— Coproprietar și CEO al Grupului Optima
„Subiecte”
"Știri"
Sunt așteptate plăți de la Optima
De la începutul anului, structura grupului de companii IT Optima, în care a investit Gazprombank, a primit 19 creanțe de la contrapărți pentru peste 327 de milioane de ruble. În cadrul Optima însăși, dificultățile se explică prin întârzierea plăților în baza contractelor guvernamentale. Problemele pot fi legate și de diversificarea nereușită a afacerilor acționarilor Optima, care până de curând era inclusă în topul celor mai mari 20 de companii IT de pe piață, spun experții.
Dezvoltatorul de sisteme de securitate Elvis-Neotech intenționează să solicite instanței de judecată să declare Optima JSC (parte din Optima Group) faliment, se arată în avizul companiei în SPARK-Interfax. Din octombrie 2016, Optima nu a plătit pentru utilizarea software-ului conform unuia dintre acorduri, reiese din document.
Afacerea de raider a familiei Shandalov?
Andrei și Valery Shandalov, care dețin grupul Optima, sunt considerați în comunitatea de afaceri ca fiind unul dintre cei mai cunoscuți raiders ruși care au reușit să captureze Energostrim, cel mai mare holding privat de energie din Federația Rusă.
Vor urma Shandalov și Galeeva pe Nikandrov?
Chestia este că la schimbarea directorului general nu a fost nici măcar o adunare a acționarilor Energostrim. Astfel, Marina Abramova, unul dintre principalii proprietari ai companiei-mamă Energostrim, scrie oficial că numirea directorului general a avut loc fără participarea acesteia.
Abramova crede că persoane necunoscute au falsificat protocolul intalnire generala participanților și, pe baza unui document fictiv, a numit un nou CEO. Cu alte cuvinte, anumite persoane (probabil, nu este greu de ghicit cine exact) au pus mâna pe întreprinderea altcuiva. Astfel, aici a avut loc o preluare clasică de raider.
Un atac asupra acționarilor?
Mai mult, această sechestrare a raiderului a avut loc folosind metode absolut bandite din „folositorii ani 90”.
Astfel, familia Shandalov a primit amenințări de la familia Shandalov la adresa șefilor companiilor de distribuție care făceau parte din Energostrim pentru a-i obliga pe distribuitori să ascundă adevărații vinovați ai datoriilor uriașe ale holdingului. Andrey Shandalov s-a întâlnit personal cu fiecare director general adjunct al Energostrim în aprilie 2012 și s-a oferit să participe la o preluare raider din partea lor, în caz contrar, a amenințat cu urmărire penală și violență fizică. O persoană a mers la el, una și-a dat demisia, a început hărțuirea împotriva tuturor celorlalți.
În același timp, potrivit activiștilor din blogosferă, specialiștii în PR încearcă să promoveze publicații compromițătoare în mediile de internet despre fostul șef al Energostrim, Yuri Zhelyabovsky, în care este reprezentat ca responsabil pentru retragerea a miliarde de dolari din marketing. deținere.
Datorită legăturilor lor, potrivit zvonurilor, în preluarea raiderului au fost implicați și deputați ai Dumei de Stat, care scriu solicitări către Parchetul General, Ministerul Afacerilor Interne și TFR pentru a face presiuni asupra conducerii holdingului prin lege. agenţii de executare.
Fost șef al Energostrim: invidia și banii au devenit cauza conflictului
La început, Energostrim avea trei partide de fondatori: eu, Valery și Andrey Shandalov (tată și fiu) și Vladimir și Valery Eliseev (tată și fiu). Cu Andrey [Shandalov] și Valera [Eliseev], am studiat împreună la MGIMO, până atunci ne cunoșteam de 15 ani și am comunicat foarte strâns. Eram parteneri egali, dar nimeni nu avea o cotă proporțională: în unele companii de distribuție, unii fondatori aveau controlul, în altele - o cotă mică. Totul a fost structurat peste cap, pentru că am considerat-o o construcție temporară: existau planuri de a trece la o acțiune. Soții Eliseev au decis să-și vândă pachetul din cauza unui conflict care a avut loc în vara anului 2010. Am cumpărat apoi așa-numitele „vânzări la Moscova” - „Belgorodenergosbyt”, „Smolenskenergosbyt”, „Tverenergosbyt” și „Kurskregionenergosbyt” - iar soții Shandalov l-au acuzat pe Valery Eliseev că în timpul tranzacției a fost de acord cu vânzătorii și a pus 100 de milioane de ruble în el. buzunar. În acel moment, Energostrim a acordat deja primul împrumut de 2 miliarde de ruble lui Strokekspert, o firmă controlată de Shandalov, iar Andrey [Shandalov] a declarat că nu vede niciun motiv să returneze acești bani către companie comună dacă mai târziu sunt furate de Eliseev. Au început certuri, Shandalov și Eliseev s-au acuzat reciproc că au furat în lipsă. În toamna lui 2010, m-am întâlnit cu Vladimir Eliseev, care a spus: de îndată ce se întâmplă acest lucru între parteneri, trebuie să ne dispersăm. Și ne-a avertizat că mai întâi ne va oferi partea lui, iar dacă nu ne punem de acord asupra unui preț, va avea dreptul moral să o vândă în lateral. În numele Energostrim, am încheiat o tranzacție de cumpărare, care s-a încheiat în aprilie 2011. Drept urmare, soții Shandalov și cu mine am ajuns să avem 50% din Energostrim fiecare.
Valery Shandalov, Optima Group: „Din toate segmentele pieței IT, integrarea sistemului se va simți cel mai bine”
Valery Shandalov, Președintele Grupului Optima, discută despre situația de pe piața IT din Rusia în general și pe segmentele sale individuale, despre importanța factorilor macroeconomici pentru funcționarea pieței IT.
link: http://www.crn.ru/news/detail. php?ID=81202
Valery Shandalov, Optima Group: „Piața se va schimba în trei ani și ne vom schimba odată cu ea”
Grupul Optima este cunoscut pe piață ca un integrator major de sisteme care lucrează cu întreprinderi de stat și clienți comerciali mari. Cea mai mare parte a cifrei de afaceri a Grupului provine din sectorul combustibililor și energiei. Dar, în ultimul timp, holdingul a dezvoltat în mod activ noi piețe și și-a extins competențele. Conversația cu președintele Grupului Optima Valery Shandalov a fost dedicată acestor probleme.
link: http://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=76849
Distribuție optimizată
La un an de la cumpărarea a 25% plus 1 acțiune a grupului Optima, Gazprombank cumpără încă 10%, a spus un reprezentant al grupului. A fost fondată în 1990 de Valery Shandalov și Pavel Kiselev, care proveneau de la Ministerul Construcției de Mașini Medii al URSS. Ei sunt coproprietari ai grupului până în prezent, spune un purtător de cuvânt; Mizele minoritare aparțin fiului unuia dintre fondatorii Optima - Andrey Shandalov și CEO al grupului Alexander Oganyan.
link: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/367311/optimiziroval_dolyu
Optima Group a automatizat procesele de afaceri ale OAO Chelyabenergoremont.
Optima Group anunță finalizarea proiectului de implementare SAP ERP la Chelyabenergoremont OJSC (ChER). Activitatea principală a întreprinderii este legată de instalarea și modernizarea echipamentelor pentru centralele electrice ale industriilor energetice mari și mici. Proiectul a fost implementat de Optima Services Ural (TesCom Ural LLC) – subdiviziune structurală Optima Group, care furnizeaza o gama larga de servicii in domeniul implementarii si intretinerii sistemelor informatice.
link: http://www.advis.ru/php/view_ news.php?id=74FED477-1300- 5843-915C-8AA961655402
Cum se comercializează electricitatea în Rusia
Istoria Energostream a început în 2008, când trei prieteni - absolvenții MGIMO Yuri Zhelyabovsky, Andrei Shandalov și Valery Eliseev au decis să facă bani pe reforma energetică și să-și creeze propria companie de vânzări de energie. Zhelyabovsky avea până atunci opt ani de experiență în RAO UES din Rusia, unde conducea unul dintre departamente. Familia Shandalov cu parteneri deține grupul Optima, unul dintre cele mai mari holdinguri tehnologice, al cărui client principal sunt companii din industria energetică. În 2008, grupul a câștigat licitații companiile energetice peste 2 miliarde de ruble. Și tatăl lui Valery Eliseev, Vladimir, este unul dintre coproprietarii companiei de asigurări Yakor și ai marelui holding de construcții Avtoban.
Zhelyabovsky a adunat o echipă de oameni cu care a lucrat în RAO și a condus Energostrim. Soții Shandalov au investit în primele achiziții de vânzări, spune CEO-ul uneia dintre companiile care fac parte din grupul Energostream.
Zhelyabovsky cu echipa sa, Eliseev cu parteneri și Shandalov cu parteneri au primit cote egale în noua afacere.
În 2008, parteneri pentru 1,23 miliarde de ruble. a cumpărat la licitația RAO UES primele vânzări în regiunile Ivanovo, Penza, Oryol și Bryansk. Următoarele achiziții au avut loc cu fondurile vânzărilor achiziționate, spune Ivlev. Confirmarea indirectă a acestui lucru poate fi găsită în materialele companiilor. De exemplu, Ivenergosbyt a început imediat să emită împrumuturi mari: 312 milioane de ruble. - „Energostream”, 190 de milioane de ruble. - Centrul Europei de Est cercetare legala(după SPARK, a aparținut familiei Shandalov). În total, Ivenergosbyt a emis astfel de împrumuturi pentru 700 de milioane de ruble.
Citiți mai multe: http://www.vedomosti.ru/library/news/1859764/sbytovoe_hamstvo#ixzz2bkpXstC0
Perioada Tver în drum spre Energostream
Există o astfel de componentă în sistemul energetic al țării noastre precum furnizorii de garanții. aceasta organizatii comerciale, care sunt angajate în vânzarea de energie electrică către consumatorii finali. Există, totuși, oameni care pot transforma cu ușurință o companie de distribuție a energiei electrice într-un generator rapid de bani. Unul dintre cele mai strălucitoare exemple a fost Yuri Zhelyabovsky, care a condus compania Energostrim la o vârstă fragedă și a reușit să încheie contracte străine pentru 25 de miliarde. Iar oamenii de rând acceptă încă o creștere a tarifelor la energie electrică, plătind facturile trimise.
Potrivit Procuraturii Generale al Federației Ruse, cazurile legate de activitățile fostei conduceri a Energostream din multe regiuni din Districtul Federal Central și Siberia sunt în curs de procesare. Materialele numeroaselor controale confirmă faptele circulației contestate a banilor. Principalele active pentru efectuarea de operațiuni bancare ilegale au fost fondurile companiilor regionale de vânzări de energie și consumatorii finali.
Organizatorul afacerii ilegale a fost însuși Yuri Zhelyabovsky. Potrivit materialelor prezentate, el a fost cel care a dezvoltat și implementat mai multe scheme monetare pentru industria energetică a țării. Principalele domenii de acțiuni ciudate au fost crearea de companii clonate, furnizarea de servicii fictive, transferul activelor financiare către managementul trustului. cel mai bun mod pentru completarea bugetului, Yuri a luat în considerare falimentul furnizorilor de garanții, către care erau îndreptate activitățile Energostrim SRL. Dar Andrei Shandalov a spus un nu ferm în situații controversate.
link: http://glavnoe.ua/news/n111775
Solicitat și transparent
Amploarea numerelor se poate schimba dacă criza economică europeană se va răspândi în țara noastră, dar tendința nu se va schimba. Marii investitori investesc în industrie. De exemplu, OJSC Gazprombank, care a cumpărat un pachet de 25% din Optima Group (un important integrator de sisteme rusesc) în urmă cu un an, își mărește acum pachetul de acțiuni la 35% - a confirmat această informație Anatoly Milyukov, prim-vicepreședintele Gazprombank. Despre modul în care Grupul Optima își va dezvolta afacerea în noile condiții, corespondentul RG discută cu fondatorul și președintele grupului, Valery Shandalov.
link: http://www.rg.ru/2012/12/20/ investor.html
Valery Shandalov, președinte al grupului de companii Optima
În ultimii doi ani, Optima s-a transformat într-un holding, formând mai multe filiale. Printre acestea se numără compania „Optima-Program” pentru dezvoltarea de software personalizat, compania OPTiMA eXchange Services. În 2003 a apărut Optima-Audit, iar înregistrarea companiei OptiTelecom este în curs de finalizare. În 2002, cifra de afaceri a exploatației a crescut cu 20% față de 2001.
Valery Shandalov consideră că cel mai semnificativ eveniment din activitățile Optima este intrarea rapidă pe piață pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor de afaceri. Compania oferă de câțiva ani servicii în domeniul consultanței în afaceri clienților, însă această direcție a primit o dezvoltare reală în urmă cu doar doi ani odată cu începerea introducerii sistemelor informaționale analitice și a sistemelor ERP mari. Acum, în ceea ce privește ponderea în cifra de afaceri a holdingului, veniturile din implementarea soluțiilor de afaceri sunt ferm pe locul doi.
legătură:
Companie: grup de companii „Optima”
Denumirea funcției: presedintele
Vârstă: 47 de ani
Educaţie: superior, Institutul de Inginerie Electronică din Moscova; candidat la științe tehnice
Capabil să vadă perspectiva
Valery Shandalov și-a început cariera în sistemul Ministerului Construcției de Mașini Medii: a implementat IT la unități închise ale ministerului, a lucrat pentru centrale nucleare, a fost angajat în sistemele de control și protecție a reactorului. De la sfârșitul anilor 1980, a fost implicat în mișcarea cooperatistă.
Încă de la începutul perestroikei, pe când era încă în zidurile ministerului, Valery Shandalov a încercat să-și realizeze aspirațiile profesionale și planurile creative, să caute câștiguri suplimentare pentru echipa sa, dar când și-a dat seama că acest lucru era dificil în cadrul structurilor guvernamentale. , a decis să se testeze într-o afacere independentă.
În mai 1990, el și doi dintre oamenii săi cu idei similare - Pavel Kiselev și Alexander Ermoshkin au părăsit Minsredmash.
S-au angajat într-una din structurile comerciale din cadrul Comitetului de Stat pentru Arhitectură - Centrul Științific și Tehnic „Tim”, dar după 4 luni și-au organizat propria firmă.
"Acum este greu să ne amintim cine a propus exact numele "Optima". Am vrut ca numele noii companii să păstreze numele - "Tim". În plus, cuvântul "Optima" conține cu siguranță conceptul unui fel de optimitate. Ne-a plăcut, "- spune Shandalov.
Compania Optima a fost fondată la 21 octombrie 1990. Valery Shandalov a devenit director general, iar Pavel Kiselev și Alexander Ermoshkin au devenit adjuncții săi.
"Am început cu revânzarea de calculatoare și echipamente de birou. Era greu să faci ceva serios fără investiții", spune Valery. Capitalul de pornire al noii companii a fost de 21 de mii de ruble, iar computerul la acea vreme costa aproximativ 37 de mii de ruble. Aceștia au fost bani câștigați de Shandalov în cooperativă în timp ce lucra încă la Minsredmash.
Primul capital a fost adus prin vânzarea a cinci copiatoare Canon, aduse fie din Polonia, fie din Singapore la Vladivostok, Valery a insistat asupra deciziei de a investi profiturile în dezvoltare. Și așa s-a întâmplat în viitor, își amintesc zâmbind colegii care gândesc la fel.
„Din momentul în care compania a fost înființată, am vrut să ne ocupăm de tehnologii informatice, rețele”, notează Valery Shandalov. „Am trecut printr-o etapă dificilă, ne-am asumat diferite locuri de muncă. Dar am investit doar în ceea ce ne zăcea sufletul – în tehnologia calculatoarelor."
Valery Shandalov consideră că prima etapă majoră în dezvoltarea Optima a fost primirea în 1991 a unui împrumut de la Orbita Bank. Cu acești bani au fost achiziționate sisteme de publicare, iar compania a trebuit să stăpânească concepte precum promovarea vânzărilor și promovarea produselor.
Important din punct de vedere istoric pentru dezvoltare a fost primirea primei comenzi majore. La sfârșitul anului 1992 - începutul anului 1993, când compania avea deja ceva experiență, a fost semnat un contract cu Comitetul de Stat de Statistică pentru aproximativ 11 milioane USD Proiectul a fost finanțat de la buget în cadrul program de stat transferul organizațiilor Comitetului de Stat pentru Statistică la sistem international contabilitate si statistica. Conform contractului, Optima a instalat rețele localeîn birourile regionale ale Comitetului de Stat pentru Statistică. „Pe atunci, erau mulți bani pentru noi și am crescut serios prin implementarea acestui proiect”, este convins Shandalov.
În 1994, Optima a început distribuția și în 1995 a devenit cel mai mare distribuitor al Digital Corporation din Europa de Est.
Anul 1996 a fost dificil pentru companie, apoi dificultățile unuia dintre principalii săi parteneri, Digital Corporation, au afectat afacerile Optima. Șeful Optima a decis să renunțe la distribuție, personalul a fost redus cu aproape o treime, rămânând doar specialiști de frunte în departamentele de integrare a sistemelor.
În mare parte datorită acestor pași și experienței acumulate, compania a suportat fără durere criza din 1998. În plus, în acel an, Optima derula un proiect major pentru Administrația Președintelui Federației Ruse. Fondurile câștigate au ajutat la atenuarea impactului crizei.
Din 1999, dezvoltarea de software a fost una dintre prioritățile Optima. Adăugând servicii de consultanță la aceasta, compania și-a crescut semnificativ profitabilitatea.
În prezent, potrivit lui Valery Shandalov, „Optima” este un integrator major de sistem, care este capabil să finalizeze un proiect de orice complexitate.
Valery Shandalov consideră că principalele succese ale companiei sunt proiecte mari - cu Comitetul de Stat de Statistică în 1993-96, cu Administrația Președintelui Federației Ruse în 1998, cu Serviciul Fiscal Federal al Rusiei în 1999, precum și cu propriile sale. proiect în domeniul dezvoltării software, care a concretizat în software OPTiMA-WorkFlow.
Au existat eșecuri în istoria companiei, de exemplu, o încercare de a lucra prin sucursale: „Acum este mai profitabil pentru noi să colaborăm cu companii regionale decât să menținem o rețea de sucursale”.
Compania își asociază planurile de viitor cu dezvoltarea afaceri de proiectși noi direcții - dezvoltare software, inclusiv comenzi externe, comerț electronic, consultanță în management și IT. „Optima” va continua să lucreze în domeniul telecomunicațiilor.
„Succesul meu principal ca lider este formarea echipei și capacitatea de a vedea perspectivele pieței”, spune Valeriy Shandalov. „Și am învățat și să spun nu”.
Când elaborează o soluție, încearcă să-i convingă pe angajați, căutând argumente: „Uneori trebuie să-ți refuzi propunerea dacă majoritatea nu este de acord cu ea”. Din punct de vedere al managementului, CEO Optima încearcă întotdeauna să mențină modelul de management al companiei în concordanță cu dimensiunea și funcțiile acesteia.
LA timp liber Lui Valery îi place să joace tenis și să citească. Anterior a jucat fotbal și hochei.
Este căsătorit, fiul său Andrei are deja 23 de ani. A absolvit MGIMO cu o diplomă în Relații Economice Internaționale și acum lucrează la Optima, este angajat în tehnologiile Internet.
Valery Shandalov încearcă să ia vacanță de două ori pe an timp de una și jumătate până la două săptămâni. Iarna, el preferă să schieze în Austria și Germania, vara - la mare, de exemplu, în Italia sau Spania.
Din diferite orașe în care vizitează, aduce farfurii decorative, de exemplu, cu frumoase peisaje locale. A fost creată o colecție foarte interesantă. „Cred că poți chiar să faci o hartă întreagă a plăcilor, marcând locurile în care am fost”, notează el.
Grupul de companii Optima „a fost înființat în 1990 și are o vastă experiență...” – scrie cu mândrie pe site-ul companiei. Adevărat, nu se precizează că Optima are o vastă experiență nu doar în „domeniul soluțiilor IT și al serviciilor de inginerie”, ci și în raiduri, corupție și alte infracțiuni, fără de care era greu de construit afacere de succesîn anii '90.
Actualul proprietar al „Optima” Valery Shandalov în acele vremuri, spun ei, era în relații foarte strânse cu Valery Ledovskikh - mâna dreaptă a șefului grupului criminal organizat Tambov, Vladimir Kumarin. În 2009, Kumarin a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Din anumite motive, Shandalov este încă în libertate.
Potrivit zvonurilor, Tambovskaya l-a ajutat pe Shandalov să ia Optima de la proprietarul companiei, Alexander Ermoshkin.
În ciuda faptului că au trecut mulți ani, stilul lucrării lui Valery Shandalov nu s-a schimbat prea mult până în prezent. Și fiul său Andrey Shandalov, deși era un tânăr major tipic în anii 90, a păstrat toate manierele tipice ale unei mafie provinciale. Doar dacă nu poartă o jachetă purpurie.
Operațiunea de raid în Holdingul Energostream a fost efectuată de soții Shandalov în conformitate cu toate regulile acestei afaceri criminale. Au fost implicați avocați corupți, judecători cumpărați, militanți înarmați, acționari intimidați. Și, desigur, nu fără polițiști corupți.
Pentru această zonă de activitate în imperiul de afaceri criminal al Shandalov, un anume Pavel Petrovici Timoshkin a fost și este responsabil. aceasta fost angajat MUR, care a fost dat afară rușinos de la serviciu pentru că nu a disprețuit să falsifice probe și să aresteze pe nevinovați pentru a furniza statisticile necesare autorităților și pentru a-și îmbunătăți propria bunăstare. După ce angajații serviciului de securitate internă al Ministerului Afacerilor Interne l-au prins pe Timoșkin în flagrant, un timp foarte real a strălucit pentru el. Însă după intervenția fratelui său, și el angajat al MUR, situația a fost tăcută, limitându-se la demiterea de la autorități.
Fostul Muroveți nu a fost nevoit să stea mult timp șomer. Sub patronajul fostului CEO al Optima Group of Companies Alexander Oganyan, a fost angajat de companie. Un angajat ca Timoșkin a fost ideal pentru tatăl și fiul Shandalov. Nici la vechea lui slujbă, nu a disprețuit niciun mijloc pentru a-i face pe plac superiorilor și a nu se uita de sine. Și în Optima, Timoșkin a avut ocazia să se întoarcă la maximum: aceasta este organizarea de supraveghere a angajaților companiei și a oamenilor pur și simplu dezamăgibili la Shandalov, interceptări telefonice, șantaj, amenințări. Dar, cel mai bine, Timoșkin a reușit să-și corupe foștii colegi - oamenii legii. Ar putea găsi o abordare pentru mulți.
Dar, după cum s-a dovedit datorită hackerilor necunoscuți care au spart telefonul lui Andrey Shandalov și au postat informații pe internet, caracatița și-a lansat tentaculele mult mai adânc.
Vă oferim negocieri prin intermediul mesajelor Skype, pe care Andrey Shandalov le-a condus cu Pavel Timoshkin. Nick Andrey Shandalov pe Skype: anreyvsh, Pavel Petrovici Timoshkin, respectiv, PPT.
Iată un fragment dintr-un mesaj despre modul în care Timoșkin atrage angajații Ministerului Afacerilor Interne GUBEPiPK pentru orașul Moscova pentru a rezolva problemele necesare pentru tatăl și fiul Shandalov. În același timp, Timoșkin clarifică că „a devenit mai dificil pentru alții acum” - probabil vorbim despre departamentul 47 al departamentului „T” al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei condus de Barskov. Le-a devenit mai dificil să lucreze la „cererile” Shandalov din cauza atenției speciale din partea serviciului de securitate internă al Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, mesajul despre dificultăți este un indiciu că ar fi bine să creștem finanțarea pentru această problemă. Cerând în mod discret bani, Timoșkin raportează că a fost de acord cu al 12-lea departament al BEP al Moscovei și, de asemenea, a ajuns la acorduri cu Districtul Administrativ Central al Ministerului Afacerilor Interne din Moscova.
După aceste mesaje, Timoșkin încearcă să îndulcească pilula, și-l „mulțumește” pe Andrei Shandalov negociind doar jumătate din prețul celui anunțat anterior. Din corespondență, este doar de neînțeles că aceasta se referă la agenții Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru orașul Moscova sau la angajații Districtului Administrativ Central al Ministerului Afacerilor Interne.
Cea mai mare parte a corespondenței este dedicată modului în care Timoșkin a organizat supravegherea angajaților Energostrim Holding. Iată partea dedicată observării directorului adjunct Tatyana Bondareva, ale cărei mișcări sunt „conduse” de mai multe mașini cu „în aer liber” simultan.
Mai mult, din corespondență devine clar ce anume a organizat Timoșkin la ordinul Shandalovilor în cazul lui Bondareva. Au încercat să-i planteze droguri. În același timp, Bondareva a fost salvată de un accident în acea zi - a intrat cu mașina la birou la serviciu și a plecat pe jos. Și astfel oamenii din Timoșkin au pierdut-o, ceea ce, în general, spune multe despre profesionalismul lor. Este evident că Bondareva nu este un specialist profesionist în supraveghere.
Corespondența îl implică pe Andrei Shandalov (sub aceeași poreclă ca înainte), precum și pe cetățenii JohnDoe (newsrucom) și Nirtap (rnb8462), care nu au fost încă identificați. Timoșkin, de asemenea, sub aceeași poreclă PPT (pavel.452).
Andrey Shandalov coordonează personal mașina de supraveghere pentru Bondareva, mașina cu droguri și mașina de poliție, care, conform planului lui Shandalov și Timoshkin, ar trebui să „preia fata”.
O încercare de a planta droguri unui angajat al Energostrim este un exemplu viu, dar departe de singurul exemplu al modului în care Timoșkin desfășoară activități ilegale în interesul soților Shandalov. De exemplu, i s-a încredințat lichidarea companiei Skat LLC, pentru care tatăl și fiul au acordat împrumuturi de la companiile de vânzare de energie ale Holdingului Energostrim.
Timoșkin, cu experiență în afaceri ilegale, scrie în mesajele sale nu Skat, ci „S K T”. Din câte se pare, pentru ca în cazul interceptării mesajelor, nimeni să nu ghicească ce este în joc. Andrei Shandalov îi răspunde că un anume Kirill are date despre această companie. Aceasta se referă la Kirill Zatsepin - Director financiar al Optima Group.
De asemenea, Timoșkin, la instrucțiunile șandalovilor, verifică dacă Andrei Shandalov are restricții la trecerea frontierei. Tânărul Shandalov înțelege clar că mai devreme sau mai târziu trebuie să fie arestat pentru numeroase crime. Și Timoșkin, care a devenit deja aproape nativ, nu va putea corupe absolut toți oamenii legii. Prin urmare, de fiecare dată în ajunul trecerii graniței, Andrey Shandalov verifică dacă este dus de la Sheremetyevo sau Domodedovo direct la Matrosskaya Tishina.
A devenit cunoscut faptul că serviciul de securitate internă al Ministerului Afacerilor Interne desfășoară activități de căutare operaționale împotriva lui Timoșkin în legătură cu corupția sa în interesul Shandalovilor din DES al Ministerului Afacerilor Interne din orașul Moscova. Odată cu apariția informațiilor despre această corespondență, șansele acestui vârcolac de a scăpa de răspunderea penală par din ce în ce mai iluzorii. Există motive să credem că serviciul de securitate internă al Ministerului Afacerilor Interne este mai interesat de vârcolacii activi în uniformă, și nu de foștii, așa că Timoșkin nu este luat imediat, li se permite să fie de acord pentru a acoperi deja întregul grup. .
Shandalov trebuie să înțeleagă că Timoșkin nu va rămâne tăcut și, pentru a-și reduce propriul mandat, va preda pe toți, inclusiv clienții. Principala întrebare este cum plănuiesc să obțină tăcerea lui...
Au cheltuit pe „blocuri” menționării lor în orice context, parțial pentru că nu au existat știri în anchetarea dosarelor penale inițiate împotriva șandalovilor privind faptele de delapidare, spălare de bani, faliment intenționat etc. nu a apărut. Cazurile au fost de fapt înghețate, în ciuda prezenței unui număr mare de dovezi de furt clar și nedisimulat și alte infracțiuni.
În urma unei schimbări recente a conducerii în departamentele cheie ale Ministerului rus de Interne, investigațiile suspendate au fost redeschise cu o vigoare reînnoită.
La mijlocul lunii iulie 2014, Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne a evidențiat dosare penale împotriva lui Andrei și Valery Shandalov, precum și a altor inculpați din rândul angajaților grupului de companii Optima, într-o procedură separată.
În primul rând, vorbim despre directorul financiar Kirill Zatsepin, un angajat al serviciului financiar Yulia Sakhno, directorii nominalizați ai companiilor deținute de Shandalov Kazakov, Tikhomirov și Belyaev, precum și directorul serviciului de securitate „Optima” Pavel Timoșkin.
A început urmărirea penală a clanului Shandalov. Finita la comedy. Înaintea vieții de zi cu zi criminale dure.
Reamintim că Andrei și Valery Shandalov, precum și structurile de afaceri controlate de aceștia, sunt implicați în următoarele dosare penale:
1) Cauze penale nr. 369649, partea 4, articolul 159, nr. 21760, partea 4, articolul 159, și nr. 20229, partea 4, articolul 159, în legătură cu furtul a 350 de milioane de ruble de către Skat.
SRL „Skat” a fost creat de directorul financiar al Optima Group Kirill Zatsepin și de un angajat al serviciului financiar Yulia Sakhno. Prin aceasta companie Soții Shandalov și-au finanțat cheltuielile personale: au călătorit prin lume, au plătit pentru achiziționarea de mobilier pentru apartamentele și casele lor, au cumpărat mașini și așa mai departe și așa mai departe. Când au fost prea multe pretenții împotriva lui Skat, aceasta a fost lichidată.
2) Dosarul penal nr. 28170, partea a 2-a, articolul 172 privind încasarea de fonduri de la Novosibirskenergosbyt OJSC prin banca Transportny personal de către Andrey Shandalov în valoare de 200 de milioane de ruble.
Dar, după cum spune proverbul rus, oricât s-ar răsuci frânghia... Acum, după schimbarea anchetatorilor din Ministerul Afacerilor Interne, se desfășoară în totalitate lucrări de anchetă împotriva Optimei.
În plus, a existat un alt factor pe care familia infracțională nu l-a ținut cont în urmărirea profitului.
Nu-ți face griji niciodată pentru ceva ce nu poți face față
În efortul de a scăpa de inevitabila urmărire penală, soții Shandalov au făcut o greșeală foarte gravă - au decis să se ascundă în spatele numelui Gazprombank. În decembrie 2011, Optima a emis cu bucurie un comunicat de presă în care afirmă că, se presupune că, 25 la sută din acțiunile companiei au fost vândute către Gazprombank și acum au intrat în prima ligă a afacerilor rusești.S-a dovedit că totul nu este deloc atât de clar. În realitate, nu Gazprombank însuși a cumpărat acțiunile de la Shandalov, ci un grup de directori de bănci printr-un offshore puțin cunoscut, deși pe cheltuiala Gazprombank însăși. Când conducerea monopolului gazelor a fost informată despre această investiție dubioasă a unei bănci pe care o dețin, aprobată de unii directori de bănci în limita propriei răspunderi, conducerea a cerut ca banii să fie luați de la Shandalov și returnați acestora, ceea ce a făcut. nu aduce niciun profit, dar a promis pierderi serioase de imagine, acțiunile biroului de spălare a banilor numit „Optima”. Cu toate acestea, conform informațiilor noastre, acest lucru nu s-a făcut încă - banii au fost „investiți în siguranță” de către Shandalov în centrele de afaceri din centrul Moscovei.
Managerii de top ai Gazprombank, care nu și-au primit banii înapoi în sumă de 25 de milioane de dolari, au depus cererea pentru deschiderea unui dosar penal împotriva fraudătorilor Optima. Și aici la „Optima” au început probleme cu bani reali.
Un lucru este să furi sume de miliarde de dolari de la numeroase companii și cetățeni obișnuiți, pe care îi poți apăsa singur și să scapi. Și încă milioane de oameni cu adevărat specifici. Acum, angajații Optima și soții Shandalov merg la interogatori ca și cum ar merge la muncă, multora li se interzice să călătorească în străinătate, pașapoartele le sunt confiscate.
În legătură cu amenințarea directă că angajații Optima îi vor preda pe Shandalov ca niște recipiente de sticlă, Shandalov transferă în mod regulat sume mari șefului serviciului de securitate Optima, Pavel Timoshkin, pentru a cumpăra tăcerea angajaților. De exemplu, peste 300 de mii de dolari i-au fost transferați Yulia Sakhno, care a efectuat multe tranzacții financiare dubioase. Directorii Zits Kazakov, Tikhomirov și Belyaev au primit fiecare câte 500 de mii de dolari, pentru care au fost emise contracte offshore și de o zi.
În timp ce angajații Optima se joacă de timp în timpul interogatoriilor, avocații Optima continuă să dezvolte scheme de retragere a fondurilor din companie și transferarea acestora în străinătate.
În anexa la articol, puteți afla cum se poate deduce „aproape” fără încălcarea legii din economia Rusiei miliarde de ruble. Autorul schemei și notă explicativă Zoya Galeeva, avocat de la Optima, care a ajutat în același dosar Kuznețov- fostul viceguvernator al Regiunii Moscova, acum închis în Franța și în aşteptarea extrădării. Operațiunea folosește CJSC Optima, NPO Arkhid, Travers, Univers Technologies, Restart LD controlat de Shandalov.
Toate aceste firme au apărut în investigații jurnalistice în urmă cu un an. Dar există unul extrem de nuanță importantă- acum organele de drept și-au început activitățile cu toate prejudiciile.
Cine va fi țapul ispășitor?
Pe lângă schema bine stabilită cu falimentul companiilor și retragerea de fonduri către companiile offshore, Shandalov intenționează să folosească o altă metodă bine stabilită ca o alternativă - pentru a da vina pe conducerea companiei pentru orice. Soții Shandalov intenționează să pretindă că nu sunt complet conștienți de ceea ce făceau managerii de top ai companiei lor Optima. Odată ce aproape s-a „rulat”, totuși, acesta este un alt subiect mare.Pavel Kiselev, director general al Optima, a fost numit în rolul de „vacă sacrificială” sau „țap ispășitor” – după cum doriți. Nimic din faptul că a fost prieten cu Valery Shandalov de mai bine de un sfert de secol - prietenia este prietenie, dar stai deoparte. În același timp, însuși Valery Shandalov crede că poate sta în restaurantele din Austria, iar Kiselev poate fi și pe pat.
Potrivit surselor de la Optima, Timoșkin a fost instruit să elaboreze două scenarii posibile pentru desfășurarea evenimentelor - în primul caz, toate dosarele penale sunt suspendate pe Kiselev, de care va trebui să se elibereze. Potrivit celui de-al doilea - Kiselev pentru o anumită sumă ia toata vina, i se asigura avocati scumpi si termenul nu va fi prea lung.
Andrei Shandalov nu riscă de mult să apară în Rusia, iar cel mai mare, Valery, se grăbește frenetic între Ministerul Afacerilor Interne, parchet și propriul birou, încercând prin orice mijloace să „rezolve” problema și să înghețe numeroși infractori. cazuri.
Un port linistit
Atât cunoscuții lui Shandalov, cât și experții financiari nu au putut obține un răspuns la întrebarea de mult timp: de ce exact Austria a fost aleasă ca aerodrom alternativ, unde soții Shandalov au primit cetățenia în 2011.Spre deosebire de Londra, care în ultimii ani găzduiește exclusiv „elita” dispersiunii criminale și politice rusești, Austria este în mod tradițional specializată în oameni, deși bogați, dar în felul lor cu pumnii strânși, care nu caută un plus de glorie pentru ei înșiși și nu. predispus la secularism „demonstrativ”.viaţă. Aici, de ceva vreme, soția fostului primar al Moscovei, Yuri Luzhkov, a așteptat furtuna care a izbucnit în patria ei - Elena Baturina. Aici, conform zvonurilor, fostul prim-ministru al Ucrainei s-a mutat Azarovși alte câteva figuri din cercul interior Viktor Ianukovici inclusiv fiul său Alexandra. Puțini oameni știu că Austria a fost liniștită și oarecum „provincială” care în prima jumătate a anilor 2000 a devenit principalul punct de tranzit în Europa pentru așa-zișii. „Refugiații ceceni”, dintre care o parte semnificativă s-au stabilit acolo, adăugându-se la statisticile „rușilor”. Este destul de ușor să te pierzi în această mulțime pestriță.
Să adăugăm aici toleranța tradițională europeană, care astăzi este foarte apreciată de anumite categorii specifice de emigranți. Până la urmă, pentru publicul larg rus, „patria lui Hitler” este acum asociată în principal cu cântăreața cu barbă Conchita Wurst, câștigătoarea scandaloasă a Eurovision Song Contest. Și acolo unde strălucește steaua depravată a lui Conchita, un observator din afară este puțin probabil să discearnă reflectarea vicioasă a vedetelor criminale mai mici, cum ar fi Andrei Shandalov. Poate că calculul a fost făcut și pentru asta. Apropo, limbile rele de pe Internet au încercat chiar să exploateze tema asemănării externe dintre Andrei și Conchita. Deși, fără barbă, nu sunt foarte asemănătoare între ele - acest lucru este ușor de văzut:
În general, societatea austriacă este extrem de loială unor oameni ca Wurst și Shandalov Jr. Dar chiar dacă Andrei reușește să se ascundă temporar în Austria de justiția rusă, tatăl său, după toate probabilitățile, este un cer în carouri. strălucește cât mai repede posibil. [...]
06.11.2014 | 17:08
Interpreți neobișnuiți ai înșelătoriilor „optime”.
Despre modul în care proprietarii grupului de companii Optima Valery și Andrey Shandalov și-au însuşit zeci de miliarde de ruble, colegii jurnalişti au scris zeci de articole. Ei descriu în detaliu modul în care această familie coruptă a reușit să distrugă cel mai mare holding privat de energie din țară, Energostrim, și bani de buzunar prin falimente fictive, procese plătite și dosare penale la comandă. Dar totuși, autorii, la fel ca majoritatea jurnaliștilor care au scris anterior despre această mare înșelătorie de pe piața de energie, sunt prea duși de personajele principale.
Desigur, atât mreana perfidă Valery Shandalov, cât și fiul său plin de farmec sunt personaje foarte strălucitoare. Dar ar fi nedrept să ignorăm cea mai profesionistă echipă de casieri, datorită căreia proprietarii Optima au reușit și au reușit să optimizeze banii obținuți pe cale penală și să-i legalizeze fără probleme.
Amintiți-vă că pentru perioada din 2008 până în prezent, această comunitate infracțională a reușit să fure și să legalizeze peste 25 de miliarde de ruble prin neplata creditelor luate de la companiile de vânzări de energie care făceau parte din holdingul Energostream.
Regele, după cum știți, face alaiul. Fără o echipă de asistenți calificați, Shandalov ar putea fi totuși mici oameni de afaceri IT din Moscova și nu cetățeni respectați ai Austriei.
Deci sa începem.
Kirill Zatsepin, director de economie și finanțe al grupului de companii Optima, este persoana principală în organizarea mișcării banilor furați și legalizarea acestora.
Kirill Zatsepin
El a fost cel care, aproape de la bun început, a fost organizatorul mișcării tuturor schemelor de cash-out și fluxurilor financiare din umbră ale Optima. Prin Kirill Zatsepin a fost asigurată spălarea banilor furați de soții Shandalov și de partenerul lor Kiselev de la companiile de vânzare de energie ale holdingului Energostrim. Pentru spălare banci comerciale s-au folosit societăți de împrumut fictive, care erau și administrate de Zatsepin. O parte dintre spălatorii sunt bine cunoscute: aceștia sunt YuninSroy LLC, Vaider LLC, Skat LLC, TorgSnab LLC și GPO Energy-Saving Technologies and Equipment CJSC. Alte efemere au dispărut în uitare în procesul de lichidare vamală.
Dar lichidarea nu a ajutat. Activitățile acestor companii sunt de multă vreme în domeniul unei atenții deosebite a Departamentului de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, ca parte a anchetei dosarelor penale privind furtul a două zeci de miliarde de ruble de fonduri de la companiile de vânzări de energie. care făceau parte din holdingul Energostrim. În ultimele luni, după o schimbare în conducerea Departamentului de Investigații, ancheta a intrat într-o fază activă, în ciuda opoziției „decidenților” lui Shandalov.
Operațiunea „bancă-client”, adică gestionarea conturilor companiilor de mai sus, a fost efectuată de Yulia Sakhno, angajată a departamentului financiar al Optima, la instrucțiunile directe ale lui Kirill Zatsepin. Potrivit informațiilor disponibile, ea a depus deja mărturie amănunțită anchetatorilor implicați în dosarul Optima, în care activitățile criminale ale lui Zatsepin sunt pe deplin dezvăluite. Într-un rezultat favorabil și cu deplină cooperare cu ancheta, însăși cetățeanul Sakhno va scăpa cu o pedeapsă cu suspendare. Dar cetățeanul Zatsepin strălucește în mod clar pentru o ședere lungă în locuri nu atât de îndepărtate.
Dacă Zatsepin, prin firme-paravan, a organizat spălarea și legalizarea fondurilor furate, reumplerea casieriei oficiale a Optima și a conturilor bancare ale structurilor controlate de Shandalov, atunci Tatyana Rudakova, fiind contabilul șef al companiei, ține o numerar gri. birou și ține evidența cheltuirii fondurilor de la acesta. Fonduri în valoare de 500 de mii de dolari pentru a mitui angajații Comitetului de Investigații al Districtului Administrativ Central pentru ca Moscova să inițieze un alt dosar penal la comandă, Pavel Timoșkin, șeful serviciului de securitate Optima, le-a primit de la Rudakova.
Tatiana Rudakova
În curând va veni rândul ei de a fi chemată pentru audieri la Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru dosare penale cu privire la activitățile unui grup infracțional organizat implicat în furturi implicite la împrumuturi de la întreprinderile de vânzare de energie.
Elena Sinyaeva
Un alt membru modest al echipei de încasare este Elena Sinyaeva. Domeniul ei de responsabilitate a inclus și include asigurarea vieții confortabile a acționarilor Optima. Aceasta este repartizarea fondurilor între liderii comunității criminale, plata facturilor lor personale nemodeste: tablouri, iahturi, avioane, plata transportului și pază, până la plata utilitatiși telefoane, precum și emiterea de bani de buzunar. Nu un martor, ci doar o descoperire pentru anchetă - este foarte posibil ca ea să fie chemată la Ministerul Afacerilor Interne chiar mai devreme decât Rudakova.Asistenta specială a lui Shandalov, Ekaterina Markova, a avertizat-o foști angajatori că „nu merită” să-ți îneci angajații. Și drept urmare, „proprietarii” dezamăgiți au scăpat de Markova cu scandal de parcă ar fi fost deșeuri.
Și asta a fost o greșeală foarte mare. La urma urmei, Markova a fost cea care a asigurat organizația pentru achiziționarea de către companii offshore a Shandalov și Kiselev a companiilor de vânzare de energie cu banii furați de la aceleași companii. Ea a fost, de asemenea, implicată în escortarea mișcării fondurilor în temeiul unor acorduri false către o zonă nerezidentă. Este extrem de puțin probabil ca ea să împartă cu foștii ei angajatori responsabilitatea falimentului companiilor de vânzare de energie jefuite. Cine, dacă nu Markova, cunoaște beneficiarii finali din Colors, Arinya, Fortis, Obimena, Kevaldy și alte companii offshore ale Shandalov și Kiselev.
Nu este un secret pentru nimeni că afacerile financiare ale Optima au mers nu prost, dar foarte prost în ultima vreme. Duși de tăierea criminală a Energostrim, eroii noștri au uitat complet de afacerea lor principală. Și, ca urmare, acum sunt nevoiți să se grăbească și aproape pentru un cântec pentru a vinde rămășițele pradă.
Situația este critică - nu există numerar, iar oficialii corupți de la agențiile de aplicare a legii cer din ce în ce mai mulți bani. mai mulți bani pentru amânarea semnării mandatului de arestare a soților Shandalov și a echipei lor de încasare. Prin urmare, sunt deja obligați să plătească în natură.
De exemplu, la sfârșitul lunii august a acestui an, aceștia au donat o clădire nerezidențială la Moscova cu o suprafață totală de 3.256,9 metri pătrați pentru oamenii legii corupți printr-o schemă de gaj. m la adresa Matrosskaya tăcere, 16G. Dacă este cineva interesat, poate verifica numărul cadastral: 77:03:0003011:1033.
Shandalov au fost distruși de propria lor lăcomie și precauție excesivă. La urma urmei, orice persoană familiarizată cu situația va avea o întrebare logică: unde sunt, de fapt, banii pe care Shandalov și Kiselev i-au obținut din vânzarea acțiunilor obținute prin mijloace criminale care au rămas pe linia de plutire în companiile de vânzare de energie: Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, OJSC Volgogradenergosbyt și alte active? Răspunsul este simplu - totul a mers în străinătate, către companiile offshore ale Shandalov și Kiselev. Și este foarte greu să-i scoți de acolo pentru a-i transfera înapoi în Rusia. După toate probabilitățile, acolo au mers banii din vânzarea de imobile la Moscova, Protopopovsky pereulok, 19 ani, clădirea 20, cumpărat și în detrimentul împrumuturilor de la companiile de vânzare de energie la VECPI LLC.
Se zvonește că furnizorii care operează la Moscova pe piața pentru furnizarea de servicii de asistență pentru companiile offshore au evitat recent structurile Optima - aceasta este o afacere prea riscantă. Niciun interes nu va acoperi posibila amenințare de arestare. Dar, după cum știți, un loc sfânt nu este niciodată gol. Cine îi servește acum pe Shandalov în zona nerezidentă?
Munca furnizorilor de companii offshore pentru Shandalov este acum efectuată de un anume cetățean elvețian Maurice Taylor, precum și de Sergey Gubarevich. În corespondența lui Andrey Shandalov cu decidentul său Stanislav Shevotsukov publicată pe internet, Gubarevici apare ca „acel avocat excepțional fără limbaj”.
Serghei Gubarevici
Gubarevich, care a fost logodit de Șevotsukov cu Andrey Shandalov în noiembrie 2012, a fost cel care a ridicat ștafeta ekaterinei Markova în dizgrație și acum efectuează retragerea fondurilor furate de comunitatea criminală, precum și legalizarea acestora în străinătate.
Avem la dispoziție un document, care afirmă că veniturile totale ale comunității criminale Shandalov și Kiselev din vânzarea acțiunilor furate la Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Volgogradenergosbyt OJSC, Tveroblekletro LLC s-au ridicat la aproximativ 800 de milioane de ruble. Acești bani au fost retrași din Rusia în străinătate în cadrul unor oferte fictive pentru o aprovizionare fictivă de lenjerie chinezească și console de jocuri antice într-un volum industrial. Astfel, banii au fost retrași în siguranță de către Gubarevici și legalizați de acesta pe conturile externe ale angajatorilor săi.
Schema generală de încasare, conform acestui document, este următoarea: în primul rând, Shandalov primesc fonduri fără numerar în conturile companiilor controlate fly-by-night. Apoi Gubarevich retrage bani din Rusia în zonele offshore (inclusiv băncile letone sunt menționate). Acolo, rublele sunt convertite într-o monedă - dolari în numerar. Dolarii sunt apoi aduși înapoi în Rusia și predați clienților.
În conformitate cu acest tabel, din cele 827 de milioane de ruble primite pentru vânzarea activelor anulate de la companiile debitoare, 407 milioane de ruble. primite de înșiși Shandalov (sub formă de numerar și fără numerar). Alte 174 de milioane de ruble au fost transferate raiders care efectuează lucrări directe în interesul Shandalovilor. Restul de 200 de milioane de ruble. au fost returnate în numerar Băncii Transportny. Banii au trebuit să fie returnați din cauza faptului că mai devreme Andrey Shandalov a retras o sumă similară de la bancă prin încasarea depozitului Novosibirskenergosbyt. În 2012, pe acest episod a fost deschis un dosar penal, iar „declaranții” l-au sfătuit pe Shandalov să returneze banii, fără a duce la o anchetă judecătorească. Se pare că escrocii returnau uneori bunurile furate dacă erau presați de un dosar penal, dar pentru aceasta trebuie să fure din nou ceva undeva.
Ciudat ar fi să credem că creditorii companiilor de vânzare de energie jefuite de Shandalov și Kiselev primesc cel puțin o rublă din vânzările indicate mai sus. Chiar și pantalonii scurti chinezești și consolele de jocuri trec pe lângă. Cu toate acestea, nu este surprinzător - la urma urmei, ele există doar pe hârtie în schemele lui Gubarevich, Zatsepin, Rudakova și Sinyaeva.
Și despre ce fel de returnare a fondurilor în raport cu creditorii înșelați putem vorbi atunci când același Serghei Gubarevici, potrivit unor surse apropiate departamentului de contabilitate al Optima, ascunde venituri reale chiar și de la fosta lui soție. Această pensie alimentară nu vrea să plătească în exces pentru întreținerea propriului copil minor. Potrivit sursei, numai anul acesta Serghei nu și-a plătit copilului său aproximativ 1,5 milioane de ruble pensie alimentară, primind bani în plicuri de la Tatyana Rudakova.
Deci, amintiți-vă aceste nume: Kirill Zatsepin, Tatyana Rudakova, Elena Sinyaeva, Sergey Gubarevich. Fără ei, Shandalov și Kiselev nu ar fi fost capabili să realizeze nici măcar o zecime din „exploatațiile” lor. Să sperăm că vor avea și ei responsabilitatea comună. Și atunci toată lumea va ști dacă „avocatul excepțional” are o limbă.
Schema de încasare a lui K. Zatsepin:
Anna Pancenko
