni. Engedély nélkül az érintett csak az alábbi információkat szerezheti meg:

• Az illető vállalkozói tevékenységet folytat-e.
• Vannak-e perek ezzel a céggel szemben?
• A cég neve és székhelye.

Általában a "tiszta" cégek szabadon megadják magukról az alapvető információkat, és nem csinálnak titkot a TIN, OGRN vagy KPP előtt. Ha egy vállalat, amellyel egyeztetnek, megtagadja ennek az információnak a megadását, gondoljon rá.

Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a kapott adatok nem egyeznek a bejelentett információval. Például, ha egy potenciális partnert nemrég regisztráltak, bár sok éves tapasztalattal rendelkező cégként pozicionálja magát, vagy ha nem azt csinálja, amit az OKVED előír, akkor lehet óvatos.

Hogyan lehet ellenőrizni egy céget

A céggel kapcsolatos TIN-számmal kapcsolatos információk az interneten és a helyi fiókokban is megrendelhetők felhatalmazott szervek. Nézzünk néhány módot:

Online

A céget online ellenőrizheti TIN-számmal anélkül, hogy elhagyná otthonát

A legegyszerűbb módja a Szövetségi Adószolgálat webhelyének felkeresése (https://egrul.nalog.ru/), és a keresőmezőbe beírni az érdekelt társaság TIN-jét. Az azonosító számon kívül a szervezet megtalálható:

• Az OGRN megadásával.
• A jogi személy nevének és a régiónak a feltüntetése, amelyben az állami regisztrációt elvégezte.

A különböző cégekre vonatkozó információk igénylésének lehetősége jogi személyek és magánszemélyek számára van fenntartva az alábbiak rendelkezéseivel összhangban:

• Az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 2013. évi rendelete.
• Szövetségi törvény a jogi személyek állami nyilvántartásáról.

Az igénylést követően a felhasználó később PDF-fájlt kap a cég állami bejegyzésére vonatkozó adatokkal.

Egy másik módszer az, hogy egyszerűen beírja a „TIN” szót és a szervezethez rendelt tízjegyű kódot a Google-ba vagy a Yandexbe. Általában így lehet felkeresni a cég weboldalát.

De szkeptikusnak kell lenni a cég honlapján feltüntetett információkkal kapcsolatban. A Szövetségi Adószolgálattal és más állami intézményekkel ellentétben a vállalkozások nem felelősek az internetes oldalakon közzétett információkért. Jobb, ha a jogi személyekkel kapcsolatos hivatalos információforrásokhoz fordul.

A Szövetségi Adószolgálat képviseletében

Az adóhivataltól való információszerzéshez útlevél és kérelem szükséges

Az érdeklődő vagy képviselője (meghatalmazott útján stb.) önállóan felkeresheti az adószolgálat helyi irodáját, és tájékoztatást kérhet egy adott cégről. Ehhez szükség lesz:

1. Írjon megfelelő nyilatkozatot (a kérés okának megjelölésével).
2. Adja meg az érdekelt vállalkozás TIN-jét és egyéb információkat.
3. A jelentkezőnek magának kell megadnia a személyes és elérhetőségi adatait.

Információt a kérelem másolatának bemutatásával vehet át a fiókban.

Közvetlen fellebbezés a jogi személyek nyilvántartásához. személyek

A szükséges információkat a jogi személyek nyilvántartásából kérheti a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásának hivatalos webhelyén. A portál nyilvános, a szolgáltatások ingyenesek. A megkeresés eredményeként az érdeklődő névjegyzéki kivonatot kap (papír vagy elektronikus formában), amely alapvető információkat tartalmaz a szervezetről.

Alternatív módok információszerzésre egy szervezetről

A jogi személlyel kapcsolatos szükséges információk összegyűjtésének számos egyéb módja is van. Minden attól függ, hogy milyen típusú információra van szükség, és milyen időn belül.

Tegyük fel, hogy meg akarja tudni, van-e per egy adott cég ellen. Ehhez keresse fel az FSSP hivatalos webhelyét (http://fssprus.ru/iss/ip/). Ki kell töltenie néhány adatot az érdekelt vállalkozásról, hogy áttörje a végrehajtási eljárások adatbázisát, és megtudja, milyen állapotban van jelenleg (vannak-e tartozások stb.).

Minden választottbírósági eljárás, amelyben a szervezet érintett, megtalálható a választottbírósági ügyek adatbázisában a http://kad.arbitr.ru/ linkre kattintva. Egy másik lehetőség a https://rospravosudie.com/ oldalon történő kérelem benyújtása, amely a peres eljárás résztvevőiről is tartalmaz információkat.

Ezt úgy is megteheti, hogy felveszi a kapcsolatot a szakosodott közvetítő cégekkel, amelyek információkat gyűjtenek erről különféle szervezetek rendelni. Információkat rendelhet mind a helyi cégektől, mind az internet speciális online felületein. A szolgáltatás természetesen nem ingyenes - a költség akár több ezer rubelt is elér, a kért adatoktól függően.

De számos előnye van: az ilyen cégek általában nem csak általános információkat nyújtanak az érdeklődő cégről, hanem átfogóan elemzik a dokumentumokat és a különböző adatbázisokból származó információkat. Például az ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy mennyire megbízható üzleti tevékenységet folytatni egy adott jogi személlyel, milyen állapotban van a szervezet jelenleg, mi vár rá a közeljövőben stb.

Tehát a TIN egy bármely szervezethez hozzárendelt szám, amellyel alapvető információkat találhat róla. Bármely szervezetet nem csak az adóhivatalon keresztül ellenőrizhet, hanem más szolgáltatások segítségével is. Az ellenőrzés során azonban jobb, ha a hivatalos forrásokra összpontosít - a Szövetségi Adószolgálat és más kormányzati szervek adatbázisából származó információk a legmegbízhatóbbak.

Videó arról, hogyan tudhatja meg a vállalatról a maximális információt a TIN és egyéb adatok alapján:

Évszázadokkal ezelőtt, amikor minden mesterember csak magának dolgozott, nem volt szüksége külön névre vagy számra - enélkül is könnyen megkülönböztethető volt. De minél több céget és vállalatot hoztak létre a világon, annál erősebbé vált az igény ezek egyszerűsítésére és a szükséges információk egy helyen történő tárolására.

Mi az OGRN

Ma már nem elég, ha egyetlen oroszországi vállalkozásnak csak neve van: meglehetősen nehéz eredeti, egyszerű és hangzatos „nevet” kitalálni. Ehelyett az állam az OGRN-t vagy a Fő állami regisztrációs számot használja - ez egy egyedi kód, amelyet minden céghez ill. Ezeket az adatokat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában (Unified állami nyilvántartás jogalanyok). Neki köszönhetően minden hivatalosan működő cégnél megtudhatja az alapadatokat.

Ez az információ is hasznos lehet kormányzati szervek, ellenőrzi a céget, valamint olyan személyeket, akik szeretnének többet megtudni leendő partnerükről vagy ügyfelükről. "Az OGRN-nek köszönhetően gyorsan megtudhatja, hogy a szervezet valóban létezik-e, csaló-e, volt-e gondja a törvénnyel vagy az adókkal." Ezek az adatok nagyon fontosak lehetnek például a szervezet partnerei számára. Bármely érdeklődő elvégezheti az ellenőrzést is, mivel az alapvető információ nem üzleti titok, és mindenki számára hozzáférhető.

Hol van feltüntetve az OGRN

A PSRN a szervezet főbb adataira utal, és a törvény szerint mindenben fel kell tüntetni jogi dokumentumok egyéb adatokkal együtt: cím, folyószámlaszám és egyéb . Ennek legegyszerűbb módja, ha a dokumentum formája nem egységes és kiegészíthető. Ha a papír formája egységes, nem változtatható, és nincs sor a regisztrációs számmal, akkor nem kell beírni: ha a bürokratikus szolgálatok megtagadják az átvételt, könnyen bizonyítható az ügye. Az űrlapok többségét azonban már javították, ezért nem merülhet fel probléma. Ezenkívül a cégek feltüntethetik az OGRN-t a pecséten, és használhatják azt.

Külön érdemes megjegyezni az ORGN IP-t: csak a következő dokumentumokban kell feltüntetni:

1. magában az állami nyilvántartásban és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban;
2. üzleti vonatkozású dokumentumokban.

Hogyan lehet visszafejteni az OGRN-t

Az egész szám 13 számjegyből áll, IP esetén 15-től. Hagyományosan a séma így néz ki: A BB BB YY XXXXX O, IP esetén A BB BB YY XXXXXXXXXX O.

1. A - az állami regisztrációs szám jelét jelzi: 1 és 5 a PSRN-hez, 2 - egyéb formákhoz, 3 - egyéni vállalkozókhoz;
2. BB - a nyilvántartásba vétel évének utolsó két számjegye;
3. ВВ - annak a városnak, kerületnek vagy régiónak a száma, amelyben a céget bejegyezték;
4. YY - a Szövetségi Adószolgálat (IFTS) felügyelőségének kódja, amelyen keresztül a céget bejegyezték;
5. XXXXX - az a szám, amelyen a cég a nyilvántartásban szerepel, egyéni vállalkozók esetében ez a szám 2 számjeggyel hosszabb;
6. O - az első tizenkét karakter 11-gyel való osztásának maradéka, IP esetén - 13-mal.

Érdemes azonnal elmagyarázni, miért van szükség az utolsó számjegyre: ez lehetővé teszi az OGRN meglétének gyors ellenőrzését. Ha a szervezeti szám már az elején gyanúsnak tűnik, elég gyorsan felosztani és ellenőrizni, hogy ennek az OGRN-nek a maradéka és vége egyezik-e.

Példa:

A szervezet 1097748123450 vagy 1 09 77 48 12345 0 állami számmal rendelkezik.

1. 1 - a cég szerepel az állami nyilvántartásban;
2. 09 - ez 2009-ben történt;
3. 77 - Moszkva ezzel a kóddal van nyilvántartva, egy moszkvai cég;
4. 48 - annak az adóhatóságnak a száma, amelyben a céget bejegyezték: 48. számú moszkvai adóhivatal;
5. 12345 - a cég nyilvántartási száma;
6. 0 az 109774812345 11-gyel való osztásának maradéka: az egész szám osztható, vagyis nincs maradék.

Állami IP 312500212345675 vagy 3 12 50 02 1234567 5.

1. 3 - a társaság egyéni vállalkozó;
2. 12 - Az IP-t 2012-ben vették fel a nyilvántartásba;
3. 50 - a moszkvai régió kódja, amelyben az IP-t regisztrálták;
4. 02 - adóhatóság száma: 2. sz.
5. Az 5 a 31250021234567 szám 13-mal való osztásának maradéka.

Miért kell tudnia az OGRN-t

Mindenekelőtt a regisztráció megléte igazolja a cég létezését, azt, hogy nem "baba". Ezt a számot csak az állami ellenőrzésen átesett cégek kaphatják meg, másként nem lehet hozzájutni. Minden olyan pénzügyi csalásról vagy problémáról tájékozódhat, amely nem biztonságossá teheti a vállalattal való üzletkötést. Ha a szervezetnek nincs PSRN-je, óvatosnak kell lennie: valószínűleg tevékenysége illegális.

Ezenkívül az ORGN-nek köszönhetően megtudhatja:

1. a szervezet teljes és helyes neve, amely alatt az összes állami listán áthalad;
2. cím, telefonszám és regisztráció dátuma;
3. információkat magáról a cégről és tulajdonosairól.

Az ORGN számot magából a dokumentumból (ahol az adatok elő vannak írva) vagy a pecséten, ha ott fel van tüntetve, megtudhatja. A számot a cég neve alapján is megtudhatja: teljes vagy részleges. Ugyanakkor a keresés szűkítése érdekében kívánatos tudni, hogy a cég melyik régióban van bejegyezve.

Hogyan szerezhető be PSRN, és mi a beszerzési díj

Szervezet regisztrálásához és szám megszerzéséhez előzetesen elkészített dokumentumokkal kell kapcsolatba lépnie az adóhivatallal. Ki kell választania a fióktelepet a szervezet alapítójának vagy egyéni vállalkozójának regisztrációs helyén.

Fel kell készülnie:

1. állami regisztráció és az OGRN átvétele iránti kérelem: az általános űrlap szerint kell kitölteni, amely beszerezhető az adóhivatalban vagy letölthető a webhelyekről;
2. a cég tulajdonosának útlevele;
3. az alapítók üléséről készült jegyzőkönyv;
4. alapszabály;
5. az állami illeték megfizetésének csekkje.

A pályázatban fel kell tüntetni:

1. a szervezet neve - teljes és rövid változat;
2. a cím, ahol található;
3. szükséges információkat az alapítókról és az alaptőkéről.

A regisztráció 5 munkanapon belül megtörténik, ezt követően a cégalapító megkapja magát a tanúsítványt, a jogi személyek egységes állami nyilvántartását és a cég alapszabályát, amelyet a regisztrációs hatóságok ellenőriznek és jóváhagynak.

A PSRN kiállításának díja

A dokumentumok benyújtása előtt be kell fizetnie az állami illetéket:

1. szervezetek számára 4 ezer rubel;
2. egyéni vállalkozók számára - 800 rubel.

Bármilyen változtatásért vagy újrakiadásért fizetnie kell:

1. szervezetek - egyenként 800 rubel;
2. IP - egyenként 160 rubel.

Sőt, ha egy szervezet az „Oroszország” szavakat vagy származékokat akarja használni a nevében, akkor 80 ezer rubelt kell kifizetnie.

Hogyan lehet megtudni a cég adatait az OGRN szerint

A regisztrációs számot többféleképpen ellenőrizheti:

1. Küldjön levelet az adóhivatalnak: ez segít abban, hogy minden elérhető információt megkapjon a szervezetről. Másrészt ez a leghosszabb út, hiszen meg kell várni, amíg megérkezik a levél, azt feldolgozzák és választ küldenek. Ezenkívül a megadott információkért állami díjat kell fizetnie.
2. Látogasson el az IFTS hivatalos weboldalára: ott a keresés segítségével tájékozódhat a nyilvántartásba vett cégekről. Ehhez egyszerűen válassza ki az „Üzleti kockázatok: ellenőrizze magát és a partnert” regisztrációs számot vagy cégnevet. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy gyorsan megszerezze a minimális mennyiségű szükséges információt (cím, név, a bejegyzés dátuma és a cég bezárása esetén a regisztráció dátuma), de csak a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába felvett szervezetekről.
3. Használja ki a kormányzati adatbázisok előnyeit: számos fizetős és ingyenes szerver kínál szolgáltatásait. Gyorsan működnek, és lehetővé teszik az adatok gyors kiderítését, de érdemes figyelembe venni, hogy előfordulhat, hogy az adatbázisoknak nincs idejük naprakész információkhoz jutni, ezért jobb, ha több forrásból ellenőrizzük az OGRN-t.
4. Számolja ki az információt a szám alapján: a fenti séma hasznos ehhez. Sajnos ez a módszer aligha nevezhető megbízhatónak, ráadásul a hibásan írt számok miatt nagy a hiba valószínűsége.

Mindezek a lehetőségek segíthetnek abban, hogy csak általános információkat kapjanak a szervezetről: név, cím, regisztráció dátuma, TIN és KPP. A részletesebb adatok megszerzéséhez például az alapítókról és az alaptőkéről nyilvántartási kivonat beszerzése szükséges.

Ingyenesen adják ki az IFTS-nek vezérigazgatónaköt munkanapon belül a cégalapítónak vagy a tőlük meghatalmazással rendelkező személynek. A többi érdeklődőnek állami illetéket kell fizetnie. Például, hogy információt szerezzen egy egyéni vállalkozóról, 200 rubelt kell fizetnie. A kezelés napján tett sürgős nyilatkozat 400 rubelt fog fizetni.

Kivonatot személyesen érkezve és sorban állva kaphat, vagy előzetesen kitöltve a honlapon egy jelentkezést. A második esetben meg kell érkeznie a megadott időpontban, és sor nélkül kell megkapnia egy előre elkészített dokumentumot.

Hogyan lehet megtudni az OGRN-t név szerint

Az OGRN-t a szervezet neve alapján találhatja meg: ehhez csak lépjen az IFMS webhelyére, és írja be a cég nevét és a régiót, ahol bejegyezték a keresőmezőbe. Másokkal együtt Általános információ Az ORGN is világít.

Ha a cég neve nem eredeti, és különböző szervezetekben ismétlődik (ez történik leggyakrabban), akkor mindegyiket ellenőrizheti úgy, hogy összehasonlítja a többi adatot a rendelkezésre állókkal. A pontos nevet előre is megtalálhatja az interneten egy kereső segítségével.

Egy másik lehetőség az lenne, ha minden hasonló nevű szervezet számára ingyenesen letöltenénk, és a címek és tevékenységi körök összehasonlításával ellenőriznénk, melyik cégre van szükség. Ez a legidőigényesebb, de miután megtalálta a megfelelő céget, azonnal megkaphatja a szükséges információkat.

Hogyan kell dolgozni az IFTS webhelyével (videó)

Egyszerű és vizuális utasítások az IFTS webhelyével való munkához: hogyan találhat egy szervezetet a PSRN számára, hogyan kaphat rövid referenciát és így tovább részletes információk.

Az ORGN egy egyszerű és megbízható módja annak, hogy információkat szerezzen bármely regisztrált szervezetről. Neki köszönhetően könnyen megtudhatja a céggel kapcsolatos alapvető információkat, volt-e probléma a törvénnyel és az adókkal, majd eldöntheti, hogy érdemes-e üzletelni vele.

A fő állami regisztrációs szám (OGRN) az Orosz Föderáció területén működő összes szervezethez és egyéni vállalkozóhoz tartozik. Ez az egyik fő numerikus azonosító, amely titkosított formában tartalmazza a vállalkozással kapcsolatos információkat (létrehozásának helye és ideje, szervezet típusa és hivatkozás az adóhivatalhoz).

Ez a kód több dolgot is végrehajt:

1. Megerősítheti azt a tényt, hogy a szervezet valóban létezik.
2. Az OGRN lehetővé teszi, hogy megtudja, hogy a szervezet szerepel-e az adószolgáltatás "fekete listáján".
3. Ez a kód lehetővé teszi a cég címének megtudását és vezetőjének azonosítását is.

Egy ilyen azonosító minden intézménynél vagy vállalkozásnál egyedi, és főként maguk a vállalatok használják egyik adatként a bankokon keresztül történő fizetések során, mivel a banki szervezet minden szükséges információt megkap a fizetőről az OGRN-től.

OGRN dekódolás

A vállalkozások OGRN kódja tizenhárom számjegyből áll, amelyek kombinációja több csoportra oszlik. Mindegyik tartalmaz bizonyos információkat, különösen - az első értéke a szervezet típusát jelzi:

• 1 - az ábra az állami regisztrációs szám jele;
• 3 - egyéni vállalkozóhoz rendelt szám;
• 2 - a vállalkozás vagy szervezet közintézmény.

A következő két számjegy a regisztráció éve (például a „10” 2010-et jelent). A negyedik és az ötödik azt a régiót jelöli, ahol az OGRN tulajdonosa be van írva, az ezt követő (hatodik és hetedik) pedig a regisztrációt végző konkrét adóhivatal azonosítója. A nyolctól tizenkettőig terjedő számok annak a határozatnak a száma, amely alapján a vállalkozást megszervezték és bejegyezték. A tizenharmadik számjegy egy vezérlő, és az OGRN hitelességének ellenőrzésére szolgál.

Gyakran előfordulhat, hogy az OGRN rövidítés helyett egy OGRNIP rövidítés szerepel, amely az egyéni vállalkozó azonosítója, amint azt a megfelelő OGRNIP átirat bizonyítja. Ezek a kódok maguk a számjegyek számában különböznek: az OGRNIP-ben 15 van belőlük.

Hogyan lehet megtudni a PSRN-t

Egy ilyen szervezeti kódot többféleképpen is megtudhat:

1. Ha Ön egy szervezet vezetője vagy egyéni vállalkozó, akkor a PSRN-t láthatja az adóhivatalnál történő regisztrációkor kiállított igazolásban.
2. Ha az Önt érdeklő vállalkozás vagy egyéni vállalkozó TIN-je ismert, akkor egy speciális szolgáltatás segítségével TIN-számonként megtudhatja.
3. Néha célszerűbb az adóhivatalhoz fordulni azzal a kéréssel, hogy készítsenek kivonatot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából (Jogi személyek egységes állami nyilvántartása). Ez nem titkos információ, amelyet bármely jogi személy és magánszemély számára megmutatnak a személyi igazolvány igénylésekor és megadásakor. Ennek a módszernek az egyetlen hátránya, hogy akár hét napig is eltarthat a kérelem áttekintése és a kivonat elkészítése. Ezt általában olyan esetekben teszik meg, amikor lehetetlen az OGRN-t a TIN alapján kideríteni.

És az utolsó dolog: számos helyzetben szükség lehet az OGRN hitelességének ellenőrzésére. Például, ha olyan szervezettel tervez üzletet kötni vagy együttműködni, amelynek „tisztasága” kétséges, vagy fennáll annak a lehetősége, hogy ez az azonosító (mint minden más adat) hamis.

Ehhez a PSRN ugyanaz a tizenharmadik számjegye szolgál, amelynek dekódolását fent leírtuk. Csak el kell dobnia ezt a számot az általános sorozatból, és el kell osztania a fennmaradó számot 11-gyel. Biztosan kap egy törtszámot, amelyből a tizedesvessző utáni maradékot el kell dobnia. Vegyük ezt az értéket X-nek.

A kapott értéket megszorozzuk 11-gyel - ez az Y szám. Ha az Y értéket X-ből kivonva a tizenharmadik eldobott számjegynek megfelelő értéket kapunk, akkor az OGRN érvényes. OGRN ellenőrzés egyéni vállalkozók(OGRNIP) ugyanazon séma szerint történik. Csak osztóként és szorzóként nem 11-et, hanem 14-et használunk.

Először is meg kell győződnie arról, hogy a cég be van-e jegyezve kellő időbenés tevékenységet folytat. Ezt sokféleképpen meg lehet tenni.

Ellenőrizze a TIN-t

Győződjön meg arról, hogy a szállító TIN-je nem véletlenszerű számkészlet, hanem valódi digitális kód, amely az üzletet kínáló céghez tartozik.

Ezt nagyon könnyű ellenőrizni, mivel a TIN-nek saját algoritmusa van, és egy hamis szám valószínűleg nem fog megegyezni vele. A TIN hibáját felismerheti bármely olyan programban, amely az egyének jövedelmére vonatkozó információkat készít, ha beírja a számot a „munkaadó TIN” mezőbe. Ha a szám nem felel meg az algoritmusnak, hibaüzenet jelenik meg.

Ugyanakkor a Szövetségi Adószolgálat webhelyén vagy a partner-ellenőrzési szolgáltatás segítségével megállapíthatja az TIN hitelességét és egy adott vállalathoz való tartozását.

Kérje az állami regisztrációs bizonyítvány másolatát (vagy egy bejegyzési lapot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába)

Az állami regisztrációs bizonyítvány igazolja, hogy a szerződő fél jogi személyként létezik, és adóalanyként van bejegyezve. 2017. január 1-től a jogi személyek és egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételekor az állami bejegyzési igazolás helyett a szükséges nyilvántartás - ERGUL vagy EGRIP - nyilvántartási lapot állítanak ki. Így a belépési lap egy olyan dokumentum, amely megerősíti a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába vagy az EGRIP-be történő bejegyzés tényét.

A jogi személyek egységes állami nyilvántartásának vezetésére vonatkozó szabályok 13. pontja értelmében az állami nyilvántartás bejegyzési lapja szerepel a jogi személyek nyilvántartási aktájában. Az USRIP fenntartási szabályzatának 19. pontja értelmében az állami nyilvántartás bejegyzési lapja szerepel az egyéni vállalkozó regisztrációs aktájában.

Szerezzen kivonatot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából / EGRIP

A jogi személyek egységes állami nyilvántartásának friss kivonata megerősíti, hogy az ügyfél bejegyzett, és a kézhezvétel időpontjában még nem törölték a nyilvántartásból. Ezenkívül a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának kivonata szerint ellenőrizheti a szerződő felek által a szerződésekben és egyéb dokumentumokban meghatározott adatokat.

Kivonat kérhető közvetlenül potenciális partnertől vagy az FTS szolgáltatás segítségével.

A mérleg lehetővé teszi, hogy egyszerre több fontos következtetést vonjon le a vállalatról:

• Először is megerősíti, hogy a cég jelentést tesz.
• Másodszor, lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a szervezet végzett-e gazdasági tevékenységet.
• Harmadszor, a számvitelből megismerheti a vállalat pénzeszközeinek "portfólióját". Ha egy cégnek gyakorlatilag nulla eszközértéke, jelentős adósságkötelezettségei és 10 000 rubel jegyzett tőkéje van, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy megéri-e egy ilyen cégnek például árukölcsönt adni. A tervezett ügylet összegéhez képest túl alacsony forgalom is utalhat arra, hogy a szállító eltitkolja a bevétel egy részét. Ebben az esetben jobb, ha megtagadja a tranzakciót.

A pénzügyi kimutatások alapján könnyen összeállítható a pénzügyi elemzés, amely megmutatja a vállalat tevékenységének dinamikáját, és lehetővé teszi pénzügyi stabilitásának felmérését. A cégkártyán található szolgáltatásban linkeket találhat pénzügyi kimutatásokés mini-pénzügyi elemzés, amely lehetővé teszi, hogy azonnal megtekinthesse a kulcsfontosságú pontokat a számviteli űrlapokon anélkül, hogy egy nagy és összetett pénzügyi kimutatást kellene tanulmányoznia a vállalat számára.

Az adóhátralékkal rendelkező és/vagy több mint egy éve adóbevallást nem benyújtó jogi személyekről a Szövetségi Adószolgálat honlapján is tájékozódhat.

További elemzések

Ellenőrizni kell a szerződő fél integritását, és bizonyítékokat kell gyűjteni arra vonatkozóan, hogy Ön elvégezte a szükséges ellenőrzést. Miért fontos? Per esetén ez megerősíti, hogy cége bemutatta .

Az adóhatóság szempontjából () a társaság nem tanúsított kellő gondosságot, ha nem rendelkezik:

• a partnervállalat vezetőségének személyes kapcsolatai a szállítási feltételek megvitatása és a szerződések aláírásakor;
• a szerződő fél cég vezetőjének meghatalmazásának okirati igazolása, személyazonosságát igazoló okirat másolata;
• információk a partner tényleges tartózkodási helyéről, valamint a raktár, a termelés, a kiskereskedelmi terület helyéről;
• információk a szerződő félre vonatkozó információk megszerzésének módjáról (reklám, partnerek ajánlásai, hivatalos webhely stb.);
• információ valamiről állami regisztráció szerződő fél a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában;
• tájékoztatás arról, hogy a szerződő fél rendelkezik-e a szükséges engedéllyel (ha az ügyletet engedélyezett tevékenység keretében kötik meg), egy bizonyos típusú munkába való belépést igazoló igazolással, önszabályozó szervezet;
• információk a hasonló áruk, munkák, szolgáltatások más piaci szereplőiről, beleértve azokat is, akik alacsonyabb árat kínálnak.

Céginformáció

Tömeges regisztrációs cím

A tömeges cím az egynapos cégek egyik jele. 2017 végén a Pénzügyminisztérium figyelmeztetést adott ki, hogy amennyiben a jogi személy címére vonatkozó adatok pontatlanságáról megerősített információ áll rendelkezésre, a regisztrációs hatóságnak jogában áll megtagadni a bejegyzést. A dokumentum szerint a tömeges regisztrációs címre vonatkozó információk feltüntetésének tényei képezik az alapját a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szereplő adatok megbízhatóságának ellenőrzésének. Így a cégek tömeges címen történő regisztrációjával a jogi személy vagy egyéni vállalkozó megtagadja a regisztrációt.

Ám a tömeges címek ellenőrzésének szigorítása nemcsak az új vállalkozásokra vonatkozik, hanem a már bejegyzett cégekre is: az adóhivatal leveleket küld azoknak a cégeknek, amelyeknek megbízható tájékoztatást kell adniuk címükről a regisztrációs hatóságnak. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az adóhatóság értesítését: ha a címet nem erősítik meg, a benyújtott dokumentumok nem felelnek meg a megbízhatóságnak, akkor bejegyzés történik a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában a címre vonatkozó helytelen adatokról, szerint, amely a szervezet nyilvántartásból való kizárásához vezethet. Annál veszélyesebb a tömeges címre bejegyzett szerződő felekkel szerződést kötni.

Hogyan lehet ellenőrizni a cím "tömegjellegét"? Először is, a Szövetségi Adószolgálat honlapján elérhető egy szolgáltatás, amely tömeges címek listájával ellenőrzi a felhasználó által megadott címet. Másodszor, megmutatja, hogy mely cégek vannak bejegyezve ugyanazon a címen, mint a felhasználó, szolgáltatás érdeklõdõ partnere. Számos esetben egy ilyen „szomszédság”, még ha nem is tömeges regisztrációról beszélünk, jelentősnek bizonyulhat.

A partner tényleges tartózkodási helye

Önmagában a tényleges és a jogi cím eltérése semmilyen módon nem jellemzi a szerződő felet. A Szövetségi Adószolgálat szerint közel 80% orosz cégek nem található legális cím regisztráció során megadott. Az adóhivatal azonban azt javasolja, hogy az egyéb adatokkal együtt ellenőrizze a partner tényleges tartózkodási helyét.

Ezeket az információkat a leendő partner jogi vagy tényleges címének meglátogatásával szerezheti meg. Ez lehetővé teszi nemcsak annak tisztázását, hogy a partner irodája ténylegesen ott található-e, hanem a telephely, a termelés, ill. üzlethelyiség, beszéljen az alkalmazottakkal és a szomszédokkal az irodaházban. Egy ilyen látogatás különösen eredményes lehet, ha inkognitóban, egy vevő vagy potenciális partner leple alatt történik.

A Contour.Focusban egy kattintással megtekintheti a megadott jogi személy épületeinek és környezetének panorámáját. Ezt az opciót hívják.

A szerződés feltételeinek megvalósíthatósága a szerződő fél számára

Világos bizonyítékokkal kell rendelkezni arra vonatkozóan, hogy a szerződő fél valóban képes teljesíteni a szerződés feltételeit. Mindenekelőtt az áruk leszállítására vagy előállítására, a munkavégzésre vagy a szolgáltatásnyújtásra fordított időt veszik figyelembe.

Az adótörvények megsértése

Az adózónak jogában áll tájékoztatást kérni az adóhatóságtól a szerződő felek adófizetéséről. Ugyanakkor az sem mindegy, hogy az ellenőrzés válaszol-e a cég kérésére. A törvénykönyv nem írja elő az adóhatóságok azon kötelezettségét, hogy az adóalanyok kérésére tájékoztatást nyújtsanak az adó- és illetékjogban előírt kötelezettségeik szerződő felek általi teljesítéséről, illetve a jogsértésekről ().

A választottbírósági gyakorlat azt mutatja, hogy a társaság kellő gondosságáról tanúskodik az a tény, hogy az adóhivatalhoz fordultak a partnerek feddhetetlenségének ellenőrzéséhez.

A felügyelőséggel való megkeresés tényének rögzítése érdekében a kérelmet tértivevényes ajánlott levélben kell eljuttatni (egy példánya van a leltárról és a visszaküldött értesítésről), vagy személyesen kell benyújtani az adófelügyelőség hivatalához. (ebben az esetben a kérelem elfogadó jelzéssel ellátott másolata kéznél marad) .

Választottbírósági ügyek

„Fekete lista” a Szövetségi Adószolgálat honlapján

Ez a kizárt személyek nyilvántartása. Az eltiltás közigazgatási büntetés, amely megfosztásból áll Egyedi bizonyos jogokat különösen a foglalkozáshoz való jog vezető pozíciókat ban ben végrehajtó szerv jogi személy vezetése, igazgatósági tag legyen ( Felügyelő Bizottság), gyakorlat vállalkozói tevékenység jogi személy vezetésére.

A kizáró ok lehet szándékos vagy fiktív csőd, vagyon vagy vagyoni kötelezettség eltitkolása, számviteli és egyéb számviteli bizonylatok meghamisítása stb.

Az olyan cégekkel való együttműködés elkerülése érdekében, amelyek vezetőjét kizárták, elegendő egy lehetséges partnert ellenőrizni a Szövetségi Adószolgálat webhelyén található speciális szolgáltatáson keresztül. A keresést a jogi személy neve és a PSRN alapján hajtják végre.

A Szövetségi Adószolgálat 2018 végére tesztüzemmódban elindította az Átlátszó üzlet szolgáltatást, amellyel átfogó információkat gyűjthet az adófizetőről - egy szervezetről, és átvilágítást is gyakorolhat.

Ha a keresésben megad adatokat a TIN-ről, PSRN-ről vagy cégnévről, akkor a következő információk jelennek meg:

• az állami bejegyzés időpontja és a jogi személy fő állami nyilvántartási száma, a jogi személy megalakításának módja és a nyilvántartásba vevő hatóság neve;
• információk a szervezet adóhatósági bejegyzéséről;
• a jogi személy állama;
• a jogi személy címe és a tömeges regisztráció címére vonatkozó információ;
• OKVED;
• a méret alaptőke;
• pontatlan adatok a cég vezetőjéről, sok más jogi személy tevékenységének irányításáról;
• a kis- és középvállalkozások tantárgy kategóriája.

Érdemes figyelni a háromszög jelre, amely figyelmeztetésként jelenhet meg a részben. Ez azt jelenti, hogy az információ különös figyelmet igényel.

A dokumentumokat aláíró személy jogköre

A Pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a szerződő felek ellenőrzésekor szerezzen be okirati bizonyítékot a vezető (képviselője) jogköréről. Ha a dokumentumokat a társaság képviselője írja alá, akkor a szerződő féltől meghatalmazást vagy más olyan dokumentumot kell beszerezni, amely felhatalmazza ezt vagy azt a személyt, hogy a társaság nevében aláírja a dokumentumokat.

A Pénzügyminisztérium azt is javasolja, hogy az adózók személyazonosító okmányokat kérjenek a partnercég vezetőjétől. Ez megerősíti, hogy a dokumentumokat az arra jogosult személy írja alá. Ezenkívül előfordulhatnak olyan esetek, amikor az ügyfél elveszett vagy ellopott útlevelére van bejegyezve. Ezt megtudhatja az FMS honlapján.

Tranzakciós információk

Személyes kapcsolatok megerősítése tranzakció megkötésekor

A személyes kapcsolattartás hiánya az ügyletkötés során arra utalhat, hogy az adózó nem járt el kellő gondossággal. A szerződő féllel kötött szerződés megkötésének körülményeiről összegyűjtött adatok (aki részt vett a tárgyalásokon, ki adta ki az árut stb.) az ellenkező bizonyítását segíti elő.

Tranzakciós dokumentumok ellenőrzése

Ezzel az eljárással nemcsak az adóhatóság követelései, hanem az esetleges peres eljárások is elkerülhetők.

• ellenőrizze a partner dokumentumaiban, különösen a számlákon feltüntetett címet;
• győződjön meg arról, hogy a szállító dokumentumai nem tartalmaznak logikai ellentmondásokat, és megfelelnek az Orosz Föderáció adótörvényének és más törvényeknek;
• hasonlítsa össze az alkalmazottak aláírásait a dokumentumokon, hogy kizárja azt a helyzetet, amikor egy személy nevében különböző aláírásokat adnak (jobb kizárni az ilyen dokumentumokat, hogy a Szövetségi Adószolgálat ne állítsa, hogy fiktívek).

A „szűrők” listája nem teljes. Vannak más módok is arra, hogy körültekintően válasszunk partnert, és a lehető legteljesebb információkat szerezzük meg róla.

Szokatlan helyzettel szembesült? Cikkünkben elmondjuk, hogyan ellenőrizheti a szervezetet. Ez a tudás nem lesz felesleges, hiszen néha segíthet: kideríteni a cég hitelességét, ellenőrizni a partner megbízhatóságát. Tehát milyen adatok alapján ellenőrizheti a szervezetet:

1. A nevén.
2. A hozzárendelt TIN szerint.
3. A fő állapot szerint regisztrációs szám(OGRN).

Vizsgáljuk meg részletesebben az egyes elemeket.

Név szerinti ellenőrzés

A szervezetet név szerint ellenőrizheti az interneten. Ehhez elég csak bepontozni egy keresőben, ritkán melyik cég ne próbálna ott világítani. Ezenkívül a webhelyről megtudhatja a cég címét, TIN-jét és egyéb adatokat, amelyek hasznosak lesznek a kereséshez. Szintén nem lesz felesleges ellenőrizni a http://www.nalog.ru/ - az adóhatóság webhelyét, írja be a szervezet nevét, és ha létezik, a számítógép megmutatja. Látogasson el a spark.interfax.ru/Front/index.aspx oldalra, és ott tájékozódjon. A szervezet licencszámának ellenőrzéséhez lépjen a következő linkekre:

• Külföldön munkát vállaló cégek engedélyei – services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Utazási irodai engedélyek - firms.turizm.ru
• Utazásszervezők - register.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - írja be a szervezet nevét a keresőbe.

De szem előtt kell tartani, hogy a jogosítvány ellenőrzése nem ad 100%-ot, fel kell venni a kapcsolatot az azt kiállító hatóságokkal is tisztázásért.

TIN-számmal ellenőrizzük

A szervezetet TIN-szám alapján számítógépen is ellenőrizheti. Mi a szervezet TIN-je - ez egy adófizető azonosító szám, vagyis minden szervezetnek regisztrálnia kell az adóhivatalnál a nyitáskor. Cégünk kereséséhez fel kell lépnie a http://www.valaam-info.ru/fns webhelyre, ki kell töltenie az üres mezőket az általunk ismert adatokkal, és meg kell keresnie. Vagy http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Kérjük, vegye figyelembe: a szervezet TIN-je 10 számjegyből áll, az egyéni vállalkozó 12 számjegyből áll.

A PSRN szerint ellenőrizzük

OGRN - a jogi személyre vonatkozó információs rekord száma. személy a fő állami nyilvántartásban. 13 számból áll, amelyek sajátos jelentéssel bírnak. Egy szervezet OGRN-jét ellenőrizheti az interneten, a szövetségi adóhivatal honlapján - egrul.nalog.ru. Ugyanebből a célból felkeresheti a http://www.skrin.ru/ webhelyet, de ezt a szolgáltatást csak az előfizetők számára elérhető. Felveheti a kapcsolatot az adóhivatallal is, írásos kérelmet küldhet azzal a kéréssel, hogy adjon kivonatot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából erről a szervezetről. Ez az információ nem bizalmas, általában 6 munkanapon belül érkezik a válasz.

Ezeken az oldalakon nemcsak egy szervezet jelenlétét ellenőrizheti, hanem másokat is megtudhat hasznos információ: mikor alakult, ki a felelős, hol található, változott a cég címe vagy sem, van-e adótartozás, tulajdonos változott vagy sem. Néha ezek az adatok elegendőek ahhoz, hogy kezdeti véleményt alkossunk egy szervezet tevékenységéről. És legyen óvatos, ne legyen lusta, hogy még egyszer ellenőrizze az információkat.