Jak najít informace o společnosti podle názvu. Kontrola protistrany v celém Rusku

Každá osoba (fyzická či právnická), která si našla potenciálního obchodního partnera, se bude chtít ujistit o jeho spolehlivosti. Pomocí TIN právnická osoba, zájemce bude moci zjistit, čím se konkrétní firma zabývá, zda je registrovaná a zda existuje v tento moment. Ověřte si společnost jak podle identifikačního čísla, tak i jinými způsoby. Pojďme se na to podívat blíže.

Chcete-li najít společnost podle DIČ, musíte analyzovat strukturu čísla

Přiděluje individuální DIČ právnickým osobám. To vám umožní zefektivnit všechny, kdo platí daně v Ruské federaci. Firmy dostávají od roku 1993 osobní digitální kód skládající se z 10 číslic v souladu s normami daňového řádu Ruské federace.

Číslo obsahuje informace o jejím pobytu. Každé číslo obsahuje specifické informace, např.

• První dva odrážejí kód subjektu Ruské federace (stanovený v článku 65 Ústavy Ruské federace), ve kterém je společnost registrována.
• Další dvě číslice jsou číslo pobočky. daňový úřad odpovědný za kontrolu v konkrétní lokalitě.
• Dalších pět číslic je číslo daňové evidence právnické osoby v místní pobočce OGRN.
• Poslední číslice je kontrolní a používá se spíše pro co nejpřesnější definici firmy.

Proto je DIČ přiděleno místní pobočkou Federální daňové služby, kde byla organizace registrována. Pomocí prvních čtyř číslic identifikačního kódu můžete přesně identifikovat instituci finančního úřadu.

Po nalezení v SOUN (adresář finančních úřadů, které vedou evidenci daňových poplatníků v celé zemi), se tam zájemce může dostavit na uvedenou adresu a vyžádat si veškeré informace o zájmové společnosti.

Jaké informace můžete o společnosti zjistit podle TIN

Prostřednictvím DIČ se můžete dozvědět o aktivitě a finanční situaci společnosti

Sám o sobě slouží daňové službě k identifikaci konkrétní daňové společnosti a dalších osob. S jeho pomocí mohou zaměstnanci Federální daňové služby prolomit organizaci v databázi a zjistit, zda se platí daně atd.

Číslo daňového poplatníka se navíc používá při přípravě účetnictví a daňového výkaznictví pro konkrétní organizaci. Obvykle je DIČ uvedeno na oficiálních webových stránkách společnosti, v použitých dokumentech s názvem a ve formách různých dohod.

Nejprve pomocí TIN můžete zjistit, zda organizace existuje. Žadatel bude schopen určit:

1. Byla organizace zaregistrována?
2. Je společnost stále aktivní nebo vstoupila do likvidace?
3. Jak se jmenuje, kde se nachází a co dělá.
4. Jaký majetek společnost vlastní?
5. co je ona finanční pozici- je ziskový nebo likvidní, zda existují dluhové závazky atd.

V jakých případech je to nutné

DIČ je přiděleno právnickým osobám, ale nemá právní sílu

Samotné číslo není platné, protože je pouze prostředkem pro objednávání a vyhledávání v databázích Federální daňové služby. Pro právnické osoby je však povinný.

DIČ používají právnické osoby v následujících případech:

• Při uzavírání obchodních dohod, včetně poskytování právní podpory podniku (například prostřednictvím outsourcingových firem).
• Při přípravě a předkládání ohlašovací dokumentace finančnímu úřadu.
• Žádost o půjčku v bance, od státu atd.

Identifikační číslo je proto vyžadováno u všech finančních transakcí prováděných podniky.

Důležité! K identifikaci jakékoli samostatné pobočky téže společnosti je zpravidla vyžadováno DIČ a kód důvodu registrace (zkr. KPP). Oba kódy jsou zpravidla uvedeny spolu s platebními údaji.

Pečlivě si přečtěte následující informace:

• Kdy byla organizace zaregistrována.
• Kde a jakým oddělením.
• Jaký typ činnosti je indikován (podle OKVED).
• Má organizace dluhy, je zapojena do soudních sporů atd.

Existuje však jedna nuance - státní databáze právnických osob nejsou zcela otevřené. Úplný seznam informací získáte na finančním úřadě, pouze pokud máte písemný souhlas protistrana ke kontrole. Bez povolení bude dotčená osoba moci získat pouze následující informace:

• Zda se osoba zabývá podnikatelskou činností.
• Existují nějaké soudní spory proti této společnosti?
• Název a umístění společnosti.

Obvykle o sobě „čisté“ společnosti volně poskytují základní informace a netají se před TIN, OGRN nebo KPP. Když společnost, se kterou nějaké koordinují, odmítne tyto informace poskytnout, měli byste se nad tím zamyslet.

Totéž platí pro případy, kdy přijatá data neodpovídají deklarovaným informacím. Pokud byl například potenciální partner registrován nedávno, ačkoli se staví jako společnost s mnohaletými zkušenostmi, nebo pokud neplní to, co je předepsáno v OKVED, můžete se mít na pozoru.

Jak zkontrolovat společnost

Informace o společnosti podle DIČ lze objednat jak přes internet, tak na místních pobočkách oprávněné orgány. Podívejme se na několik způsobů:

Online

Společnost si můžete ověřit pomocí DIČ online, aniž byste opustili domov

Nejjednodušší způsob je navštívit webovou stránku Federální daňové služby (https://egrul.nalog.ru/) a do vyhledávacího pole zadat DIČ společnosti, která vás zajímá. Kromě identifikačního čísla lze organizaci nalézt:

• Zadáním OGRN.
• Označení názvu právnické osoby a regionu, ve kterém prošla státní registrací.

Možnost žádat o informace o různých společnostech je vyhrazena pro právnické a fyzické osoby v souladu s ustanoveními:

• Vyhláška Ministerstva financí Ruské federace z roku 2013.
• Federální zákon o státní registraci právnických osob.

Po podání žádosti uživatel později obdrží soubor PDF s údaji o státní registraci společnosti.

Dalším způsobem je jednoduše zadat slovo „TIN“ a desetimístný kód přiřazený organizaci do Googlu nebo Yandexu. Obvykle se tímto způsobem dostanete na webové stránky společnosti.

Ale k informacím uvedeným na webových stránkách společnosti je třeba být skeptický. Na rozdíl od Federální daňové služby a jiných státních institucí nejsou podniky odpovědné za informace zveřejněné na internetových stránkách. Je lepší se obrátit na oficiální zdroje informací o právnických osobách.

Na zastoupení Federální daňové služby

K získání informací na finančním úřadě potřebujete cestovní pas a žádost

Zájemce nebo jeho zástupce (v zastoupení apod.) může samostatně navštívit místní pobočku daňové služby a vyžádat si informace o konkrétní společnosti. To bude vyžadovat:

1. Napište vhodné prohlášení (s uvedením důvodu požadavku).
2. Uveďte DIČ podniku, o který máte zájem, a další informace.
3. Sám žadatel musí uvést osobní a kontaktní údaje.

Informace si vyzvednete předložením kopie přihlášky na pobočce.

Přímé odvolání do Registru právnických osob. osob

O potřebné informace můžete požádat z rejstříku právnických osob na oficiálních stránkách Jednotného státního rejstříku právnických osob. Portál je veřejný, služby jsou poskytovány zdarma. Na základě žádosti obdrží zájemce výpis z rejstříku (v papírové resp v elektronické podobě) obsahující základní informace o organizaci.

Alternativní způsoby, jak najít informace o organizaci

Existuje mnoho dalších způsobů, jak shromáždit potřebné informace o právnické osobě. Vše závisí na tom, jaký typ informací je potřeba a v jakém časovém rámci.

Předpokládejme, že chcete zjistit, zda existuje soudní spor proti konkrétní společnosti. Chcete-li to provést, můžete navštívit oficiální webovou stránku FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Budete muset vyplnit některé údaje o zájmovém podniku, abyste jej prolomili databází exekučních řízení a zjistili, v jakém je aktuálně stavu (zda existují dluhy atd.).

Všechna rozhodčí řízení, kterých se organizace účastní, lze nalézt v databázi rozhodčích případů kliknutím na odkaz http://kad.arbitr.ru/. Další možností je podat žádost na stránce https://rospravosudie.com/, která obsahuje i informace o účastnících soudního sporu.

Můžete to udělat také kontaktováním specializovaných zprostředkovatelských firem, které shromažďují informace o různé organizace objednat. Informace si můžete objednat jak v místních společnostech, tak na speciálních online platformách na internetu. Služba samozřejmě není bezplatná - cena dosahuje až několika tisíc rublů v závislosti na požadovaných datech.

Existuje však mnoho výhod: obvykle takové společnosti poskytují nejen obecné informace o společnosti, která je předmětem zájmu, ale také provádějí komplexní analýzu dokumentů a informací z různých databází. Zákazník bude například informován, jak spolehlivé je obchodovat s konkrétní právnickou osobou, jaký je stav organizace v současné době, co ji čeká v blízké budoucnosti atd.

TIN je tedy číslo přidělené jakékoli organizaci, u kterého o ní najdete základní informace. Prověřit kteroukoli organizaci můžete nejen prostřednictvím finančního úřadu, ale také pomocí dalších služeb. Při kontrole je však lepší zaměřit se na oficiální zdroje - nejspolehlivější jsou informace z databáze Federální daňové služby a dalších vládních agentur.

Video o tom, jak zjistit maximum informací o společnosti podle DIČ a dalších údajů:

Před několika staletími, kdy každý řemeslník pracoval jen pro sebe, nepotřeboval zvláštní jméno ani žádné číslo - byl snadno rozeznatelný i bez něj. Ale čím více firem a společností ve světě vznikalo, tím silnější byla potřeba je zefektivnit a udržet potřebné informace na jednom místě.

Co je OGRN

Dnes už žádnému podniku v Rusku nestačí mít jen jméno: vymyslet originální, jednoduché a zvučné „jméno“ je poměrně obtížné. Místo toho stát používá OGRN neboli Hlavní státní registrační číslo – jedná se o unikátní kód přidělený každé firmě resp. Tyto údaje jsou zaznamenány v Jednotném státním rejstříku právnických osob (Unified státního rejstříku právnické osoby). Díky němu můžete zjistit základní údaje u každé oficiálně fungující společnosti.

Tyto informace mohou být také užitečné vládních orgánů, prověřování společnosti a jednotlivců, kteří se chtějí dozvědět více o budoucím partnerovi nebo klientovi. „Díky OGRN můžete rychle zjistit, zda organizace skutečně existuje, zda jde o podvodníka, zda neměla problémy se zákonem nebo daněmi.“ Tyto údaje mohou být poměrně důležité například pro partnery organizace. Ověření může také provést každý zájemce, protože základní informace nejsou obchodním tajemstvím a jsou dostupné všem.

Kde je uvedeno OGRN

PSRN odkazuje na hlavní podrobnosti o organizaci a ze zákona musí být uvedeno ve všech legální dokumenty spolu s dalšími údaji: adresa, číslo běžného účtu a další . Nejjednodušší je to v případě, že forma dokumentu není jednotná a lze ji doplňovat. Pokud je forma papíru jednotná a nepodléhá změnám a není zde uveden řádek s registračním číslem, nemusíte jej zadávat: pokud jej byrokratické služby odmítnou přijmout, je snadné prokázat váš případ. Většina formulářů je však již opravena, a proto by neměly nastat problémy. Firmy mohou také označit OGRN na pečeti a použít je.

Samostatně stojí za zmínku IP ORGN: musí být uvedeno pouze v následujících dokumentech:

1. v samotném státním rejstříku a dokumentech s ním souvisejících;
2. v dokumentech souvisejících s podnikáním.

Jak dešifrovat OGRN

Celé číslo se skládá z 13 číslic, pro IP - od 15. Tradičně jeho schéma vypadá takto: A BB BB YY XXXXX O, pro IP - A BB BB YY XXXXXXXXXX O.

1. A - označuje znak státního registračního čísla: 1 a 5 se používají pro PSRN, 2 - pro ostatní formuláře, 3 - pro jednotlivé podnikatele;
2. BB - poslední dvě číslice roku zápisu do registru;
3. ВВ - číslo města, okresu nebo kraje, ve kterém je společnost registrována;
4. YY - kód inspektorátu federální daňové služby (IFTS), prostřednictvím kterého byla společnost registrována;
5. XXXXX - číslo, pod kterým je společnost zapsána v rejstříku, u fyzických osob je toto číslo delší o 2 číslice;
6. O - zbytek dělení prvních dvanácti znaků 11, pro IP - 13.

Stojí za to okamžitě vysvětlit, proč je potřeba poslední číslice: to vám umožní rychle zkontrolovat existenci OGRN. Pokud se vám číslo organizace od samého začátku zdá podezřelé, stačí rychle rozdělit a zkontrolovat, zda se zbytek a konec tohoto OGRN shodují.

Příklad:

Organizace má státní číslo 1097748123450 nebo 1 09 77 48 12345 0.

1. 1 - společnost je zapsána ve státním rejstříku;
2. 09 - to se stalo v roce 2009;
3. 77 - pod tímto kódem je zaznamenána Moskva, moskevská společnost;
4. 48 - číslo finančního úřadu, ve kterém je společnost registrována: finanční úřad č. 48 v Moskvě;
5. 12345 - registrační číslo společnosti;
6. 0 je zbytek po dělení 109774812345 11: celé číslo je dělitelné, to znamená, že není žádný zbytek.

Číslo státu IP 312500212345675 nebo 3 12 50 02 1234567 5.

1. 3 - společnost je samostatným podnikatelem;
2. 12 - IP byl zapsán do rejstříku v roce 2012;
3. 50 - kód moskevského regionu, ve kterém je registrována IP;
4. 02 - číslo finančního úřadu: kontrola č. 2;
5. 5 je zbytek po dělení čísla 31250021234567 číslem 13.

Proč potřebujete znát OGRN

Předně přítomnost registrace potvrzuje existenci společnosti, že se nejedná o „figurínu“. Toto číslo lze přidělit pouze firmám, které prošly státní kontrolou, jinak jej získat nelze. Můžete se dozvědět o jakýchkoli finančních podvodech nebo problémech, které mohou způsobit, že nebude bezpečné obchodovat se společností. Pokud organizace nemá PSRN, měli byste být opatrní: s největší pravděpodobností jsou její aktivity nezákonné.

Také díky ORGN můžete zjistit:

1. úplný a správný název organizace, pod kterým prochází všemi státními seznamy;
2. adresa, telefonní číslo a datum registrace;
3. informace o povaze samotné firmy a jejích vlastníků.

Číslo ORGN zjistíte v samotném dokumentu (kde jsou podrobnosti předepsány) nebo na pečeti, pokud je tam uvedeno. Číslo zjistíte také podle názvu společnosti: úplné nebo částečné. Zároveň je pro zúžení vyhledávání žádoucí znát region, ve kterém je firma registrována.

Jak získat PSRN a jaký je poplatek za jeho získání

Chcete-li zaregistrovat organizaci a získat číslo, musíte se obrátit na finanční úřad s předem připravenými dokumenty. Musíte si vybrat pobočku v místě registrace zakladatele organizace nebo jednotlivého podnikatele.

Budete si muset připravit:

1. žádost o státní registraci a převzetí OGRN: vyplňuje se podle obecného formuláře, který lze získat na finančním úřadě nebo stáhnout z webových stránek;
2. cestovní pas majitele společnosti;
3. zápis ze schůze zakladatelů;
4. stanovy;
5. šek na zaplacení státního cla.

V přihlášce musí být uvedeno:

1. název organizace - plná a zkrácená verze;
2. adresu, kde se nachází;
3. požadované informace o zakladatelích a základním kapitálu.

Registrace proběhne do 5 pracovních dnů, poté zakladatel společnosti obdrží samotný certifikát, Jednotný státní rejstřík právnických osob a zakládací listinu společnosti, ověřené a schválené registračními orgány.

Poplatek za vydání PSRN

Před odesláním dokumentů musíte zaplatit státní poplatek:

1. pro organizace je to 4 tisíce rublů;
2. pro jednotlivé podnikatele - 800 rublů.

Za jakékoli změny nebo opětovné vydání budete také muset zaplatit:

1. organizace - každá 800 rublů;
2. IP - 160 rublů každý.

Navíc, pokud chce organizace v názvu použít slova „Rusko“ nebo deriváty, bude muset vyčlenit 80 tisíc rublů.

Jak zjistit údaje o firmě podle OGRN

Registrační číslo můžete zkontrolovat různými způsoby:

1. Pošlete dopis finančnímu úřadu: to vám pomůže získat absolutně všechny dostupné informace o organizaci. Na druhou stranu je to nejdelší cesta, protože musíte počkat, až dopis přijde, zpracuje se a odešle odpověď. Kromě toho budete muset za poskytnuté informace zaplatit státní poplatek.
2. Přejděte na oficiální webovou stránku IFTS: tam se můžete pomocí vyhledávání dozvědět o společnostech zapsaných v rejstříku. Chcete-li to provést, stačí vybrat registrační číslo nebo název společnosti "Obchodní rizika: zkontrolujte sebe a protistranu". Tato metoda umožňuje rychle získat minimální množství potřebných informací (adresa, jméno, datum registrace a zrušení registrace, pokud je společnost uzavřena), ale pouze o organizacích zapsaných v Jednotném státním rejstříku právnických osob.
3. Využijte vládní databáze: existuje několik serverů, placených i bezplatných, připravených nabídnout své služby. Fungují rychle a umožňují rychle zjistit data, ale stojí za zvážení, že někdy databáze nemusí mít čas získat aktuální informace, a proto je lepší zkontrolovat OGRN z více zdrojů.
4. Vypočítejte si informace sami na základě čísla: k tomu je užitečné výše uvedené schéma. Bohužel tuto metodu lze jen stěží nazvat spolehlivou, navíc je zde vysoká pravděpodobnost chyby kvůli špatně zapsaným číslům.

Všechny tyto možnosti mohou pomoci zjistit pouze obecné informace o organizaci: název, adresa, datum registrace, DIČ a KPP. Pro získání podrobnějších údajů např. o zakladatelích a základním kapitálu je nutné pořídit si výpis z rejstříku.

Vydává se IFTS zdarma generálnímu řediteli do pěti pracovních dnů, zakladateli společnosti nebo osobě, která od nich má plnou moc. Ostatní, kteří budou mít zájem, budou muset zaplatit státní poplatek. Chcete-li například získat informace o jednotlivém podnikateli, musíte zaplatit 200 rublů. Naléhavé prohlášení v den ošetření bude stát 400 rublů.

Výpis získáte osobním příjezdem a vystojením ve frontě nebo předem vyplněním přihlášky na webu. V druhém případě budete muset dorazit v určený čas a bez fronty obdržet předem připravený dokument.

Jak zjistit OGRN podle jména

OGRN můžete zjistit podle názvu organizace: za tímto účelem přejděte na webovou stránku IFMS a do vyhledávacího pole zadejte název společnosti a region, kde byla zaregistrována. Společně s ostatními obecná informace Rozsvítí se také ORGN.

Pokud název společnosti není původní a opakuje se v různých organizacích (to se stává nejčastěji), můžete je všechny zkontrolovat porovnáním jiných údajů s dostupnými. Přesný název si také můžete předem najít na internetu pomocí vyhledávače.

Další možností by bylo stáhnout si zdarma pro každou organizaci s podobným názvem a porovnáním adres a rozsahu činností si ověřit, která firma je potřeba. To je časově nejnáročnější, ale po nalezení správné společnosti o ní můžete okamžitě získat potřebné informace.

Jak pracovat s webem IFTS (video)

Jednoduché a názorné pokyny pro práci s webem IFTS: jak najít organizaci pro PSRN, získat stručnou referenci a další detailní informace.

ORGN je jednoduchý a spolehlivý způsob, jak získat nějaké informace o jakékoli registrované organizaci. Díky ní lze snadno zjistit základní informace o firmě, zda nebyly problémy se zákonem a daněmi, a následně se rozhodnout, zda má cenu s ní obchodovat.

Hlavní státní registrační číslo (OGRN) je přiděleno všem organizacím a jednotlivým podnikatelům působícím na území Ruské federace. Jedná se o jeden z hlavních číselných identifikátorů, který obsahuje informace o podniku v zašifrované podobě (místo a čas jeho vzniku, typ organizace a odkaz na finanční úřad).

Tento kód dělá několik věcí:

1. Může sloužit k potvrzení skutečnosti, že organizace skutečně existuje.
2. OGRN umožňuje zjistit, zda je organizace zařazena na „černé listiny“ daňové služby.
3. Tento kód také umožňuje zjistit adresu společnosti a identifikovat jejího vedoucího.

Takový identifikátor je jedinečný pro každou instituci nebo podnik a používají ho hlavně samotné společnosti jako jeden ze svých údajů při platbách prostřednictvím bank, protože bankovní organizace dostává všechny potřebné informace o plátci od OGRN.

OGRN dekódování

Kód OGRN pro podniky se skládá ze třinácti číslic, jejichž kombinace je rozdělena do několika skupin. Každá z nich obsahuje určité informace, zejména - hodnota první označuje typ organizace:

• 1 - obrázek je znakem státního registračního čísla;
• 3 - číslo přidělené jednotlivému podnikateli;
• 2 - podnik nebo organizace je veřejná instituce.

Další dvě číslice představují rok registrace (například „10“ znamená rok 2010). Čtvrtý a pátý označují region, ve kterém je vlastník OGRN registrován, a další (šestý a sedmý) jsou identifikátorem konkrétního finančního úřadu, který registraci provedl. Čísla od osmi do dvanácti jsou číslem rozhodnutí, podle kterého byl podnik organizován a registrován. Třináctá číslice je kontrolní a slouží k ověření pravosti OGRN.

Často místo zkratky OGRN může být zkratka OGRNIP, což je identifikátor jednotlivého podnikatele, jak dokládá odpovídající přepis OGRNIP. Tyto kódy se samy o sobě liší počtem číslic: v OGRNIP je jich 15.

Jak zjistit PSRN

Takový kód organizace můžete zjistit několika způsoby:

1. Pokud jste sami vedoucím organizace nebo samostatným podnikatelem, můžete PSRN vidět v certifikátu, který se vydává při registraci u finančního úřadu.
2. Pokud je známo DIČ podniku nebo jednotlivého podnikatele, o které máte zájem, můžete DIČ pomocí DIČ zjistit pomocí speciální služby.
3. Někdy je účelnější obrátit se na finanční úřad s žádostí o vyhotovení výpisu z Jednotného státního rejstříku právnických osob (United State Register of Legal Entities). Nejedná se o tajnou informaci, která se zobrazí jakékoli právnické a fyzické osobě při žádosti a poskytnutí občanského průkazu. Jedinou nevýhodou této metody je, že kontrola žádosti a poskytnutí výpisu může trvat až sedm dní. To se obvykle provádí v případech, kdy není možné zjistit OGRN pomocí TIN.

A poslední věc: v řadě situací může být nutné ověřit pravost OGRN. Pokud například plánujete uzavřít obchod nebo spolupracovat s organizací, jejíž „čistota“ je na pochybách, nebo existuje možnost, že tento identifikátor (jako všechna ostatní data) je falešný.

K tomu je určena stejná třináctá číslice PSRN, jejíž dekódování je popsáno výše. Stačí tento údaj vyřadit z obecné řady a zbývající číslo vydělit 11. Určitě dostanete zlomkové číslo, ze kterého je potřeba vyřadit zbytek za desetinnou čárkou. Vezměme tuto hodnotu jako X.

Výslednou hodnotu vynásobíme 11 – to je číslo Y. Pokud při odečtení hodnoty Y od X dostanete hodnotu rovnou třinácté vyřazené číslici, pak platí OGRN. Zkontrolujte OGRN jednotliví podnikatelé(OGRNIP) se provádí podle stejného schématu. Pouze jako dělitel a násobitel se nepoužívá 11, ale 14.

Nejprve se musíte ujistit, že je společnost registrována v pravý čas a provádí aktivity. To lze provést mnoha způsoby.

Zkontrolujte DIČ

Ujistěte se, že TIN dodavatele není náhodná sada čísel, ale skutečný digitální kód, který patří společnosti nabízející obchod.

Je velmi snadné to zkontrolovat, protože TIN má svůj vlastní algoritmus a falešné číslo se mu s největší pravděpodobností nebude shodovat. Chybu v DIČ v jakémkoli programu pro přípravu informací o příjmu fyzických osob poznáte zadáním čísla do pole „DIČ zaměstnavatele“. Pokud číslo nevyhovuje algoritmu, zobrazí se chybová zpráva.

Zároveň můžete zjistit pravost DIČ a jeho příslušnost ke konkrétní společnosti na webových stránkách Federální daňové služby nebo pomocí služby ověření protistrany.

Vyžádejte si kopii osvědčení o státní registraci (nebo vstupní list v Jednotném státním rejstříku právnických osob)

Osvědčení o státní registraci potvrzuje, že protistrana existuje jako právnická osoba a je registrována jako plátce daně. Od 1. ledna 2017 se při registraci právnických osob a fyzických osob podnikatelů namísto osvědčení o státní registraci vydává evidenční list požadovaného registru - ERGUL nebo EGRIP. Vstupní list je tedy dokument potvrzující skutečnost, že byl proveden zápis do Jednotného státního rejstříku právnických osob nebo EGRIP.

V souladu s článkem 13 Pravidel pro vedení jednotného státního rejstříku právnických osob je vstupní list státního rejstříku součástí registračního spisu právnické osoby. V souladu s článkem 19 Pravidel pro vedení USRIP je vstupní list státního rejstříku součástí registračního souboru jednotlivého podnikatele.

Získejte výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob / EGRIP

Čerstvý výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob potvrzuje, že protistrana je registrována a nebyla v době jeho obdržení odhlášena. Podle výpisu z Jednotného státního rejstříku právnických osob si navíc můžete zkontrolovat údaje uvedené protistranami ve smlouvách a dalších dokumentech.

Výpis lze vyžádat přímo u potenciálního partnera nebo pomocí služby FTS.

Rozvaha vám umožňuje vyvodit několik důležitých závěrů o společnosti najednou:

• Nejprve potvrdí, že společnost podává zprávy.
• Za druhé, umožňuje vám zjistit, zda organizace prováděla ekonomické aktivity.
• Za třetí, z účetnictví se můžete dozvědět o „portfoliu“ finančních prostředků, které společnost má. Pokud má společnost prakticky nulovou hodnotu aktiv, významné dluhové závazky a autorizovaný kapitál 10 000 rublů, je to důvod k zamyšlení, zda stojí za to poskytnout takové společnosti například komoditní půjčku. Příliš nízké obraty ve srovnání s částkou navrhované transakce mohou také naznačovat, že dodavatel část příjmů skrývá. V takovém případě je lepší transakci odmítnout.

Na základě účetní závěrky je snadné sestavit finanční analýza, která ukáže dynamiku činnosti společnosti a umožní posoudit její finanční stabilitu. Ve službě na firemní kartě najdete odkazy na účetní závěrky a minifinanční analýza, která vám umožní okamžitě vidět klíčové body v účetních formulářích, aniž byste museli studovat velkou a složitou účetní závěrku společnosti.

Informace o právnických osobách s daňovými nedoplatky a/nebo nepodávajícími daňové přiznání déle než rok lze také získat na webových stránkách Federální daňové služby.

Další analytika

Je nutné ověřit integritu protistrany a shromáždit důkazy, že jste provedli potřebné ověření. Proč je to důležité? V případě soudního sporu to potvrdí, že vaše společnost prokázala .

Z pohledu správce daně () společnost neprokázala náležitou péči, pokud nemá:

• osobní kontakty vedení protistrany při projednávání podmínek dodávek a při podepisování smluv;
• listinné potvrzení o oprávnění vedoucího protistrany, kopie dokladu prokazující jeho totožnost;
• informace o skutečném umístění protistrany, jakož i umístění skladu, výroby, maloobchodních prostor;
• informace o způsobu získání informací o protistraně (inzerce, doporučení partnerů, oficiální webové stránky atd.);
• informace o státní registrace protistrana v Jednotném státním rejstříku právnických osob;
• informace o tom, zda má protistrana potřebnou licenci (pokud je transakce uzavřena v rámci licencované činnosti), vystavené potvrzení o přijetí k určitému druhu práce samoregulační organizace;
• informace o dalších účastnících trhu podobného zboží, prací, služeb, včetně těch, kteří nabízejí nižší ceny.

Informace o společnosti

Adresa pro hromadnou registraci

Hromadná adresa je jedním ze znaků jednodenních firem. Na konci roku 2017 vydalo Ministerstvo financí upozornění, že pokud se potvrdí informace o nepřesnosti poskytnutých údajů o adrese právnické osoby, má registrační orgán právo registraci odmítnout. Podle dokumentu jsou skutečnosti uvedení informací o adrese hromadné registrace základem pro ověření spolehlivosti údajů v Jednotném státním rejstříku právnických osob. Registrací společností na hromadné adrese tak právnické osobě nebo fyzickému podnikateli hrozí, že bude zamítnuta.

Zpřísnění kontroly hromadných adres se ale netýká jen nových podnikatelů, ale i již registrovaných firem: finanční úřad zasílá dopisy firmám, které potřebují registračnímu úřadu poskytnout spolehlivé informace o své adrese. Oznámení finančních úřadů nebude možné ignorovat: pokud není adresa potvrzena, předložené doklady neodpovídají spolehlivosti, je proveden zápis do Jednotného státního rejstříku právnických osob o nesprávných údajích o adrese, což může vést k vyřazení organizace z rejstříku, dle. O to nebezpečnější je uzavírat smlouvy s protistranami registrovanými na hromadných adresách.

Jak zkontrolovat "hromadný charakter" adresy? Za prvé, na webových stránkách Federální daňové služby je k dispozici služba, která kontroluje adresu zadanou uživatelem se seznamem hromadných adres. Za druhé, ukazuje, které společnosti jsou registrovány na stejné adrese jako protistrana zájmu uživatele, služby. V řadě případů se takové „sousedství“, i když nehovoříme o hromadné registraci, může ukázat jako významné.

Skutečné umístění protistrany

Nesoulad mezi skutečnou a legální adresou sám o sobě protistranu nijak necharakterizuje. Podle Federální daňové služby téměř 80 % ruské společnosti nachází se ne na Legální adresa specifikované při registraci. Finanční úřad ale doporučuje ověřit spolu s dalšími údaji i skutečnou polohu protistrany.

Tyto informace lze získat na oficiální nebo skutečné adrese potenciálního partnera. To umožní nejen objasnit, zda se tam skutečně nachází kancelář protistrany, ale také nahlédnout do prostor, výroby popř. prodejní prostor, promluvte si se zaměstnanci a sousedy v kancelářské budově. Taková návštěva může být obzvláště produktivní, pokud je provedena inkognito, pod rouškou kupujícího nebo potenciálního partnera.

V Contour.Focus si jedním kliknutím můžete prohlédnout panorama budov a okolí pro zadanou právnickou osobu. Tato možnost se nazývá .

Proveditelnost podmínek smlouvy pro protistranu

Je nutné mít jasné důkazy, že protistrana má skutečnou schopnost plnit podmínky smlouvy. V první řadě se zohledňuje čas strávený dodáním nebo výrobou zboží, provedením práce nebo poskytnutím služeb.

Porušování daňových zákonů

Poplatník má právo vyžádat si od finančních úřadů informace o placení daní protistranami. Je přitom jedno, zda inspekce na žádost firmy zareaguje. Zákoník nestanoví povinnost finančních úřadů poskytovat poplatníkům na jejich žádost informace o plnění povinností stanovených právními předpisy o daních a poplatcích protistranami nebo o jejich porušení zákona ().

Jak ukazuje arbitrážní praxe, již samotná skutečnost obrátit se na finanční úřad s žádostí o pomoc při kontrole bezúhonnosti protistran svědčí o náležité péči společnosti.

Aby mohla být skutečnost kontaktování inspektorátu zaznamenána, je třeba žádost zaslat doporučeně s doručenkou (máte jednu kopii soupisu a vráceného oznámení) nebo žádost podat osobně v kanceláři daňové inspekce. (v tomto případě zůstává po ruce kopie žádosti s označením přijetí) .

Rozhodčí případy

„Černá listina“ na webových stránkách Federální daňové služby

Jedná se o registr diskvalifikovaných osob. Diskvalifikace je správní trest, který spočívá v odnětí individuální určitá práva zejména právo zabírat vedoucí pozice v výkonný orgán vedení právnické osoby, být členem představenstva ( dozorčí rada), cvičení podnikatelská činnost pro vedení právnické osoby.

Důvodem vyřazení může být úmyslný nebo fiktivní úpadek, zatajení majetku nebo majetkových závazků, falšování účetních a jiných účetních dokladů apod.

Abyste se vyhnuli spolupráci se společnostmi, jejichž vedoucí byl diskvalifikován, stačí prověřit potenciálního partnera prostřednictvím speciální služby na webových stránkách Federální daňové služby. Vyhledávání se provádí podle názvu právnické osoby a PSRN.

Do konce roku 2018 spustila Federální daňová služba v testovacím režimu službu Transparent Business, kterou lze použít ke sběru komplexních informací o daňovém poplatníkovi – organizaci a provádění due diligence.

Pokud do vyhledávání zadáte údaje o TIN, PSRN nebo názvu společnosti, zobrazí se následující informace:

• datum státní registrace a hlavní státní registrační číslo právnické osoby, způsob založení právnické osoby a název registrujícího orgánu;
• informace o registraci organizace u finančního úřadu;
• stav právnické osoby;
• adresa právnické osoby a údaj o adrese hromadné registrace;
• OKVED;
• velikost základní kapitál;
• nepřesné údaje o vedoucím společnosti, řízení činnosti mnoha dalších právnických osob;
• kategorie předmětu malé a střední podnikání.

Věnujte pozornost značce trojúhelník, která se v sekci může objevit jako varování. To znamená, že informace vyžadují zvláštní pozornost.

Pravomoci osoby podepisující dokumenty

Ministerstvo financí doporučuje při prověřování protistran pořídit si listinné doklady o oprávnění vedoucího (jeho zástupce). Pokud jsou dokumenty podepsány zástupcem společnosti, musí být od protistrany získána plná moc nebo jiný dokument opravňující tu či onu osobu k podepisování dokumentů za společnost.

Ministerstvo financí také doporučuje, aby si poplatníci vyžádali identifikační doklady od šéfa protistrany. Tím potvrdíte, že dokumenty jsou podepsány osobou, která k tomu má oprávnění. Kromě toho mohou nastat případy, kdy je protistrana zapsána ve ztraceném nebo odcizeném pasu. To zjistíte na webu FMS.

Informace o transakci

Potvrzení osobních kontaktů při uzavírání transakce

Nedostatek osobních kontaktů během uzavírání transakce může naznačovat, že daňový poplatník neprovedl náležitou péči. Shromážděné údaje o okolnostech uzavření smlouvy s protistranou (kdo se účastnil jednání, kdo propustil zboží atd.) pomohou prokázat opak.

Ověřování transakčních dokumentů

Tímto postupem se vyhnete nejen nárokům finančních úřadů, ale i případným soudním sporům.

• zkontrolovat adresu uvedenou v dokumentech protistrany, zejména ve fakturách;
• ujistěte se, že dokumenty dodavatele neobsahují logické rozpory a jsou v souladu s daňovým řádem Ruské federace a dalšími zákony;
• porovnejte podpisy zaměstnanců na dokumentech, abyste vyloučili situaci, kdy jsou jménem jedné osoby uvedeny různé podpisy (je lepší takové dokumenty vyloučit, aby Federální daňová služba netvrdila, že jsou fiktivní).

Tento seznam "filtrů" není vyčerpávající. Existují i ​​další způsoby, jak být opatrný při výběru protistrany a získat o ní co nejúplnější informace.

Tváří v tvář neobvyklé situaci? V našem článku vám řekneme, jak zkontrolovat organizaci. Tyto znalosti nebudou zbytečné, protože někdy mohou pomoci: zjistěte pravost společnosti, zkontrolujte spolehlivost partnera. Takže podle jakých údajů můžete organizaci zkontrolovat:

1. Jejím jménem.
2. Podle přiděleného DIČ.
3. Podle hlavního stavu evidenční číslo(OGRN).

Zvažme každou položku podrobněji.

Kontrola podle jména

Organizaci si můžete ověřit podle jména na internetu. K tomu stačí zabodovat ve vyhledávači, málokdy se tam která firma nepokusí rozsvítit. Dále ze stránky můžete zjistit adresu společnosti, její DIČ a další údaje, které budou užitečné pro vyhledávání. Nebude také zbytečné zkontrolovat http://www.nalog.ru/ - webovou stránku daňových úřadů, zadat název organizace a pokud existuje, počítač jej zobrazí. Můžete jít na: spark.interfax.ru/Front/index.aspx a získat informace tam. Chcete-li zkontrolovat licenční číslo této organizace, musíte přejít na následující odkazy:

• Licence firem najímajících lidi pro práci v zahraničí - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Licence cestovní kanceláře - firmy.turizm.ru
• Touroperátoři - register.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - zadejte název organizace do vyhledávače.

Je však třeba mít na paměti, že kontrola licence nedává 100%, měli byste se také obrátit pro vysvětlení na orgány, které ji vydaly.

Kontrolujeme podle DIČ

Organizaci můžete také zkontrolovat podle TIN na počítači. Co je DIČ organizace - jedná se o identifikační číslo daňového poplatníka, to znamená, že každá organizace se musí při otevření zaregistrovat u finančního úřadu. Chcete-li vyhledat naši společnost, musíte přejít na stránku http://www.valaam-info.ru/fns, vyplnit prázdná pole údaji, které známe, a vyhledat. Nebo http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Vezměte prosím na vědomí: DIČ organizace se skládá z 10 číslic, individuální podnikatel - 12.

Kontrolujeme podle PSRN

OGRN - číslo záznamu informací o právnické osobě. osoba v hlavním státním rejstříku. Skládá se ze 13 čísel, která mají svůj zvláštní význam. OGRN organizace si můžete ověřit na internetu na webových stránkách federálního daňového úřadu - egrul.nalog.ru. Pro stejné účely můžete přejít na http://www.skrin.ru/, ale tuto službu k dispozici pouze předplatitelům. Můžete se také obrátit na finanční úřad, zaslat písemnou žádost s žádostí o vydání výpisu z Jednotného státního rejstříku právnických osob o této organizaci. Tyto informace nejsou důvěrné, odpověď obvykle přijde do 6 pracovních dnů.

Na těchto stránkách si můžete nejen ověřit přítomnost organizace, ale také se dozvědět další užitečné informace: kdy byla založena, kdo má na starosti, kde sídlí, změnila se adresa firmy či nikoliv, zda existují daňové dluhy, změnil se vlastník či nikoliv. Někdy tyto údaje stačí k vytvoření prvotního názoru na činnost organizace. A pozor, nebuďte líní si informace ještě jednou zkontrolovat.