Kompaniya haqida ma'lumotni nomi bo'yicha qanday topish mumkin. Rossiya bo'ylab kontragentni tekshirish

Potentsial biznes sherigini topgan har qanday shaxs (tabiiy yoki yuridik) uning ishonchliligiga ishonch hosil qilishni xohlaydi. TIN dan foydalanish yuridik shaxs, manfaatdor shaxs ma'lum bir firma nima bilan shug'ullanayotganini, u ro'yxatdan o'tganmi yoki yo'qligini bilib oladi. bu daqiqa. Kompaniyani identifikatsiya raqami bo'yicha ham, boshqa usullar bilan ham tekshiring. Keling, batafsil ko'rib chiqaylik.

TIN bo'yicha kompaniyani topish uchun siz raqamning tuzilishini tahlil qilishingiz kerak

Yuridik shaxslarga individual TIN beradi. Bu sizga Rossiya Federatsiyasida soliq to'laydigan har bir kishini tartibga solish imkonini beradi. Firmalar 1993 yildan beri Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksining normalariga muvofiq 10 raqamdan iborat shaxsiy raqamli kodni oladilar.

Raqam uning qayerda ekanligi haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi. Har bir raqam o'ziga xos ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, masalan:

• Birinchi ikkitasi Rossiya Federatsiyasi sub'ektining kodini aks ettiradi (Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 65-moddasida belgilangan), uning doirasida kompaniya ro'yxatdan o'tgan.
• Keyingi ikki raqam filial raqamidir. soliq idorasi ma'lum bir hududda tekshirish uchun javobgardir.
• Keyingi beshta raqam - bu OGRNning mahalliy bo'limidagi yuridik shaxsning soliq yozuvining raqami.
• Oxirgi raqam boshqaruvchi raqam bo'lib, kompaniyaning eng aniq ta'rifi uchun ishlatiladi.

Shuning uchun TIN tashkilot ro'yxatdan o'tgan Federal soliq xizmatining mahalliy bo'limi tomonidan tayinlanadi. Identifikatsiya kodining dastlabki to'rtta raqamidan foydalanib, siz soliq idorasi muassasasini aniq aniqlashingiz mumkin.

Buni SOUNda (mamlakat bo'ylab soliq to'lovchilar hisobini yurituvchi soliq organlarining ma'lumotnomasi) topib, manfaatdor shaxs ko'rsatilgan manzilga borib, manfaatdor kompaniya haqidagi barcha ma'lumotlarni so'rashi mumkin.

TIN orqali kompaniya haqida qanday ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin

TIN orqali siz faoliyat haqida bilib olishingiz mumkin va moliyaviy holat kompaniyalar

O'zi soliq xizmati tomonidan ma'lum bir soliq to'lovchi kompaniya va boshqa shaxslarni aniqlash uchun foydalaniladi. Uning yordami bilan Federal Soliq xizmati xodimlari ma'lumotlar bazasidagi tashkilotni buzishlari va soliqlar to'langanligini va hokazolarni bilishlari mumkin.

Bundan tashqari, soliq to'lovchining raqami ma'lum bir tashkilot uchun buxgalteriya hisobi va soliq hisobotini tuzishda ishlatiladi. Odatda, TIN kompaniyaning rasmiy veb-saytida, foydalaniladigan unvon hujjatlarida va turli shartnomalar shakllarida ko'rsatilgan.

Avvalo, TIN-dan foydalanib, siz tashkilot mavjudligini bilib olishingiz mumkin. Ariza beruvchi quyidagilarni aniqlashi mumkin:

1. Tashkilot ro'yxatdan o'tganmi?
2. Kompaniya hali ham faolmi yoki u tugatilganmi?
3. U nima deb ataladi, qayerda joylashgan va nima qiladi.
4. Kompaniya qanday mulkka ega?
5. U nima moliyaviy holat- foydali yoki likvidlimi, qarz majburiyatlari bormi va hokazo.

Qanday hollarda kerak

TIN yuridik shaxslarga beriladi, lekin yuridik kuchga ega emas

Raqamning o'zi haqiqiy emas, chunki u faqat Federal Soliq xizmati ma'lumotlar bazalarida buyurtma berish va qidirish uchun vositadir. Biroq, bu yuridik shaxslar uchun majburiydir.

TIN yuridik shaxslar tomonidan quyidagi hollarda qo'llaniladi:

• Tijorat shartnomalarini tuzishda, shu jumladan korxonaga huquqiy yordam ko'rsatishda (masalan, autsorsing firmalari orqali).
• Hisobot hujjatlarini tayyorlash va soliq idorasiga taqdim etishda.
• Bankda, davlatdan kredit olish uchun ariza berish va hokazo.

Shuning uchun korxonalar tomonidan amalga oshiriladigan barcha moliyaviy operatsiyalarda identifikatsiya raqami talab qilinadi.

Muhim! Qoida tariqasida, xuddi shu kompaniyaning har qanday alohida filialini aniqlash uchun TIN va ro'yxatdan o'tish sababi kodi (qisqartirilgan KPP) talab qilinadi. Ikkala kod ham, qoida tariqasida, to'lov tafsilotlari bilan birga ko'rsatiladi.

Iltimos, quyidagi ma'lumotlarni diqqat bilan ko'rib chiqing:

• Tashkilot ro'yxatdan o'tkazilganda.
• Qayerda va qaysi bo'lim tomonidan.
• Qaysi faoliyat turi ko'rsatilgan (OKVED bo'yicha).
• Tashkilotning qarzlari bormi, sud jarayonlarida ishtirok etadimi va hokazo.

Ammo bitta nuance bor - yuridik shaxslarning davlat ma'lumotlar bazalari to'liq ochilmagan. Agar mavjud bo'lsa, soliq idorasida ma'lumotlarning to'liq ro'yxatini olishingiz mumkin yozma rozilik tekshirilishi kerak bo'lgan kontragent. Ruxsatsiz manfaatdor shaxs faqat quyidagi ma'lumotlarni olishi mumkin:

• Shaxs tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadimi yoki yo'qmi.
• Ushbu kompaniyaga qarshi sud ishlari bormi?
• Kompaniya nomi va joylashgan joyi.

Odatda, "toza" kompaniyalar o'zlari haqida asosiy ma'lumotlarni erkin taqdim etadilar va TIN, OGRN yoki KPP dan sir qilmaydi. Agar ular bilan kelishilgan kompaniya ushbu ma'lumotni taqdim etishdan bosh tortsa, siz bu haqda o'ylashingiz kerak.

Qabul qilingan ma'lumotlar e'lon qilingan ma'lumotlarga mos kelmagan holatlar uchun ham xuddi shunday. Misol uchun, agar potentsial sherik yaqinda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, garchi u o'zini ko'p yillik tajribaga ega kompaniya sifatida ko'rsatsa yoki OKVEDda ko'rsatilgan narsalarni qilmasa, ehtiyot bo'lishingiz mumkin.

Kompaniyani qanday tekshirish kerak

TIN bo'yicha kompaniya haqidagi ma'lumotlarni Internet orqali ham, mahalliy filiallarda ham buyurtma qilish mumkin vakolatli organlar. Keling, bir nechta usullarni ko'rib chiqaylik:

Onlayn

Siz uydan chiqmasdan kompaniyani TIN bo'yicha onlayn tekshirishingiz mumkin

Eng oson yo'li - Federal Soliq xizmati veb-saytiga tashrif buyurish (https://egrul.nalog.ru/) va qidiruv maydoniga qiziqqan kompaniyaning TINni kiritish. Identifikatsiya raqamiga qo'shimcha ravishda tashkilotni topish mumkin:

• OGRN ga kirish orqali.
• Yuridik shaxsning nomi va u davlat ro'yxatidan o'tgan hududni ko'rsatgan holda.

Turli kompaniyalar to'g'risida ma'lumot olish uchun ariza berish imkoniyati yuridik va jismoniy shaxslarga quyidagi qoidalarga muvofiq himoyalangan:

• Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligining 2013 yildagi buyrug'i.
• Yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi Federal qonun.

So'rov yuborgandan so'ng, foydalanuvchi keyinchalik kompaniyaning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan PDF-faylni oladi.

Yana bir usul - "TIN" so'zini va tashkilotga tayinlangan o'n xonali kodni Google yoki Yandex-ga kiritish. Odatda, shu tarzda siz kompaniyaning veb-saytiga o'tishingiz mumkin.

Ammo kompaniyaning veb-saytida ko'rsatilgan ma'lumotlarga shubha bilan qarash kerak. Federal Soliq xizmati va boshqa davlat muassasalaridan farqli o'laroq, korxonalar Internet saytlarida joylashtirilgan ma'lumotlar uchun javobgar emaslar. Yuridik shaxslar haqida rasmiy ma'lumot manbalariga murojaat qilish yaxshiroqdir.

Federal soliq xizmati vakolatxonasida

Soliq idorasidan ma'lumot olish uchun sizga pasport va ariza kerak

Manfaatdor shaxs yoki uning vakili (ishonchli vakil va boshqalar) mustaqil ravishda soliq xizmatining mahalliy idorasiga tashrif buyurishi va ma'lum bir kompaniya to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Bu talab qiladi:

1. Tegishli bayonot yozing (so'rov sababini ko'rsatgan holda).
2. Qiziqarli korxonaning TIN va boshqa ma'lumotlarni ko'rsating.
3. Ariza beruvchining o'zi shaxsiy va aloqa ma'lumotlarini ko'rsatishi kerak.

Siz filialda arizaning nusxasini taqdim etish orqali ma'lumot olishingiz mumkin.

Yuridik shaxslar reestriga bevosita murojaat qilish. shaxslar

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestrining rasmiy veb-saytiga o'tish orqali Yuridik shaxslar reestridan kerakli ma'lumotlarni olish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Portal ommaviy, xizmatlar bepul taqdim etiladi. So'rov natijasida manfaatdor shaxs reestrdan ko'chirma oladi (qog'ozda yoki elektron formatda) tashkilot haqidagi asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Tashkilot haqida ma'lumot topishning muqobil usullari

Yuridik shaxs to'g'risida zarur ma'lumotlarni to'plashning boshqa ko'plab usullari mavjud. Bularning barchasi qaysi turdagi ma'lumotlarga va qaysi vaqt oralig'ida kerakligiga bog'liq.

Aytaylik, siz ma'lum bir firmaga qarshi da'vo bor-yo'qligini bilmoqchisiz. Buning uchun siz FSSP rasmiy veb-saytiga tashrif buyurishingiz mumkin (http://fssprus.ru/iss/ip/). Ijro protsesslari ma'lumotlar bazasidan o'tish va uning hozirgi holatini (qarzlari bor yoki yo'qligini va hokazo) bilish uchun siz manfaatdor korxona haqida ba'zi ma'lumotlarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi.

Tashkilot ishtirok etayotgan barcha hakamlik muhokamasi bilan http://kad.arbitr.ru/ havolasini bosish orqali arbitraj ishlari ma'lumotlar bazasida tanishish mumkin. Yana bir variant - https://rospravosudie.com/ saytida so'rov yuborish, unda sud jarayoni ishtirokchilari to'g'risidagi ma'lumotlar ham mavjud.

Bu haqda ma'lumot to'playdigan ixtisoslashgan vositachi firmalarga murojaat qilish orqali ham buni amalga oshirishingiz mumkin turli tashkilotlar Buyurtmaga. Siz ma'lumotni mahalliy kompaniyalarda ham, Internetdagi maxsus onlayn platformalarda ham buyurtma qilishingiz mumkin. Xizmat, albatta, bepul emas - so'ralgan ma'lumotlarga qarab, narx bir necha ming rublgacha etadi.

Lekin ko'p afzalliklarga ega: odatda, bunday kompaniyalar nafaqat manfaatdor kompaniya haqida umumiy ma'lumot beradi, balki turli ma'lumotlar bazalaridagi hujjatlar va ma'lumotlarni har tomonlama tahlil qiladi. Masalan, mijozga ma'lum bir yuridik shaxs bilan biznes yuritish qanchalik ishonchli ekanligi, tashkilotning hozirgi holati, yaqin kelajakda uni nima kutayotgani va boshqalar haqida ma'lumot beriladi.

Shunday qilib, TIN bu har qanday tashkilotga berilgan raqam bo'lib, u haqida asosiy ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Siz har qanday tashkilotni nafaqat soliq idorasi orqali, balki boshqa xizmatlar yordamida ham tekshirishingiz mumkin. Biroq, tekshirishda rasmiy manbalarga e'tibor qaratish yaxshiroqdir - Federal Soliq xizmati va boshqa davlat organlari ma'lumotlar bazasidan olingan ma'lumotlar eng ishonchli hisoblanadi.

TIN va boshqa ma'lumotlar bo'yicha kompaniya haqida maksimal ma'lumotni qanday topish mumkinligi haqidagi video:

Bir necha asrlar oldin, har bir hunarmand faqat o'zi uchun ishlaganida, unga maxsus ism yoki biron bir raqam kerak emas edi - usiz ham osonlik bilan ajralib turardi. Ammo dunyoda qancha ko'p firma va kompaniyalar yaratilsa, ularni tartibga solish va kerakli ma'lumotlarni bir joyda saqlash zarurati shunchalik kuchaydi.

OGRN nima

Bugungi kunda Rossiyadagi biron bir korxona uchun faqat nomga ega bo'lishning o'zi etarli emas: o'ziga xos, sodda va jozibali "nom" ni topish juda qiyin. Buning o'rniga, davlat OGRN yoki Asosiy davlat ro'yxatidan o'tkazish raqamidan foydalanadi - bu har bir kompaniyaga berilgan noyob kod yoki. Ushbu ko'rsatkichlar yuridik shaxslarning yagona davlat reestrida (Yagona davlat reestri yuridik shaxslar). Unga rahmat, siz har bir rasmiy faoliyat yurituvchi kompaniya uchun asosiy ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin.

Ushbu ma'lumot ham foydali bo'lishi mumkin davlat organlari, kompaniyani va kelajakdagi hamkor yoki mijoz haqida ko'proq ma'lumot olishga intilayotgan shaxslarni tekshirish. "OGRN tufayli siz tashkilot haqiqatan ham bor yoki yo'qligini, u firibgarmi, qonun yoki soliq bilan bog'liq muammolarga duch kelganmi yoki yo'qligini tezda bilib olishingiz mumkin." Ushbu ma'lumotlar, masalan, tashkilot hamkorlari uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Har qanday manfaatdor shaxs ham tekshirishni amalga oshirishi mumkin, chunki asosiy ma'lumotlar tijorat siri emas va hamma uchun mavjud.

OGRN qayerda ko'rsatilgan

PSRN tashkilotning asosiy ma'lumotlariga ishora qiladi va qonun bo'yicha barchasida ko'rsatilishi kerak huquqiy hujjatlar boshqa ma'lumotlar bilan birga: manzil, joriy hisob raqami va boshqalar . Buning eng oson yo'li, agar hujjat shakli birlashtirilmagan bo'lsa va uni to'ldirish mumkin bo'lsa. Agar qog'oz shakli birlashtirilgan bo'lsa va o'zgartirilmasa va ro'yxatga olish raqami bilan chiziq bo'lmasa, uni kiritish shart emas: agar byurokratik xizmatlar uni qabul qilishdan bosh tortsa, sizning ishingizni isbotlash oson. Biroq, shakllarning aksariyati allaqachon tuzatilgan va shuning uchun muammolar paydo bo'lmasligi kerak. Shuningdek, firmalar OGRNni muhrda ko'rsatishi va undan foydalanishi mumkin.

ORGN IP-ni alohida ta'kidlash kerak: u faqat quyidagi hujjatlarda ko'rsatilishi kerak:

1. davlat reestrining o'zida va unga tegishli hujjatlarda;
2. biznesga oid hujjatlarda.

OGRN shifrini qanday ochish mumkin

Butun raqam 13 ta raqamdan iborat, IP uchun - 15 dan. An'anaga ko'ra, uning sxemasi quyidagicha ko'rinadi: A BB BB YY XXXXXX O, IP uchun - A BB BB YY XXXXXXXXXX O.

1. A - davlat ro'yxatga olish raqamining belgisini ko'rsatadi: 1 va 5 PSRN uchun, 2 - boshqa shakllar uchun, 3 - yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun;
2. BB - reestrda ro'yxatdan o'tgan yilning oxirgi ikki raqami;
3. BV - kompaniya ro'yxatdan o'tgan shahar, tuman yoki viloyat raqami;
4. YY - kompaniya ro'yxatdan o'tgan Federal Soliq Xizmati (IFTS) inspektsiyasining kodi;
5. XXXXX - kompaniya reestrda qayd etilgan raqam, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun bu raqam 2 ta raqamga ko'proq;
6. O - birinchi o'n ikki belgini 11 ga, IP uchun - 13 ga bo'lishning qolgan qismi.

Oxirgi raqam nima uchun kerakligini darhol tushuntirishga arziydi: bu sizga OGRN mavjudligini tezda tekshirish imkonini beradi. Agar tashkilot raqami boshidan shubhali ko'rinsa, tezda bo'linib, ushbu OGRNning qolgan qismi va oxiri mos keladimi yoki yo'qligini tekshirish kifoya.

Misol:

Tashkilot 1097748123450 yoki 1 09 77 48 12345 0 davlat raqamiga ega.

1. 1 - kompaniya davlat reestriga kiritilgan;
2. 09 - bu 2009 yilda sodir bo'lgan;
3. 77 - Moskva ushbu kod ostida qayd etilgan, Moskva kompaniyasi;
4. 48 - kompaniya ro'yxatdan o'tgan soliq organining raqami: Moskva shahridagi 48-sonli soliq idorasi;
5. 12345 - kompaniyaning ro'yxatga olish raqami;
6. 0 - 109774812345 sonini 11 ga bo'lishning qoldig'i: butun son bo'linadi, ya'ni qoldiq yo'q.

Davlat raqami IP 312500212345675 yoki 3 12 50 02 1234567 5.

1. 3 - kompaniya yakka tartibdagi tadbirkor;
2. 12 - IP 2012 yilda reestrga kiritilgan;
3. 50 - IP ro'yxatdan o'tgan Moskva viloyati kodi;
4. 02 - soliq organining raqami: 2-sonli inspektsiya;
5. 5 - 31250021234567 sonini 13 ga bo'lishning qoldig'i.

Nima uchun OGRNni bilishingiz kerak

Avvalo, ro'yxatdan o'tishning mavjudligi kompaniyaning mavjudligini tasdiqlaydi, bu "qo'g'irchoq" emas. Bu raqam faqat davlat nazoratidan o'tgan firmalarga berilishi mumkin, uni boshqa yo'l bilan olish mumkin emas. Siz kompaniya bilan biznes yuritishni xavfli qiladigan har qanday moliyaviy firibgarlik yoki muammolar haqida bilib olishingiz mumkin. Agar tashkilotda PSRN bo'lmasa, ehtiyot bo'lishingiz kerak: uning faoliyati noqonuniydir.

Shuningdek, ORGN tufayli siz quyidagilarni bilib olishingiz mumkin:

1. tashkilotning to'liq va to'g'ri nomi, uning ostida u barcha davlat ro'yxatidan o'tadi;
2. manzil, telefon raqami va ro'yxatdan o'tgan sana;
3. firmaning o'zi va uning egalari haqida ma'lumot.

ORGN raqamini hujjatning o'zida (tafsilotlar ko'rsatilgan joyda) yoki muhrda, agar u erda ko'rsatilgan bo'lsa, bilib olishingiz mumkin. Raqamni kompaniya nomi bilan ham bilib olishingiz mumkin: to'liq yoki qisman. Shu bilan birga, qidiruvni toraytirish uchun kompaniya ro'yxatdan o'tgan mintaqani bilish maqsadga muvofiqdir.

PSRNni qanday olish mumkin va uni olish uchun to'lov qancha

Tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish va raqamni olish uchun siz oldindan tayyorlangan hujjatlar bilan soliq idorasiga murojaat qilishingiz kerak. Tashkilot ta'sischisi yoki yakka tartibdagi tadbirkor ro'yxatdan o'tgan joyda filialni tanlashingiz kerak.

Siz tayyorlashingiz kerak bo'ladi:

1. davlat ro'yxatidan o'tkazish va OGRNni olish uchun ariza: u soliq idorasida olinishi yoki veb-saytlardan yuklab olinishi mumkin bo'lgan umumiy shaklga muvofiq to'ldiriladi;
2. kompaniya egasining pasporti;
3. ta'sischilar yig'ilishining bayonnomasi;
4. ustav;
5. davlat boji to'langanligini tekshirish.

Arizada quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

1. tashkilot nomi - to'liq va qisqa versiyalari;
2. u joylashgan manzil;
3. ta'sischilar va ustav kapitali to'g'risida zarur ma'lumotlar.

Ro'yxatga olish 5 ish kuni ichida amalga oshiriladi, shundan so'ng kompaniya ta'sischisi ro'yxatga olish organlari tomonidan tekshirilgan va tasdiqlangan sertifikatning o'zi, yuridik shaxslarning yagona davlat reestri va jamiyat ustavini oladi.

PSRN berish uchun to'lov

Hujjatlarni topshirishdan oldin siz davlat bojini to'lashingiz kerak:

1. tashkilotlar uchun - 4 ming rubl;
2. yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun - 800 rubl.

Har qanday o'zgartirish yoki qayta rasmiylashtirish uchun siz ham to'lashingiz kerak bo'ladi:

1. tashkilotlar - har biri 800 rubl;
2. IP - har biri 160 rubl.

Bundan tashqari, agar tashkilot nomida "Rossiya" so'zlarini yoki lotinlarni ishlatmoqchi bo'lsa, u 80 ming rublni ajratishi kerak bo'ladi.

OGRN bo'yicha kompaniya to'g'risidagi ma'lumotlarni qanday topish mumkin

Ro'yxatga olish raqamini turli usullar bilan tekshirishingiz mumkin:

1. Soliq idorasiga xat yuboring: bu sizga tashkilot haqida barcha mavjud ma'lumotlarni olishga yordam beradi. Boshqa tomondan, bu eng uzoq yo'l, chunki siz xat kelguncha kutishingiz kerak, u qayta ishlanadi va javob yuboriladi. Bundan tashqari, taqdim etilgan ma'lumotlar uchun siz davlat bojini to'lashingiz kerak bo'ladi.
2. IFTSning rasmiy veb-saytiga o'ting: u erda siz qidiruvdan foydalanib, reestrga kiritilgan kompaniyalar haqida bilib olishingiz mumkin. Buning uchun "Biznes risklari: o'zingizni va kontragentni tekshiring" ro'yxatga olish raqami yoki kompaniya nomini tanlang. Ushbu usul sizga kerakli ma'lumotlarning minimal miqdorini (manzil, ism, kompaniya yopilgan taqdirda ro'yxatdan o'tkazish va ro'yxatdan o'tkazish sanasi) tezda olish imkonini beradi, lekin faqat yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga kiritilgan tashkilotlar haqida.
3. Hukumat ma'lumotlar bazalaridan foydalaning: o'z xizmatlarini taklif qilishga tayyor bo'lgan pullik va bepul bir nechta serverlar mavjud. Ular tez ishlaydi va ma'lumotlarni tezda topishga imkon beradi, lekin ba'zida ma'lumotlar bazalarida yangilangan ma'lumotlarni olishga vaqtlari bo'lmasligi mumkinligini hisobga olish kerak, shuning uchun OGRNni bir nechta manbalardan tekshirish yaxshiroqdir.
4. Raqamga asoslanib, ma'lumotni o'zingiz hisoblang: buning uchun yuqoridagi sxema foydalidir. Afsuski, bu usulni ishonchli deb atash qiyin, bundan tashqari, noto'g'ri yozilgan raqamlar tufayli xatolik ehtimoli katta.

Ushbu variantlarning barchasi faqat tashkilot haqida umumiy ma'lumotni topishga yordam beradi: ism, manzil, ro'yxatdan o'tgan sana, TIN va KPP. Batafsilroq ma'lumot olish uchun, masalan, ta'sischilar va ustav kapitali to'g'risida, reestrdan ko'chirma olish kerak.

U IFTSga bepul beriladi bosh direktorga besh ish kuni ichida jamiyat ta'sischisiga yoki ulardan ishonchnomaga ega bo'lgan shaxsga. Boshqa manfaatdorlar davlat bojini to'lashlari kerak. Masalan, yakka tartibdagi tadbirkor haqida ma'lumot olish uchun siz 200 rubl to'lashingiz kerak. Davolash kunida shoshilinch bayonot 400 rublni tashkil qiladi.

Ko‘chirmani shaxsan kelib, navbatda turish yoki veb-saytdagi arizani oldindan to‘ldirish orqali olishingiz mumkin. Ikkinchi holda, siz belgilangan vaqtda kelishingiz va oldindan tayyorlangan hujjatni navbatsiz olishingiz kerak bo'ladi.

OGRNni ism bilan qanday topish mumkin

Siz OGRNni tashkilot nomi bilan bilib olishingiz mumkin: buning uchun IFMS veb-saytiga o'ting va qidiruv maydoniga kompaniya nomini va u ro'yxatdan o'tgan mintaqani kiriting. Boshqalar bilan birga Umumiy ma'lumot ORGN ham yonadi.

Agar kompaniya nomi asl bo'lmasa va turli tashkilotlarda takrorlansa (bu ko'pincha sodir bo'ladi), siz boshqa ma'lumotlarni mavjud bo'lganlar bilan taqqoslash orqali ularning barchasini tekshirishingiz mumkin. Bundan tashqari, qidiruv tizimidan foydalanib, Internetda oldindan aniq ismni topishingiz mumkin.

Yana bir variant - shunga o'xshash nomga ega bo'lgan har bir tashkilot uchun bepul yuklab olish va manzillar va faoliyat doirasini taqqoslash orqali qaysi kompaniya kerakligini tekshirish. Bu eng ko'p vaqt talab qiladi, ammo to'g'ri kompaniyani topib, darhol u haqida kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin.

IFTS veb-sayti bilan qanday ishlash kerak (video)

IFTS veb-sayti bilan ishlash bo'yicha oddiy va vizual ko'rsatmalar: PSRN uchun tashkilotni qanday topish, qisqacha ma'lumot olish va boshqalar. batafsil ma'lumot.

ORGN - ro'yxatdan o'tgan har qanday tashkilot haqida ma'lumot olishning oddiy va ishonchli usuli. Unga rahmat, kompaniya haqida asosiy ma'lumotlarni, qonun va soliqlar bilan bog'liq muammolar bor-yo'qligini bilib olish va keyin u bilan biznes qilish kerakmi yoki yo'qligini aniqlash oson.

Asosiy davlat ro'yxatga olish raqami (OGRN) Rossiya Federatsiyasi hududida faoliyat yurituvchi barcha tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga beriladi. Bu shifrlangan shaklda korxona to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan asosiy raqamli identifikatorlardan biri (uning yaratilgan joyi va vaqti, tashkilot turi va soliq idorasiga havola).

Ushbu kod bir nechta ishlarni bajaradi:

1. Bu tashkilotning haqiqatda mavjudligini tasdiqlash uchun xizmat qilishi mumkin.
2. OGRN tashkilotning soliq xizmatining "qora ro'yxatlari" ga kiritilganligini aniqlashga imkon beradi.
3. Ushbu kod, shuningdek, kompaniyaning manzilini aniqlash va uning rahbarini aniqlash imkonini beradi.

Bunday identifikator har bir muassasa yoki korxona uchun o'ziga xosdir va banklar orqali to'lovlarni amalga oshirishda asosan kompaniyalarning o'zlari tomonidan o'zlarining rekvizitlaridan biri sifatida foydalaniladi, chunki bank tashkiloti to'lovchi haqida barcha kerakli ma'lumotlarni OGRNdan oladi.

OGRN kodini dekodlash

Korxonalar uchun OGRN kodi o'n uch raqamdan iborat bo'lib, ularning kombinatsiyasi bir necha guruhlarga bo'lingan. Ularning har biri ma'lum ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, xususan - birinchisining qiymati tashkilot turini ko'rsatadi:

• 1 - raqam davlat ro'yxatidan o'tkazilganligining belgisidir;
• 3 - yakka tartibdagi tadbirkorga berilgan raqam;
• 2 - korxona yoki tashkilot davlat muassasasi hisoblanadi.

Keyingi ikkita raqam ro'yxatdan o'tgan yil (masalan, "10" 2010 yil degan ma'noni anglatadi). To'rtinchi va beshinchi OGRN egasi ro'yxatdan o'tgan mintaqani, keyingilari (oltinchi va ettinchi) ro'yxatga olishni amalga oshirgan aniq soliq idorasining identifikatori hisoblanadi. Sakkizdan o'n ikkigacha bo'lgan raqamlar qarorning raqami bo'lib, unga ko'ra korxona tashkil etilgan va ro'yxatga olingan. O'n uchinchi raqam - bu nazorat va OGRNning haqiqiyligini tekshirish uchun xizmat qiladi.

Ko'pincha, OGRN qisqartmasi o'rniga yakka tartibdagi tadbirkorning identifikatori bo'lgan OGRNIP qisqartmasi bo'lishi mumkin, bu tegishli OGRNIP transkriptida tasdiqlanadi. Ushbu kodlarning o'zi raqamlar sonida farq qiladi: OGRNIPda ularning 15 tasi mavjud.

PSRNni qanday topish mumkin

Bunday tashkilot kodini bir necha usul bilan topishingiz mumkin:

1. Agar siz o'zingiz tashkilot rahbari yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, PSRNni soliq idorasida ro'yxatdan o'tgandan keyin berilgan sertifikatda ko'rishingiz mumkin.
2. Agar sizni qiziqtirgan korxona yoki yakka tartibdagi tadbirkorning STIR ma'lum bo'lsa, siz TIN bo'yicha TINni maxsus xizmatdan foydalanib bilib olishingiz mumkin.
3. Ba'zan yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan (yuridik shaxslarning yagona davlat reestri) ko'chirma olish so'rovi bilan soliq idorasiga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. Bu har qanday yuridik va jismoniy shaxsga ariza berish va shaxsni tasdiqlovchi hujjat taqdim etishda ko‘rsatiladigan maxfiy ma’lumotlar emas. Ushbu usulning yagona kamchiligi shundaki, so'rovni ko'rib chiqish va ko'chirma taqdim etish uchun etti kungacha vaqt ketishi mumkin. Bu, odatda, TIN orqali OGRNni aniqlashning iloji bo'lmagan hollarda amalga oshiriladi.

Va oxirgi narsa: bir qator holatlarda OGRNning haqiqiyligini tekshirish kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar siz "tozaligi" shubhali bo'lgan tashkilot bilan bitim tuzishni yoki hamkorlik qilishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz yoki ushbu identifikator (barcha boshqa ma'lumotlar kabi) soxta bo'lishi ehtimoli mavjud bo'lsa.

Buning uchun PSRN ning bir xil o'n uchinchi raqami mo'ljallangan, uning dekodlanishi yuqorida tavsiflangan. Siz bu raqamni umumiy seriyadan chiqarib tashlashingiz va qolgan sonni 11 ga bo'lishingiz kerak. Siz, albatta, kasr sonini olasiz, undan kasrdan keyin qolgan qismini tashlashingiz kerak. Keling, bu qiymatni X deb olaylik.

Olingan qiymatni 11 ga ko'paytiramiz - bu Y raqami. Agar Y qiymatini X dan ayirish paytida siz o'n uchinchi o'chirilgan raqamga teng qiymatga ega bo'lsangiz, u holda OGRN haqiqiy hisoblanadi. OGRN uchun tekshirish yakka tartibdagi tadbirkorlar(OGRNIP) xuddi shu sxema bo'yicha amalga oshiriladi. Faqat bo'luvchi va ko'paytiruvchi sifatida 11 emas, balki 14 ishlatiladi.

Avvalo, kompaniya ro'yxatdan o'tganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak vaqtida va tadbirlarni amalga oshiradi. Bu ko'p jihatdan amalga oshirilishi mumkin.

TINni tekshiring

Yetkazib beruvchining TIN tasodifiy raqamlar to'plami emas, balki bitimni taklif qiluvchi kompaniyaga tegishli haqiqiy raqamli kod ekanligiga ishonch hosil qiling.

Buni tekshirish juda oson, chunki TIN o'z algoritmiga ega va soxta raqam, ehtimol, unga mos kelmaydi. Jismoniy shaxslarning daromadlari to'g'risida ma'lumot tayyorlash uchun istalgan dasturda TINdagi xatoni "ish beruvchining TIN" maydoniga raqamni kiritish orqali tanib olishingiz mumkin. Agar raqam algoritmga mos kelmasa, xato xabari paydo bo'ladi.

Shu bilan birga, siz TINning haqiqiyligini va uning ma'lum bir kompaniyaga tegishliligini Federal Soliq xizmati veb-saytida yoki kontragentni tekshirish xizmatidan foydalanib aniqlashingiz mumkin.

Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasini (yoki yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga kirish varaqasi) talab qiling.

Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma kontragentning yuridik shaxs sifatida mavjudligini va soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlaydi. 2017 yil 1 yanvardan boshlab yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tkazishda davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma o'rniga talab qilinadigan reestrning qayd varag'i - ERGUL yoki EGRIP beriladi. Shunday qilib, kirish varaqasi yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga yoki EGRIPga yozuv kiritish faktini tasdiqlovchi hujjatdir.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestrini yuritish qoidalarining 13-bandiga muvofiq, davlat reestrining yozuv varag'i yuridik shaxsning ro'yxatga olish fayliga kiritiladi. USRIPni yuritish qoidalarining 19-bandiga muvofiq, davlat reestrining yozuv varag'i yakka tartibdagi tadbirkorning ro'yxatga olish fayliga kiritilgan.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma oling / EGRIP

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan yangi ko'chirma kontragent ro'yxatga olinganligini va uni olish paytida ro'yxatdan chiqarilmaganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma bo'yicha kontragentlar tomonidan shartnomalar va boshqa hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin.

Ko'chirma to'g'ridan-to'g'ri potentsial sherikdan yoki FTS xizmatidan so'ralishi mumkin.

Balans bir vaqtning o'zida kompaniya haqida bir nechta muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi:

• Birinchidan, u kompaniya hisobot berayotganini tasdiqlaydi.
• Ikkinchidan, bu tashkilotning iqtisodiy faoliyat yuritganligini aniqlash imkonini beradi.
• Uchinchidan, buxgalteriya hisobidan siz kompaniyaning mablag'lari "portfeli" haqida bilib olishingiz mumkin. Agar kompaniyaning aktiv qiymati deyarli nolga teng bo'lsa, muhim qarz majburiyatlari va ustav kapitali 10 000 rubl bo'lsa, bu bunday kompaniyaga, masalan, tovar kreditini berishga arziydimi yoki yo'qmi haqida o'ylash uchun sababdir. Taklif etilayotgan bitim miqdoriga nisbatan juda past bo'lgan aylanmalar etkazib beruvchining daromadning bir qismini yashirishini ham ko'rsatishi mumkin. Bunday holda, bitimni rad qilish yaxshiroqdir.

Moliyaviy hisobotlarga asoslanib, uni tuzish oson moliyaviy tahlil, bu kompaniya faoliyatining dinamikasini ko'rsatadi va uning moliyaviy barqarorligini baholash imkonini beradi. Kompaniya kartasidagi xizmatda siz havolalarni topishingiz mumkin moliyaviy hisobotlar va mini-moliyaviy tahlil, bu sizga kompaniya uchun katta va murakkab moliyaviy hisobotni o'rganmasdan turib, buxgalteriya shakllaridagi asosiy fikrlarni darhol ko'rish imkonini beradi.

Soliq qarzi bo'lgan va / yoki bir yildan ortiq soliq deklaratsiyasini taqdim etmagan yuridik shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni Federal Soliq xizmati veb-saytida ham olish mumkin.

Qo'shimcha tahlillar

Kontragentning yaxlitligini tekshirish va kerakli tekshirishni amalga oshirganligingiz haqida dalillarni to'plash kerak. Nima uchun bu muhim? Sudga qo'zg'atilgan taqdirda, bu sizning kompaniyangiz ko'rsatganligini tasdiqlaydi.

Soliq organlari nuqtai nazaridan (), agar kompaniyada quyidagilar bo'lmasa, tegishli ehtiyotkorlik ko'rsatilmagan.

• etkazib berish shartlarini muhokama qilishda va shartnomalarni imzolashda kontragent kompaniyadagi rahbariyatning shaxsiy aloqalari;
• kontragent kompaniya rahbarining vakolatlarini hujjatli tasdiqlash, uning shaxsini tasdiqlovchi hujjatning nusxalari;
• kontragentning haqiqiy joylashuvi, shuningdek, ombor, ishlab chiqarish, chakana savdo maydonlarining joylashgan joyi to'g'risidagi ma'lumotlar;
• kontragent haqida ma'lumot olish usuli haqida ma'lumot (reklama, hamkorlarning tavsiyalari, rasmiy veb-sayt va boshqalar);
• haqida ma'lumot davlat ro'yxatidan o'tkazish yuridik shaxslarning yagona davlat reestridagi kontragent;
• kontragent zarur litsenziyaga ega yoki yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotlar (agar bitim litsenziyalanadigan faoliyat doirasida tuzilgan bo'lsa), ma'lum bir ish turiga ruxsat berilganligi to'g'risidagi guvohnoma o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkilot;
• shunga o'xshash tovarlar, ishlar, xizmatlar bozorining boshqa ishtirokchilari, shu jumladan arzonroq narxlarni taklif qiluvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar.

Kompaniya haqida ma'lumot

Ommaviy ro'yxatdan o'tish manzili

Ommaviy manzil bir kunlik firmalarning belgilaridan biridir. 2017 yil oxirida Moliya vazirligi yuridik shaxsning manzili to'g'risidagi ko'rsatilgan ma'lumotlarning noto'g'ri ekanligi to'g'risida tasdiqlangan ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ro'yxatga olish organi ro'yxatdan o'tishni rad etishga haqliligi haqida ogohlantirish berdi. Hujjatga ko'ra, ommaviy ro'yxatga olish manzili to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish faktlari yuridik shaxslarning yagona davlat reestridagi ma'lumotlarning ishonchliligini tekshirish uchun asos bo'ladi. Shunday qilib, kompaniyalarni ommaviy manzilda ro'yxatdan o'tkazish orqali yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor ro'yxatdan o'tishdan bosh tortish xavfini tug'diradi.

Ammo ommaviy manzillar ustidan nazoratni kuchaytirish nafaqat yangi korxonalarga, balki allaqachon ro'yxatdan o'tgan kompaniyalarga ham tegishli: soliq idorasi ro'yxatga olish organiga manzili haqida ishonchli ma'lumot taqdim etishi kerak bo'lgan kompaniyalarga xatlar yuboradi. Soliq organlarining xabarnomasini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi: agar manzil tasdiqlanmagan bo'lsa, taqdim etilgan hujjatlar ishonchlilikka mos kelmasa, yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga manzil to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar to'g'risida yozuv kiritiladi, ko'ra, tashkilot reestrdan chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Ommaviy manzillarda ro'yxatdan o'tgan kontragentlar bilan shartnomalar tuzish yanada xavflidir.

Manzilning "ommaviy belgisi" ni qanday tekshirish mumkin? Birinchidan, Federal Soliq xizmati veb-saytida foydalanuvchi tomonidan kiritilgan manzilni ommaviy manzillar ro'yxati bilan tekshiradigan xizmat mavjud. Ikkinchidan, foydalanuvchi, xizmatni qiziqtirgan kontragent bilan bir manzilda qaysi kompaniyalar ro'yxatdan o'tganligini ko'rsatadi. Bir qator hollarda, bunday "mahalla", hatto ommaviy ro'yxatga olish haqida gapirmasak ham, ahamiyatli bo'lishi mumkin.

Qarshi tomonning haqiqiy joylashuvi

O'z-o'zidan, haqiqiy va yuridik manzil o'rtasidagi nomuvofiqlik hech qanday tarzda kontragentni tavsiflamaydi. Federal Soliq xizmati ma'lumotlariga ko'ra, deyarli 80% Rossiya kompaniyalari joylashgan emas yuridik manzili ro'yxatga olish paytida ko'rsatilgan. Ammo soliq idorasi boshqa ma'lumotlar bilan birga kontragentning haqiqiy manzilini tekshirishni tavsiya qiladi.

Bunday ma'lumotni bo'lajak sherikning qonuniy yoki haqiqiy manziliga tashrif buyurish orqali olish mumkin. Bu nafaqat kontragentning ofisining haqiqatan ham u erda joylashganligini aniqlashga, balki binolarni, ishlab chiqarishni yoki chakana savdo maydoni, ofis binosida xodimlar va qo'shnilar bilan suhbatlashing. Bunday tashrif, ayniqsa, agar u inkognito, xaridor yoki potentsial sherik niqobi ostida amalga oshirilsa, samarali bo'lishi mumkin.

Contour.Focus-da siz bir marta bosish orqali ko'rsatilgan yuridik shaxs uchun binolar va atrof-muhit panoramasini ko'rishingiz mumkin. Ushbu parametr deyiladi.

Kontragent uchun shartnoma shartlarining maqsadga muvofiqligi

Kontragent shartnoma shartlarini bajarish uchun haqiqiy qobiliyatga ega ekanligi haqida aniq dalillarga ega bo'lishi kerak. Avvalo, tovarlarni yetkazib berish yoki ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun sarflangan vaqt hisobga olinadi.

Soliq qonunchiligini buzish

Soliq to'lovchi soliq organlaridan kontragentlar tomonidan soliq to'langanligi to'g'risida ma'lumot so'rashga haqli. Shu bilan birga, inspeksiya kompaniyaning so'roviga javob beradimi yoki yo'qmi, muhim emas. Kodeks soliq organlarining soliq to'lovchilarga ularning iltimosiga binoan kontragentlar tomonidan soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarishi yoki ularning qonun hujjatlarini buzganliklari to'g'risida ma'lumot berish majburiyatini belgilamaydi ().

Arbitraj amaliyoti shuni ko'rsatadiki, kontragentlarning yaxlitligini tekshirishda yordam so'rab soliq idorasiga murojaat qilish haqiqati kompaniyaning ehtiyotkorlik bilan ishlaganligidan dalolat beradi.

Inspektsiyaga murojaat qilish faktini qayd etish uchun so'rovni qaytarib olish kvitansiyasi (sizda inventarizatsiya va qaytarilgan bildirishnomaning bitta nusxasi) bilan buyurtma pochta orqali yuborilishi yoki soliq inspektsiyasiga shaxsan so'rov yuborishi kerak. (bu holda so'rovning qabul qilinganligi to'g'risidagi belgisi bilan nusxasi qo'lda qoladi) .

Arbitraj ishlari

Federal Soliq xizmati veb-saytida "Qora ro'yxat"

Bu diskvalifikatsiya qilingan shaxslar reestri. Diskvalifikatsiya ma'muriy jazo bo'lib, u mahrum qilishdan iborat individual muayyan huquqlar ayniqsa, egallash huquqi rahbarlik lavozimlari ichida ijro etuvchi organ yuridik shaxsni boshqarish, direktorlar kengashi a'zosi bo'lish ( kuzatuv kengashi), mashq qiling tadbirkorlik faoliyati yuridik shaxsni boshqarish uchun.

Diskvalifikatsiya uchun asoslar qasddan yoki soxta bankrotlik, mulkiy yoki mulkiy majburiyatlarni yashirish, buxgalteriya hisobi va boshqa buxgalteriya hujjatlarini qalbakilashtirish va boshqalar bo'lishi mumkin.

Rahbari diskvalifikatsiya qilingan kompaniyalar bilan hamkorlik qilmaslik uchun Federal Soliq xizmati veb-saytidagi maxsus xizmat orqali potentsial sherikni tekshirish kifoya. Qidiruv yuridik shaxs va PSRN nomi bilan amalga oshiriladi.

2018 yil oxiriga kelib, Federal Soliq xizmati sinov rejimida Shaffof biznes xizmatini ishga tushirdi, undan soliq to'lovchi - tashkilot haqida keng qamrovli ma'lumotlarni to'plash va tegishli tekshiruvdan o'tish mumkin.

Qidiruvda TIN, PSRN yoki kompaniya nomi haqidagi ma'lumotlarni kiritsangiz, quyidagi ma'lumotlar paydo bo'ladi:

• yuridik shaxsning davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan sanasi va asosiy davlat roʻyxatidan oʻtkazish raqami, yuridik shaxsni tashkil etish usuli va roʻyxatdan oʻtkazuvchi organning nomi;
• tashkilotni soliq organida ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi ma'lumotlar;
• yuridik shaxsning davlati;
• yuridik shaxsning manzili va ommaviy ro'yxatga olish manzili to'g'risidagi ma'lumotlar;
• OKVED;
• hajmi ustav kapitali;
• kompaniya rahbari, boshqa ko'plab yuridik shaxslarning faoliyatini boshqarish to'g'risidagi noto'g'ri ma'lumotlar;
• kichik va o'rta biznes sub'ektining toifasi.

Bo'limda ogohlantirish sifatida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan uchburchak belgisiga e'tibor berishingiz kerak. Bu shuni anglatadiki, ma'lumotlar alohida e'tibor talab qiladi.

Hujjatlarni imzolagan shaxsning vakolatlari

Moliya vazirligi kontragentlarni tekshirishda rahbarning (uning vakili) vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatli dalillarni olishni tavsiya qiladi. Agar hujjatlar kompaniya vakili tomonidan imzolangan bo'lsa, u yoki bu shaxsga kompaniya nomidan hujjatlarni imzolash huquqini beruvchi ishonchnoma yoki boshqa hujjat kontragentdan olinishi kerak.

Moliya vazirligi, shuningdek, soliq to'lovchilarga kontragent kompaniya rahbaridan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashni tavsiya qiladi. Bu hujjatlarning vakolatli shaxs tomonidan imzolanganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, kontragent yo'qolgan yoki o'g'irlangan pasportda ro'yxatdan o'tgan holatlar bo'lishi mumkin. Buni FMS veb-saytida bilib olishingiz mumkin.

Tranzaksiya ma'lumotlari

Bitim tuzishda shaxsiy aloqalarni tasdiqlash

Bitim tuzishda shaxsiy aloqalarning yo'qligi soliq to'lovchining tegishli tekshiruv o'tkazmaganligini ko'rsatishi mumkin. Qarama-qarshi tomon bilan shartnoma tuzish holatlari to'g'risida to'plangan ma'lumotlar (muzokaralarda ishtirok etgan, tovarni kim chiqargan va boshqalar) buning aksini isbotlashga yordam beradi.

Tranzaksiya hujjatlarini tekshirish

Ushbu tartib nafaqat soliq organlarining da'volaridan, balki mumkin bo'lgan sud jarayonlaridan ham qochadi.

• kontragentning hujjatlarida, xususan, hisob-fakturalarda ko'rsatilgan manzilni tekshirish;
• etkazib beruvchining hujjatlari mantiqiy qarama-qarshiliklarni o'z ichiga olmaydi va Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksiga va boshqa qonunlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling;
• bir shaxs nomidan turli xil imzolar qo'yilgan vaziyatni istisno qilish uchun hujjatlardagi xodimlarning imzolarini solishtiring (Federal Soliq xizmati ularni uydirma deb da'vo qilmasligi uchun bunday hujjatlarni chiqarib tashlash yaxshiroqdir).

Ushbu "filtrlar" ro'yxati to'liq emas. Qarama-qarshi tomonni tanlashda ehtiyot bo'lish va u haqida eng to'liq ma'lumotni olishning boshqa usullari mavjud.

G'ayrioddiy vaziyatga duch keldingizmi? Bizning maqolamizda tashkilotni qanday tekshirish kerakligini aytamiz. Bu bilim ortiqcha bo'lmaydi, chunki ba'zida bu yordam berishi mumkin: kompaniyaning haqiqiyligini bilib oling, sherikning ishonchliligini tekshiring. Shunday qilib, tashkilotni qaysi ma'lumotlarga ko'ra tekshirishingiz mumkin:

1. Uning ismi bilan.
2. Belgilangan TINga muvofiq.
3. Asosiy davlatga ko'ra ro'yxatga olish raqami(OGRN).

Keling, har bir elementni batafsil ko'rib chiqaylik.

Ism bo'yicha tekshirish

Tashkilotni Internetda nomi bilan tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun uni qidiruv tizimiga kiritish kifoya, kamdan-kam hollarda qaysi kompaniya u erda yoritishga harakat qilmaydi. Bundan tashqari, saytdan siz kompaniyaning manzilini, uning TINini va qidirish uchun foydali bo'lgan boshqa ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Shuningdek, http://www.nalog.ru/ - soliq organlarining veb-saytini tekshirish ortiqcha bo'lmaydi, tashkilot nomini kiriting va agar mavjud bo'lsa, kompyuter uni ko'rsatadi. Siz quyidagi manzilga borishingiz mumkin: spark.interfax.ru/Front/index.aspx va u erda ma'lumot olishingiz mumkin. Ushbu tashkilotning litsenziya raqamini tekshirish uchun quyidagi havolalarga o'tishingiz kerak:

• Chet elda ishlash uchun odamlarni yollovchi firmalarning litsenziyalari - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Sayohat agentligi litsenziyalari - firmas.turizm.ru
• Turoperatorlar - register.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - qidiruv tizimida tashkilot nomini kiriting.

Ammo shuni yodda tutish kerakki, litsenziyani tekshirish 100% ni bermaydi, shuningdek, tushuntirish uchun uni bergan organlarga murojaat qilishingiz kerak.

Biz TIN orqali tekshiramiz

Shuningdek, tashkilotni TIN bo'yicha kompyuterda tekshirishingiz mumkin. Tashkilotning TIN nima - bu soliq to'lovchining identifikatsiya raqami, ya'ni har qanday tashkilot ochilgandan keyin soliq idorasida ro'yxatdan o'tishi kerak. Kompaniyamizni qidirish uchun siz http://www.valaam-info.ru/fns saytiga kirishingiz, bo'sh maydonlarni biz bilgan ma'lumotlar bilan to'ldirishingiz va qidirishingiz kerak. Yoki http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Iltimos, diqqat qiling: tashkilotning TIN 10 ta raqamdan iborat, yakka tartibdagi tadbirkor - 12.

Biz PSRN bo'yicha tekshiramiz

OGRN - yuridik shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar yozuvining raqami. asosiy davlat reestridagi shaxs. U 13 ta raqamdan iborat bo'lib, ularning o'ziga xos ma'nosi bor. Tashkilotning OGRN-ni Internetda, federal soliq idorasining veb-saytida - egrul.nalog.ru orqali tekshirishingiz mumkin. Xuddi shu maqsadlar uchun siz http://www.skrin.ru/ saytiga kirishingiz mumkin, ammo bu xizmat faqat obunachilar uchun mavjud. Shuningdek, siz soliq idorasiga murojaat qilishingiz, ushbu tashkilot to'g'risida yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma berish so'rovi bilan yozma so'rov yuborishingiz mumkin. Ushbu ma'lumot maxfiy emas, javob odatda 6 ish kuni ichida keladi.

Ushbu saytlarda siz nafaqat tashkilot mavjudligini tekshirishingiz, balki boshqa narsalarni ham o'rganishingiz mumkin foydali ma'lumotlar: qachon tashkil etilgan, kimga rahbarlik qiladi, qayerda joylashganligi, korxona manzili o‘zgargan yoki o‘zgarmaganligi, soliq qarzi bor-yo‘qligi, egasi o‘zgargan yoki o‘zgarmagan. Ba'zan bu ma'lumotlar tashkilot faoliyati haqida dastlabki fikrni shakllantirish uchun etarli. Va ehtiyot bo'ling, ma'lumotni yana bir bor tekshirishga dangasa bo'lmang.