— Współwłaściciel i dyrektor generalny Grupy Optima
„Motywy”
"Aktualności"
Oczekuje się płatności od Optimy
Do struktury grupy spółek informatycznych Optima, w którą zainwestował Gazprombank, od początku roku wpłynęło 19 roszczeń od kontrahentów na kwotę ponad 327 mln rubli. Sama Optima tłumaczy trudności opóźnieniami w płatnościach w ramach kontraktów rządowych. Problemy mogą wiązać się także z nieudaną dywersyfikacją biznesu akcjonariuszy Optimy, która do niedawna znajdowała się w pierwszej dwudziestce największych firm informatycznych na rynku – oceniają eksperci.
Twórca systemów zabezpieczeń Elvis-Neotek zamierza wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości spółki Optima JSC (należącej do grupy spółek Optima) – czytamy w zawiadomieniu spółki w SPARK-Interfax. Z dokumentu wynika, że od października 2016 roku Optima nie płaciła za korzystanie z oprogramowania w ramach jednej z umów.
Sprawa bandytów rodziny Shandalov?
Andrey i Valery Shandalov, właściciele grupy spółek Optima, są uważani w środowisku biznesowym za jednego z najsłynniejszych rosyjskich bandytów, którym udało się przejąć największy prywatny holding energetyczny w Federacji Rosyjskiej, Energostream.
Czy Shandalovowie i Galeeva pójdą za Nikandrowem?
Rzecz w tym, że podczas zmiany dyrektora generalnego nie doszło nawet do zgromadzenia akcjonariuszy Energostreamu. Tym samym jedna z głównych właścicielek spółki-matki Energostream, Marina Abramova, oficjalnie pisze, że powołanie dyrektora generalnego odbyło się bez jej udziału.
Abramowa uważa, że nieznane osoby sfałszowały protokół walne zgromadzenie uczestników i na podstawie fikcyjnego dokumentu powołano nowego dyrektora generalnego. Innymi słowy, pewne osoby (chyba nie trudno zgadnąć kto dokładnie) przejęły cudze przedsiębiorstwo. Tym samym doszło tu do klasycznego przejęcia raiderskiego.
Atak na akcjonariuszy?
Co więcej, to przejęcie bandytów odbyło się przy użyciu absolutnie gangsterskich metod z „porywających lat 90-tych”.
Tym samym menadżerowie spółek handlowych wchodzących w skład Energostreamu otrzymali groźby ze strony rodziny Shandalovów, mające na celu wymuszenie na spółkach handlowych ukrycia prawdziwych sprawców ogromnych długów holdingu. W kwietniu 2012 roku Andrei Shandalov osobiście spotkał się z każdym zastępcą dyrektora generalnego Energostreamu i zaproponował, że weźmie udział w przejęciu bandytów po ich stronie, pod rygorem zagrożenia karnego i wyrządzenia krzywdy fizycznej. Jedna osoba przeszła na niego, jedna odeszła i rozpoczęły się prześladowania wszystkich pozostałych.
Jednocześnie, zdaniem działaczy blogosfery, specjaliści PR starają się promować w mediach internetowych kompromitujące publikacje na temat byłego szefa Energostrimu Jurija Żelabowskiego, w których wydaje się on być odpowiedzialny za wycofanie miliardów dolarów z holding dystrybucyjny.
Dzięki swoim koneksjom w przejęcie rabusia mają być zamieszani także deputowani Dumy Państwowej, którzy piszą wnioski do Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komisji Śledczej z prośbą o wywarcie presji ze strony organów ścigania na kierownictwo holdingu .
Były szef Energostreamu: przyczyną konfliktu była zazdrość i pieniądze
Na początku Energostream miał trzech założycieli: mnie, Walerego i Andrieja Shandalovów (ojciec i syn) oraz Władimira i Walerego Eliseevów (ojciec i syn). Andrei [Shandalov], Valera [Eliseev] i ja studiowaliśmy razem w MGIMO. Znaliśmy się już od 15 lat i bardzo blisko się komunikowaliśmy. Byliśmy równymi partnerami, ale nikt nie miał proporcjonalnego udziału: w niektórych spółkach handlowych część założycieli miała kontrolę, w innych - niewielki udział. Wszystko było postawione do góry nogami, bo uważałem to za konstrukcję tymczasową: w planach była zamiana na jeden udział. Eliseevowie zdecydowali się sprzedać swój udział w związku z konfliktem, który miał miejsce latem 2010 roku. Następnie kupiliśmy tak zwane „wyprzedaże moskiewskie” - „Belgorodenergosbyt”, „Smolenskenergosbyt”, „Tverenergosbyt” i „Kurskregionenergosbyt” - a Shandalovowie oskarżyli Walerego Eliseewa, że podczas transakcji zgodził się ze sprzedawcami i wpłacił 100 milionów rubli kieszeń. W tym czasie Energostrim udzielił już pierwszej pożyczki w wysokości 2 miliardów rubli kontrolowanej przez Shandalovów spółce Stroyekspert, a Andrei [Shandalov] stwierdził, że nie widzi sensu zwracania tych pieniędzy spółka ogólna, jeśli zostaną później skradzione przez Eliseeva. Zaczęły się kłótnie, Shandalovowie i Eliseevowie oskarżali się nawzajem o kradzież zaocznie. Jesienią 2010 roku spotkałem się z Władimirem Eliseevem, który powiedział: gdy tylko stanie się to między partnerami, musimy się rozstać. I ostrzegł, że najpierw zaoferuje nam swoją część, a jeśli nie uzgodnimy ceny, będzie miał moralne prawo sprzedać ją innym. W imieniu Energostream przeprowadziłem transakcję wykupu, która została sfinalizowana w kwietniu 2011 roku. W rezultacie Shandalovowie i ja otrzymaliśmy po 50% Energostrimu.
Valery Shandalov, Grupa Optima: „Ze wszystkich segmentów rynku IT integracja systemów wypadnie najlepiej”
Valery Shandalov, Prezes Grupy Optima, omawia sytuację na rosyjskim rynku IT w ogóle i w jego poszczególnych segmentach oraz znaczenie czynników makroekonomicznych dla funkcjonowania rynku IT.
link: http://www.crn.ru/news/detail. php?ID=81202
Valery Shandalov, Optima Group: „Za trzy lata rynek się zmieni, a my zmienimy się wraz z nim”
Grupa Optima znana jest na rynku jako duży integrator systemów współpracujący z przedsiębiorstwami państwowymi i dużymi klientami komercyjnymi. Lwia część obrotów Grupy przypada na sektor paliwowo-energetyczny. Jednak w ostatnim czasie holding aktywnie rozwija nowe rynki i poszerza swoje kompetencje. Kwestie te były tematem rozmowy z Prezesem Grupy Optima Walerym Shandalovem.
link: http://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=76849
Zoptymalizowany udział
Rok po zakupie 25% plus 1 akcja grupy Optima Gazprombank kupi kolejne 10%, powiedział przedstawiciel grupy. Została założona w 1990 roku przez Walerego Shandałowa i Pawła Kiselewa, którzy pochodzili z Ministerstwa Inżynierii Średniej ZSRR. Do dziś są współwłaścicielami grupy – mówi rzecznik; mniejszościowe udziały należą do syna jednego z założycieli Optimy, Andrieja Szandałowa i dyrektora generalnego grupy, Aleksandra Oganyana.
link: http://www.vedomosti.ru/gazeta/article/367311/optimiziroval_dolyu
Grupa Optima zautomatyzowała procesy biznesowe Chelyabeneroremont OJSC.
Grupa Optima ogłasza zakończenie projektu wdrożenia SAP ERP w Chelyabeneroremont OJSC (CHER). Podstawowa działalność firmy związana jest z montażem i modernizacją urządzeń dla dużych i małych elektrowni. Wykonawcą projektu była firma Optima Services Ural (TesKom Ural LLC) - podział strukturalny Grupa Optima, która świadczy szeroki zakres usług z zakresu wdrażania i utrzymania systemów informatycznych.
link: http://www.advis.ru/php/view_ news.php?id=74FED477-1300-5843-915C-8AA961655402
Jak handel energią elektryczną odbywa się w Rosji
Historia Energostreamu rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy trzej przyjaciele, absolwenci MGIMO Jurij Żelabowski, Andriej Szandałow i Walery Eliseew, postanowili zarobić na reformie energetycznej i stworzyć własny holding sprzedaży energii. Żelyabovsky miał w tym czasie ośmioletnie doświadczenie zawodowe w RAO JES w Rosji, gdzie kierował jednym z działów. Rodzina Shandalov wraz ze swoimi wspólnikami jest właścicielem grupy Optima, jednego z największych holdingów technologicznych, którego głównymi klientami są firmy z branży energetycznej. W 2008 roku grupa wygrała przetargi spółki energetyczne ponad 2 miliardy rubli. A ojciec Walerego Eliseewa, Władimir, jest jednym ze współwłaścicieli firmy ubezpieczeniowej Jakor i dużego holdingu budowlanego Avtoban.
Żelabowski zebrał zespół ludzi, z którymi współpracował w RAO i stanął na czele Energostreamu. Shandalovowie inwestowali już pierwsze zakupy sprzedażowe – mówi dyrektor generalny jednej ze spółek wchodzących w skład grupy Energostream.
Zhelyabovsky i jego zespół, Eliseev i partnerzy oraz Shandalovowie i partnerzy otrzymali równe udziały w nowym biznesie.
W 2008 roku partnerzy za 1,23 miliarda rubli. kupił pierwszą sprzedaż w obwodach Iwanowo, Penza, Oryol i Briańsk na aukcji RAO UES. Ze środków pochodzących ze sprzedaży dokonano kolejnych zakupów – mówi Ivlev. Pośrednie potwierdzenie tego można znaleźć w materiałach firmowych. Na przykład Ivenergosbyt natychmiast zaczął udzielać dużych pożyczek: 312 milionów rubli. - Energostream, 190 milionów rubli. - Centrum Wschodnioeuropejskie badania prawne(według SPARK-a należał do Shandalovów). W sumie Ivenergosbyt udzielił takich pożyczek na 700 milionów rubli.
Czytaj dalej: http://www.vedomosti.ru/library/news/1859764/sbytovoe_ hamstvo#ixzz2bkpXstC0
Okres Twerski w drodze do Energostreamu
W systemie energetycznym naszego kraju istnieje taki element, jak gwarantowani dostawcy. Ten organizacje komercyjne sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym. Są jednak ludzie, którzy z łatwością potrafią zamienić firmę zajmującą się sprzedażą energii w źródło szybkiego dochodu. Jednym z uderzających przykładów był Jurij Żelabowski, który w młodym wieku kierując spółką Energostream był w stanie zawrzeć kontrakty zagraniczne o wartości 25 miliardów dolarów. A zwykli ludzie akceptują kolejną podwyżkę stawek za prąd, płacąc wysyłane rachunki.
Według Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej obecnie toczą się sprawy związane z działalnością byłego kierownictwa Energostreamu w wielu obwodach Centralnego Okręgu Federalnego i na Syberii. Materiały z licznych audytów potwierdzają fakty dotyczące kontrowersyjnego obiegu pieniądza. Głównymi aktywami służącymi do nielegalnych operacji bankowych były środki pochodzące od regionalnych przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą energii i odbiorców końcowych.
Organizatorem nielegalnego biznesu był sam Jurij Żelabowski. Z przedstawionych materiałów wynika, że to on opracował i wdrożył kilka programów monetarnych dla energetyki kraju. Głównymi kierunkami dziwnych działań było tworzenie firm-klonów, świadczenie fikcyjnych usług i przekazywanie aktywów finansowych w zarządzanie trustami. Najlepszym sposobem Aby uzupełnić budżet, Yuri rozważał upadłość dostawców gwarantujących, na czym skupiała się działalność Energostream LLC. Ale Andrei Shandalov stanowczo powiedział „nie” w kontrowersyjnych sytuacjach.
link: http://glavnoe.ua/news/n111775
Popyt i przejrzystość
Skala liczb może się zmienić, jeśli europejski kryzys gospodarczy dotrze do naszego kraju, ale tendencja się nie zmieni. W branży inwestują duzi inwestorzy. Na przykład OJSC Gazprombank, który rok temu kupił 25% udziałów w Grupie Optima (duży rosyjski integrator systemów), dziś zwiększa swoje udziały do 35% - potwierdził tę informację pierwszy wiceprezes Gazprombanku Anatolij Milukow. Korespondent RG rozmawia z założycielem i prezesem grupy Walerym Shandalovem o tym, jak Grupa Optima planuje rozwijać swój biznes w nowych warunkach.
link: http://www.rg.ru/2012/12/20/inwestor.html
Valery Shandalov, prezes grupy spółek Optima
W ciągu ostatnich dwóch lat firma Optima przekształciła się w spółkę holdingową, tworząc kilka spółek zależnych. Należą do nich firma Optima-Program zajmująca się tworzeniem oprogramowania na zamówienie oraz firma OPTiMA eXchange Services. W 2003 roku pojawiła się Optima-Audit i zakończono rejestrację firmy OptiTelecom. W roku 2002 obroty holdingu wzrosły o 20% w stosunku do roku 2001.
Za najważniejsze wydarzenie w działalności Optimy Valery Shandalov uważa szybkie wejście na rynek w celu opracowania i wdrożenia rozwiązań biznesowych. Firma od kilku lat świadczy klientom usługi z zakresu doradztwa biznesowego, jednak prawdziwy rozwój ten obszar nastąpił dopiero dwa lata temu wraz z początkiem wprowadzania analitycznych systemów informatycznych i dużych systemów ERP. Obecnie pod względem udziału w obrotach holdingu przychody z wdrażania rozwiązań biznesowych plasują się zdecydowanie na drugim miejscu.
połączyć:
Firma: grupa firm „Optima”
Stanowisko: prezydent
Wiek: 47 lat
Edukacja: wykształcenie wyższe, Moskiewski Instytut Inżynierii Elektronicznej; Kandydat nauk technicznych
Potrafi widzieć przyszłość
Valery Shandalov rozpoczął karierę w systemie Ministerstwa Inżynierii Średniej: wprowadził informatykę w zamkniętych obiektach ministerstwa, pracował dla elektrownie jądrowe, pracował nad systemami sterowania i zabezpieczeń reaktorów. Od końca lat 80. brał udział w ruchu spółdzielczym.
Od początku pierestrojki, będąc jeszcze w murach ministerstwa, Walery Szandałow próbował realizować swoje aspiracje zawodowe i plany twórcze, szukać dodatkowego dochodu dla swojego zespołu, ale kiedy zdał sobie sprawę, że jest to trudne w ramach agencji rządowych postanowił sprawdzić się w niezależnym biznesie.
W maju 1990 roku on i jego dwaj podobnie myślący ludzie, Paweł Kiselev i Aleksander Ermoszkin, opuścili Ministerstwo Budowy Maszyn Średnich.
Dostali pracę w jednej ze struktur komercyjnych w ramach Państwowego Komitetu Architektury - Centrum Naukowo-Technicznego „Zespół”, ale po 4 miesiącach zorganizowali własną firmę.
„Teraz trudno już sobie przypomnieć, kto dokładnie zaproponował nazwę „Optima”. Chcieliśmy, aby w nazwie nowej firmy zachowała się nazwa „Tim”. Poza tym słowo „Optima” zawiera oczywiście pojęcie pewnej optymalności Podobało nam się” – mówi Shandalov.
Firma Optima została założona 21 października 1990 roku. Walery Shandalov został dyrektorem generalnym, a jego zastępcami zostali Pavel Kiselev i Alexander Ermoshkin.
„Zaczynaliśmy od odsprzedaży komputerów i sprzętu biurowego. Bez inwestycji trudno było zrobić coś poważnego” – mówi Valery. Kapitał założycielski nowej firmy wynosił 21 tysięcy rubli, a komputer kosztował wówczas około 37 tysięcy rubli. Były to pieniądze, które Shandalov zarobił w spółdzielni, pracując jeszcze w Ministerstwie Budowy Maszyn Średnich.
Pierwszy kapitał pochodził ze sprzedaży pięciu kopiarek Canon, sprowadzonych do Władywostoku z Polski lub Singapuru.Walery upierał się przy decyzji o inwestowaniu zysków w rozwój. Tak właśnie stało się w przyszłości, z uśmiechem wspominają podobnie myślący koledzy.
„Od chwili powstania firmy chcieliśmy zajmować się technologiami i sieciami komputerowymi” – zauważa Valery Shandalov. „Przeszliśmy trudny etap, podejmowaliśmy różne prace. Ale inwestowaliśmy tylko w to, co nas pasjonowało – technologie komputerowe .”
Valery Shandalov uważa, że pierwszym kamieniem milowym w rozwoju Optimy było otrzymanie pożyczki od Orbita Bank w 1991 roku. Pieniądze te przeznaczono na zakup systemów wydawniczych, a firma musiała opanować takie pojęcia, jak promocja sprzedaży i promocja produktu.
Historycznie rzecz biorąc, dla rozwoju ważne było także otrzymanie pierwszego dużego zamówienia. Na przełomie 1992 i 1993 roku, gdy firma miała już pewne doświadczenie, podpisano umowę z Goskomstatem na kwotę około 11 milionów dolarów.Projekt był finansowany z budżetu w ramach program państwowy przeniesienie organizacji Goskomstat do systemie międzynarodowym księgowość i statystyka. Zgodnie z umową zainstalowano Optimę sieci lokalne w oddziałach regionalnych Goskomstatu. „Wtedy były to dla nas mnóstwo pieniędzy, a realizując ten projekt, znacząco się rozwinęliśmy” – przekonuje Shandalov.
W 1994 Optima rozpoczęła dystrybucję, a w 1995 została największym dystrybutorem Digital Corporation w Europie Wschodniej.
Rok 1996 był dla firmy trudny, wówczas na działalność Optimy wpłynęły trudności jednego z jej głównych partnerów – Digital Corporation. Szef Optimy podjął decyzję o rezygnacji z dystrybucji, zatrudnienie zredukowano o prawie jedną trzecią, pozostawiając jedynie wiodących specjalistów w działach integracji systemów.
W dużej mierze dzięki tym krokom i zdobytemu doświadczeniu firma bezboleśnie przetrwała kryzys 1998 roku. Ponadto w tym samym roku Optima realizowała duży projekt dla Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Uzyskane środki pomogły załagodzić skutki kryzysu.
Od 1999 roku do priorytetowych obszarów Optimy należy rozwój oprogramowania. Dodając do tego usługi doradcze, firma znacząco zwiększyła swoją rentowność.
Obecnie, zdaniem Valery'ego Shandalova, Optima jest dużym integratorem systemów, który jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności.
Valery Shandalov uważa, że główne sukcesy firmy to duże projekty - z Państwowym Komitetem Statystycznym w latach 1993-96, z Administracją Prezydenta Federacji Rosyjskiej w 1998 r., z Federalną Służbą Podatkową Rosji w 1999 r., a także własny projekt z zakresu wytwarzania oprogramowania, ucieleśniony w oprogramowanie„OPTIMA-WorkFlow”.
W historii firmy zdarzały się niepowodzenia, np. próba przebicia się przez oddziały: „Teraz partnerstwo z firmami regionalnymi jest dla nas bardziej opłacalne niż utrzymywanie sieci oddziałów”.
Spółka łączy swoje plany na przyszłość z rozwojem biznes projektowy oraz nowe kierunki - rozwój oprogramowania, w tym na zamówienia zagraniczne, e-commerce, zarządzanie i doradztwo IT. Optima będzie kontynuować działalność w sektorze telekomunikacyjnym.
„Moje główne sukcesy jako lidera to stworzenie zespołu i umiejętność dostrzegania perspektyw rynkowych” – mówi Valery Shandalov. „Nauczyłem się też mówić „nie”.
Wypracowując decyzję, stara się przekonać pracowników, szukając argumentów: „Czasami trzeba zrezygnować ze swojej propozycji, jeśli większość się z nią nie zgadza”. Z punktu widzenia zarządzania Dyrektor generalny Optima zawsze stara się, aby model zarządzania firmą był spójny z jej wielkością i funkcjami.
W czas wolny Valery lubi grać w tenisa i czytać. Wcześniej grałem w piłkę nożną i hokej.
Jest żonaty, jego syn Andrei ma już 23 lata. Ukończył MGIMO na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, a obecnie pracuje w Optimie, specjalizując się w technologiach internetowych.
Valery Shandalov dwa razy w roku stara się wziąć urlop na półtora do dwóch tygodni. Zimą preferuje narciarstwo alpejskie w Austrii i Niemczech, latem woli morze, na przykład we Włoszech czy Hiszpanii.
Z różnych miast, do których przyjeżdża, przywozi ozdobne talerze, na przykład z pięknymi lokalnymi krajobrazami. To bardzo interesująca kolekcja. „Myślę, że mógłbym nawet zrobić całą mapę z płyt i zaznaczyć miejsca, w których byłem” – zauważa.
Grupa firm Optima „powstała w 1990 roku i posiada bogate doświadczenie…” – dumnie głosi strona internetowa firmy. Co prawda nie jest powiedziane, że Optima ma szerokie doświadczenie nie tylko w „sferze rozwiązań informatycznych i usług inżynieryjnych”, ale także w raidach, korupcji i innej przestępczości, bez których trudno byłoby zbudować udany biznes w szalonych latach 90.
Mówi się, że obecny właściciel Optimy Walery Shandalov pozostawał w tamtych czasach w bardzo bliskich stosunkach z Walerym Ledowskim, prawą ręką przywódcy zorganizowanej grupy przestępczej Tambowa Władimira Kumarina. W 2009 roku Kumarin został skazany na 14 lat więzienia. Z jakiegoś powodu Shandalov jest nadal wolny.
Według plotek to gang Tambowa pomógł Shandalovowi odebrać Optimę właścicielowi firmy Aleksandrowi Ermoszkinowi.
Pomimo upływu wielu lat styl twórczości Walerego Shandalova do dziś niewiele się zmienił. A jego syn Andrei Shandalov, mimo że w latach 90. był typowym młodym majorem, zachował wszystkie typowe nawyki prowincjonalnego mafiosa. Chyba że założy szkarłatną kurtkę.
Operację napadu na Holding Energostream przeprowadzili Shandalovowie zgodnie ze wszystkimi zasadami tego przestępczego biznesu. W sprawę zaangażowani byli skorumpowani prawnicy, przekupieni sędziowie, uzbrojeni bojownicy i zastraszeni akcjonariusze. I oczywiście nie brakowało skorumpowanych funkcjonariuszy policji.
Za ten obszar działalności w przestępczym imperium biznesowym Shandalovów odpowiadał niejaki Paweł Pietrowicz Tymoszkin. Ten Były pracownik MUR, który został wyrzucony z pracy w niełasce, ponieważ nie wahał się fałszować dowodów i aresztować niewinnych ludzi, aby zapewnić przełożonym statystyki potrzebne i poprawić własne samopoczucie. Po tym, jak pracownicy służby bezpieczeństwa wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych złapali Tymoszkina na gorącym uczynku, groził mu bardzo realny wyrok. Jednak po interwencji jego brata, także pracownika moskiewskiego wydziału śledczego, sytuacja została zatuszowana, ograniczając się do zwolnienia z władz.
Były mieszkaniec Murowa nie musiał długo siedzieć bez pracy. Pod patronatem byłego dyrektora generalnego Grupy Spółek Optima, Alexandra Ohanyana, został zatrudniony przez firmę. Pracownik taki jak Timoshkin był idealny dla ojca i syna Shandalova. Nawet w swojej dawnej pracy nie gardził użyciem jakichkolwiek środków, aby zadowolić przełożonych i nie zapomnieć o sobie. A w Optimie Timoshkin miał okazję dać z siebie wszystko: organizować inwigilację pracowników firmy i osób, których Shandalov po prostu nie lubił, podsłuchiwać telefony, szantażować, grozić. Ale Timoszkin najlepiej radził sobie z korumpowaniem swoich byłych kolegów – funkcjonariuszy organów ścigania. Potrafił znaleźć podejście do wielu.
Jak się jednak okazało dzięki nieznanym hakerom, którzy włamali się na telefon Andrieja Shandałowa i zamieścili informacje w Internecie, ośmiornica wbiła swoje macki znacznie głębiej.
Przedstawiamy Państwu negocjacje za pośrednictwem komunikatorów Skype, które Andrei Shandalov prowadził z Pavelem Timoshkinem. Pseudonim Andrieja Shandałowa na Skype: odpowiednio anreyvsh, Pavel Petrovich Timoshkin, PPT.
Oto fragment wiadomości o tym, jak Timoszkin przyciąga pracowników Głównej Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych miasta Moskwy, aby rozwiązać problemy niezbędne dla ojca i syna Shandałowa. Jednocześnie Tymoszkin wyjaśnia, że „innym stało się teraz trudniej” - prawdopodobnie mówimy o 47. Wydziale Zarządzania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, na którego czele stoi Barskow. Praca na „prośby” Shandalovów stała się dla nich trudniejsza ze względu na szczególną uwagę służby bezpieczeństwa wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Komunikat o trudnościach jest także wskazówką, że dobrze byłoby zwiększyć finansowanie tej sprawy. Po dyskretnym poproszeniu o pieniądze Tymoszkin informuje, że zgodził się z 12. wydziałem „BEP Moskwa”, a także osiągnął porozumienie z Centralnym Okręgiem Administracyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla Moskwy.
Po tych wiadomościach Timoszkin próbuje osłodzić pigułkę i „zadowala” Andrieja Szandałowa, negocjując tylko połowę podanej wcześniej ceny. Z korespondencji nie wynika jedynie, czy dotyczy to pracowników Dyrekcji Głównej MSW na miasto Moskwę, czy też pracowników Centralnego Okręgu Administracyjnego MSW.
Większość korespondencji poświęcona jest organizowaniu przez Timoszkina inwigilacji pracowników holdingu Energostream. Oto część poświęcona monitorowaniu zastępcy dyrektora Tatyany Bondarevy, której ruchami „kieruje” kilka samochodów z „nadzorem zewnętrznym”.
Co więcej, z korespondencji staje się jasne, co dokładnie Timoszkin zorganizował na prośbę Shandalovów w przypadku Bondarevy. Próbowali podrzucić jej narkotyki. W tym samym czasie Bondarevę uratował tego dnia wypadek - do pracy pojechała do pracy samochodem, a wyszła pieszo. I dlatego ludzie Timoszkina ją stracili, co ogólnie wiele mówi o ich profesjonalizmie. Oczywiście Bondareva nie jest ekspertem w unikaniu profesjonalnej inwigilacji.
W korespondencji biorą udział Andrei Shandalov (pod tym samym pseudonimem co poprzednio), a także niezidentyfikowani obywatele John Doe (newsrucom) i Nirtap (rnb8462). Tymoszkin również pod tym samym pseudonimem PPT (pavel.452).
Andrei Shandalov osobiście koordynuje samochód obserwacyjny Bondarevy, samochód z narkotykami i radiowóz, który według planu Shandalova i Timoszkina ma „odebrać dziewczynę”.
Próba podłożenia narkotyków pracownikowi Energostreamu to uderzający, ale nie jedyny przykład nielegalnej działalności Timoszkina w interesie Shandalovów. Powierzono mu np. likwidację spółki Skat LLC, na którą ojciec i syn uzyskali pożyczki od spółek zajmujących się sprzedażą energii z Holdingu Energostream.
Timoszkin, doświadczony w nielegalnych sprawach, pisze w swoich wiadomościach nie Skat, ale „S K T”. Najwyraźniej po to, aby w przypadku przechwycenia wiadomości nikt nie zgadł, o czym mówią. Andrey Shandalov odpowiada, że niejaki Cyryl ma informacje na temat tej firmy. Dotyczy to Kirilla Zatsepina, dyrektora finansowego Grupy Spółek Optima.
Ponadto Timoszkin na polecenie Shandalovów sprawdza, czy Andrei Shandalov ma jakieś ograniczenia w przekraczaniu granicy. Młody Shandalov doskonale rozumie, że prędzej czy później musi zostać aresztowany za liczne przestępstwa. A Tymoszkin, który prawie stał się członkiem rodziny, nie będzie w stanie skorumpować absolutnie wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania. Dlatego każdorazowo w przeddzień przekroczenia granicy Andriej Szandałow sprawdza, czy eskortują go z Szeremietiewa lub Domodiedowa prosto do Matrosskiej Tiszyny.
Okazało się, że Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych prowadzi działania operacyjno-rozpoznawcze przeciwko Tymoszkinowi w związku z jego korupcją w interesie Shandalovów z Departamentu Spraw Wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Moskwie . W miarę pojawiania się informacji na temat tej korespondencji szanse na uniknięcie odpowiedzialności karnej przez tego wilkołaka wydają się coraz bardziej iluzoryczne. Istnieją podstawy, by sądzić, że służba bezpieczeństwa wewnętrznego MSW jest bardziej zainteresowana obecnymi wilkołakami w mundurach niż byłymi, więc nie biorą od razu Tymoszkina, pozwalają mu dojść do porozumienia, aby obejmować całą grupę.
Shandalovowie muszą zrozumieć, że Timoszkin nie będzie milczał i aby złagodzić swój wyrok, wyda wszystkich, łącznie z klientami. Główne pytanie brzmi: jak planują osiągnąć jego milczenie...
Wydali na „blokady” wzmianki o nich w jakimkolwiek kontekście, częściowo ze względu na fakt, że nie było żadnych wiadomości w dochodzeniach w sprawach karnych wniesionych przeciwko Shandalovom za kradzież, pranie pieniędzy, umyślne bankructwa itp. nie pojawił się. Sprawy skutecznie zamrożono, pomimo istnienia dużej ilości dowodów oczywistych i rażących kradzieży oraz innych przestępstw.
W związku z niedawnymi zmianami na kierownictwie kluczowych departamentów rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawieszone śledztwa zostały wznowione z nową energią.
W połowie lipca 2014 roku Departament Śledczy MSW wydzielił do odrębnych postępowań sprawy karne przeciwko Andriejowi i Waleremu Shandałowom oraz innym oskarżonym spośród pracowników grupy spółek Optima.
Przede wszystkim mówimy o dyrektorze finansowym Kirylu Zatsepinie, pracowniku służby finansowej Julii Sakhno, nominalnych dyrektorach spółek należących do Shandalovs Kazakov, Tichomirow i Belyaev, a także dyrektorze służby bezpieczeństwa Optima. Paweł Tymoszkin.
Rozpoczęło się postępowanie karne przeciwko klanowi Shandalov. Koniec komedii. Przed nami ciężka, kryminalna codzienność.
Przypomnijmy, że Andrei i Valery Shandalov, a także kontrolowane przez nich struktury biznesowe są zaangażowane w następujące sprawy karne:
1) Sprawy karne nr 369649, część 4, art. 159, nr 21760, część 4, art. 159 i nr 20229, część 4, art. 159 dotyczące faktu kradzieży przez firmę Skat kwoty 350 milionów rubli.
Skat LLC została utworzona przez dyrektora finansowego Grupy Optima, Kirilla Zatsepina i pracownika działu finansowego, Julię Sakhno. Poprzez ta firma Shandalovowie finansowali swoje wydatki osobiste: podróżowali po świecie, płacili za zakup mebli do swoich mieszkań i domów, kupowali samochody itp. itp. Kiedy narosło zbyt wiele roszczeń wobec Skata, został on zlikwidowany.
2) Sprawa karna nr 28170, część 2, art. 172 dotycząca faktu wypłaty środków z Novosibirskenergosbyt OJSC za pośrednictwem Transportny Bank osobiście przez Andreya Shandalova w wysokości 200 milionów rubli.
Ale, jak mówi rosyjskie przysłowie, nieważne, jak bardzo sznurek zostanie skręcony... Teraz, po zmianie śledczych w MSW, prace śledcze przeciwko Optimie toczą się pełną parą.
Poza tym istniał jeszcze jeden czynnik, którego rodzina przestępcza w swojej pogoni za zyskiem nie brała pod uwagę.
Nigdy nie zadowalaj się czymś, z czym nie możesz sobie poradzić
Próbując uniknąć nieuniknionego postępowania karnego, Shandalovowie popełnili jeden bardzo poważny błąd - postanowili ukryć się za nazwą Gazprombank. W grudniu 2011 roku Optima z radością rozpowszechniła informację prasową, że rzekomo 25 procent akcji spółki zostało sprzedanych Gazprombankowi i teraz wszedł on do pierwszej ligi rosyjskiego biznesu.Okazało się, że wcale nie jest to takie proste. W rzeczywistości to nie sam Gazprombank kupił akcje od Shandalovów, ale grupa menedżerów banku za pośrednictwem mało znanej spółki offshore, choć kosztem samego Gazprombanku. Kiedy kierownictwo monopolu gazowego zostało poinformowane o tej wątpliwej inwestycji należącego do niego banku, zatwierdzonej przez część menadżerów banku w ramach własnej odpowiedzialności, kierownictwo zażądało odebrania Shandalovom pieniędzy i zwrotu im udziałów pralnia o nazwie „Optima”, która nie przyniosła zysku, ale obiecywała poważne straty wizerunkowe ” Jednak według naszych informacji nie zostało to jeszcze zrobione - pieniądze zostały „niezawodnie zainwestowane” przez Shandalovów w centra biznesowe w centrum Moskwy.
Najwyżsi menedżerowie Gazprombanku, którzy nie otrzymali zwrotu pieniędzy w wysokości 25 mln dolarów, złożyli oświadczenia o wszczęciu postępowania karnego przeciwko oszustom z Optimy. I wtedy Optima zaczęła mieć problemy z prawdziwymi pieniędzmi.
Kradzież wielomiliardowych sum licznym firmom i zwykłym obywatelom, których można wcisnąć i których można wcisnąć, to jedno. A zupełnie co innego, że są miliony naprawdę konkretnych ludzi. Teraz pracownicy Optimy i sami Shandalovowie chodzą na przesłuchania, jakby szli do pracy, wielu ma zakaz podróżowania za granicę, a ich międzynarodowe paszporty zostały skonfiskowane.
Ze względu na bezpośrednie zagrożenie, że pracownicy Optimy będą przekazywać Shandalovom jak szklane pojemniki, Shandalovowie regularnie przekazują duże sumy szefowi ochrony Optimy Pawłowi Timoszkinowi, aby kupić milczenie pracowników. Przykładowo Julii Sachno, która przeprowadziła wiele wątpliwych transakcji finansowych, przekazano ponad 300 tys. dolarów. Dyrektorzy Zits Kazakow, Tichomirow i Belyaev, na których zarejestrowano spółki offshore i jednodniowe, otrzymali po 500 tysięcy dolarów każdy.
Podczas gdy pracownicy Optimy podczas przesłuchań grają na czas, prawnicy Optimy w dalszym ciągu opracowują plany wypłaty środków ze spółki i przeniesienia ich za granicę.
W załączniku do artykułu możesz zapoznać się z tym, jak „prawie” bez łamania prawa można wywnioskować z Rosyjska gospodarka miliardy rubli. Autor diagramu i notatka wyjaśniająca dla niej jest prawniczką Optimy Zoya Galeeva, która pomogła w tej samej sprawie Kuzniecow- były zastępca gubernatora obwodu moskiewskiego, obecnie przebywa w więzieniu we Francji i oczekuje na ekstradycję. Operacja wykorzystuje Optima CJSC, NPO Arkhid, Traverse, Univers Technologies i Restart LD kontrolowane przez Shandalov.
Wszystkie te firmy pojawiły się w dziennikarskich śledztwach rok temu. Ale jest jeden niezwykle ważny niuans- teraz organy ścigania z całą pasją podjęły swoje działania.
Kto będzie kozłem ofiarnym?
Oprócz sprawdzonego schematu z upadłością firm i wycofaniem środków do offshore, Shandalovowie planują zastosować inną, już sprawdzoną metodę jako metodę zapasową - zrzucając o wszystko winę na zarząd firmy. Shandalovowie zamierzają udawać, że nie mają zielonego pojęcia o tym, czym zajmują się menadżerowie najwyższego szczebla należącej do nich firmy Optima. Któregoś dnia prawie wszystko wystartowało, ale to inny ważny temat.Dyrektor Generalny Optimy Pavel Kiselev został powołany do roli „krowy ofiarnej” lub „kozła ofiarnego” – jak wolisz. Nie ma znaczenia, że przyjaźni się z Walerym Shandalovem od ponad ćwierć wieku - przyjaźń to przyjaźń, ale z dala od siebie. Jednocześnie sam Valery Shandalov wierzy, że w Austrii może siedzieć w restauracjach, ale Kiselyov może siedzieć na pryczy.
Według źródeł Optimy Timoszkin otrzymał polecenie opracowania dwóch możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń - w pierwszym przypadku „z powodu bezprawia” wszystkie sprawy karne zrzucane są na Kiselowa, z którego będzie musiał się wyplątać. Po drugie - Kiselev za pewna ilość bierze na siebie całą winę, ma zapewnionych drogich prawników i wyrok nie będzie zbyt długi.
Andrei Shandalov od dawna nie ryzykował pojawienia się w Rosji, a najstarszy, Valery, gorączkowo biega między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, prokuraturą a własnym biurem, próbując wszelkimi sposobami „rozwiązać” problem i zamrozić liczne sprawy karne.
Cichy port
Przez długi czas zarówno znajomi Shandalovów, jak i eksperci finansowi nie mogli uzyskać odpowiedzi na pytanie: dlaczego na lotnisko zapasowe wybrano Austrię, gdzie Shandalovowie otrzymali obywatelstwo w 2011 roku?W przeciwieństwie do Londynu, który w ostatnich latach gościł wyłącznie „elitę” rosyjskiego rozproszenia przestępczego i politycznego, Austria tradycyjnie specjalizuje się w ludziach, choć zamożnych, ale na swój sposób skąpych, nie szukających dla siebie dodatkowej sławy i nieskłonnych do do „demonstracyjnego” życia świeckiego. Tutaj przez jakiś czas żona byłego burmistrza Moskwy Jurija Łużkowa przeczekała burzę, która wybuchła w jej ojczyźnie - Elena Baturina. Krążą także pogłoski, że przeprowadził się tu były premier Ukrainy Azarow i kilka innych postaci z jego wewnętrznego kręgu Wiktor Janukowycz w tym jego syn Aleksandra. Mało kto wie, że to spokojna i nieco „prowincjonalna” Austria, która w pierwszej połowie lat 2000-tych stała się głównym punktem tranzytowym w Europie dla tzw. „Uchodźcy czeczeńscy”, których znaczna część się tam osiedliła, dodając do statystyk „Rosjan”. W tym pstrokatym tłumie dość łatwo się zgubić.
Dodajmy tutaj tradycyjną tolerancję europejską, która dziś jest wysoko ceniona przez określone kategorie emigrantów. Przecież dla ogółu rosyjskiej opinii publicznej „ojczyzna Hitlera” kojarzy się obecnie głównie z brodatą piosenkarką Conchitą Wurst, skandaliczną zwyciężczynią konkursu Eurowizji. A tam, gdzie świeci zdeprawowana gwiazda Conchity, zewnętrzny obserwator raczej nie dostrzeże złośliwego odbicia mniejszych gwiazd kryminalnych, takich jak Andrei Shandalov. Być może dla tego też dokonano obliczeń. Nawiasem mówiąc, złe języki w Internecie próbowały nawet wykorzystać temat zewnętrznego podobieństwa Andrei i Conchity. Choć bez brody nie są do siebie zbyt podobni, łatwo to zauważyć:
Ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo austriackie jest niezwykle lojalne wobec ludzi takich jak Wurst i Shandalov Jr. Ale nawet jeśli Andriejowi uda się tymczasowo ukryć w Austrii przed rosyjskim wymiarem sprawiedliwości, jego ojciec najprawdopodobniej będzie miał trudności świeci w bardzo niedalekiej przyszłości. [...]
06.11.2014 | 17:08
Niezwykli sprawcy „optymalnych” oszustw.
Współpracownicy dziennikarze napisali dziesiątki artykułów o tym, jak właściciele Grupy Optima, Walery i Andrey Shandalov, zdefraudowali dziesiątki miliardów rubli. Opisują szczegółowo, jak tej skorumpowanej rodzinie udało się zniszczyć największą w kraju prywatną spółkę holdingową energetyczną, Energostream, i zdobyć kieszonkowe w drodze fikcyjnych bankructw, płatnych procesów i zleconych spraw karnych. Jednak autorzy, podobnie jak większość dziennikarzy, którzy już wcześniej pisali o tym największym oszustwie na rynku energii, są zbyt pochłonięci przez głównych bohaterów.
Oczywiście zarówno podstępne wąsy Valery Shandalov, jak i jego czarujący syn to bardzo bystre postacie. Niesprawiedliwością byłoby jednak zignorowanie profesjonalnej ekipy kasjerów, dzięki której właściciele Optimy bez problemu potrafili i nadal radzą sobie z optymalizacją swoich środków pozyskanych w sposób przestępczy oraz ich legalizacją.
Przypomnijmy, że od 2008 roku do chwili obecnej tej społeczności przestępczej udało się ukraść i wyprać ponad 25 miliardów rubli, nie spłacając pożyczek zaciągniętych od spółek zajmujących się sprzedażą energii, wchodzących w skład holdingu Energostream.
Jak wiadomo, króla tworzy jego orszak. Bez zespołu wykwalifikowanych asystentów Shandalovowie nadal mogliby być małymi moskiewskimi biznesmenami z branży IT, a nie szanowanymi obywatelami Austrii.
Więc zacznijmy.
Główną osobą zajmującą się organizacją przepływu skradzionych pieniędzy i ich legalizacją jest dyrektor ds. ekonomii i finansów grupy spółek Optima, Kirill Zatsepin.
Cyryl Zacepin
To on niemal od samego początku jest organizatorem ruchu wszelkich schematów cash-out i ukrytych przepływów finansowych Optimy. To za pośrednictwem Kirilla Zatsepina zapewniono pranie środków skradzionych przez Shandalovów i ich wspólnika Kiselewa spółkom zajmującym się sprzedażą energii holdingu Energostream. Do prania banki komercyjne korzystano z fikcyjnych firm pożyczkowych, którymi również zarządzał Zatsepin. Niektóre z firm zajmujących się praniem są dobrze znane: są to YuninSroy LLC, Vaider LLC, Skat LLC, TorgSnab LLC i GPO Energy Saving Technologies and Equipment CJSC. Inne prężnie działające spółki poszły w zapomnienie w procesie zarządzonej likwidacji.
Ale likwidacja nie pomogła. Działalność tych firm od dawna znajduje się pod szczególną uwagą Departamentu Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji w ramach dochodzeń w sprawach karnych dotyczących kradzieży dwóch dziesiątków miliardów rubli od spółek zajmujących się sprzedażą energii, które były częścią holdingu Energostream. W ostatnich miesiącach, po zmianie kierownictwa Wydziału Śledczego, śledztwo weszło w aktywną fazę, pomimo sprzeciwu „decydentów” Shandalova.
Operację „klient bankowy”, czyli zarządzanie rachunkami wyżej wymienionych firm, przeprowadziła Julia Sakhno, pracownik działu finansowego Optimy, na bezpośrednie polecenie Kirilla Zatsepina. Z dostępnych informacji wynika, że złożyła już szczegółowe zeznania śledczym zajmującym się sprawą Optimy, co w pełni ujawnia przestępczą działalność Zatsepina. W przypadku pozytywnego wyniku i przy pełnej współpracy w śledztwie sama obywatelka Sachno zostanie skazana na karę w zawieszeniu. Ale obywatela Zatsepina wyraźnie czeka długi pobyt w miejscach nie tak odległych.
Jeśli Zatsepin za pośrednictwem firm-przykrywek zorganizował pranie i legalizację skradzionych środków, uzupełniając oficjalną kasę Optimy i rachunki bankowe struktur kontrolowanych przez Shandalova, wówczas Tatyana Rudakova, będąc główną księgową firmy, prowadzi szarą kasę fiskalną oraz prowadzi ewidencję wydatkowania środków z niej pochodzących. Szef służby bezpieczeństwa Optima Paweł Tymoszkin otrzymał środki w wysokości 500 tys. dolarów na przekupienie pracowników Komitetu Śledczego Centralnego Okręgu Administracyjnego Moskwy w celu wszczęcia kolejnej szytej na miarę sprawy karnej z Rudakowej.
Tatiana Rudakowa
Wkrótce nadejdzie jej kolej na wezwanie na przesłuchanie przez Departament Śledczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji w sprawach karnych dotyczących działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami poprzez niespłacanie pożyczek od przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą energii.
Elena Sinyajewa
Kolejnym skromnym członkiem zespołu kasowego jest Elena Sinyaeva. Do jej obszaru obowiązków należało i obejmuje zapewnienie komfortowego życia akcjonariuszom Optimy. To podział środków pomiędzy przywódcami społeczności przestępczej, opłacenie ich osobistych, nieskromnych rachunków: obrazów, jachtów, samolotów, opłata za transport i ochronę, aż do zapłaty narzędzia i telefonów, a także wydawanie kieszonkowych. Nie świadek, ale po prostu znalezisko do śledztwa - jest całkiem możliwe, że zostanie wezwana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jeszcze wcześniej niż Rudakowa, ostrzegła ją specjalna asystentka Shandalovów Ekaterina Markova byłych pracodawców, że „nie należy” topić swoich pracowników. W rezultacie rozczarowani „właściciele” pozbyli się Markowej skandalem, jakby byli wyrzuconym materiałem.
I to był bardzo duży błąd. W końcu to Markowa zapewniła organizację przejęcia spółek zajmujących się sprzedażą energii przez spółki offshore Shandalovów i Kiselyovów za pomocą środków skradzionych tym samym firmom. Zajmowała się także wspieraniem przepływu środków pieniężnych na podstawie fikcyjnych porozumień do strefy nierezydentów. Jest wysoce nieprawdopodobne, aby podzieliła się z byłymi pracodawcami odpowiedzialnością za upadłość okradzionych spółek zajmujących się sprzedażą energii. Kto inny jak Markova zna ostatecznych beneficjentów w Kolorze, Arinyi, Fortiz, Obimen, Kevaldy i innych offshore'owych spółkach Shandalovów i Kiselevów.
Nie jest tajemnicą, że sprawy finansowe Optimy układają się ostatnio nieźle, a wręcz bardzo źle. Porwani przez kryminalną cięcie Energostream nasi bohaterowie zupełnie zapomnieli o swoim głównym biznesie. W rezultacie zmuszeni są teraz szybko i niemal za darmo sprzedać pozostałości łupu.
Sytuacja jest krytyczna – nie ma gotówki, a skorumpowani funkcjonariusze organów ścigania żądają coraz więcej więcej pieniędzy za opóźnienie podpisania nakazu aresztowania Shandalovów i ich zespołu kasowego. Dlatego są już zmuszeni płacić w naturze.
Przykładowo pod koniec sierpnia tego roku w ramach zabezpieczenia przekazali skorumpowanym funkcjonariuszom organów ścigania budynek niemieszkalny w Moskwie o łącznej powierzchni 3256,9 m2. m pod adresem Matrosskaya Tishina, 16G. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może sprawdzić numer katastralny: 77:03:0003011:1033.
Shandalovowie zostali zrujnowani przez własną chciwość i nadmierną ostrożność. W końcu każda osoba zaznajomiona z sytuacją będzie miała logiczne pytanie: gdzie tak naprawdę są pieniądze, które Shandalovowie i Kiselev otrzymali ze sprzedaży uzyskanych w sposób przestępczy akcji spółek dostarczających energię, które pozostały na rynku: Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC Volgogradenergosbyt i inne aktywa? Odpowiedź jest prosta – wszystko poszło za granicę, do offshore’owych spółek Shandalovów i Kiselevów. A wyciągnięcie ich stamtąd i przewiezienie z powrotem do Rosji jest bardzo trudne. Najprawdopodobniej poszły tam pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w Moskwie, Protopopovsky Lane, 19, budynek 20, również zakupione w drodze pożyczek od firm zajmujących się sprzedażą energii na rzecz VECPI LLC.
Plotka głosi, że dostawcy działający w Moskwie na rynku usług wsparcia dla spółek offshore w ostatnim czasie stronią od struktur Optimy – jest to zbyt ryzykowny biznes. Ewentualna groźba aresztowania nie będzie objęta żadnymi odsetkami. Ale jak wiadomo, święte miejsce nigdy nie jest puste. Kto teraz służy Shandalovom w strefie nierezydentów?
Pracę dostawców spółek offshore dla Shandalovów wykonują obecnie pewien obywatel Szwajcarii Maurice Taylor oraz Siergiej Gubarewicz. W opublikowanej w Internecie korespondencji Andrieja Szandałowa ze swoim opiekunem Stanisławem Szewotsukowem Gubarewicz jawi się jako „wyjątkowy prawnik bez języka”.
Siergiej Gubarewicz
To Gubarewicz, zaręczony przez Szewocikowa z Andriejem Szandałowem w listopadzie 2012 roku, przejął pałeczkę zhańbionej Jekateriny Markowej i obecnie zajmuje się wycofywaniem skradzionych przez środowisko przestępcze środków oraz ich legalizacją za granicą.
Dysponujemy dokumentem, z którego wynika, że łączne wpływy społeczności przestępczej Shandalovów i Kiselevów ze sprzedaży skradzionych udziałów Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Volgogradenergosbyt OJSC, Tveroblektrosbyt LLC wyniosły około 800 milionów rubli. Pieniądze te zostały przekazane z Rosji za granicę w drodze fikcyjnych transakcji polegających na fikcyjnej dostawie chińskiej bielizny i starożytnych konsol do gier na skalę przemysłową. W ten sposób Gubarewicz pomyślnie wypłacił pieniądze i zalegalizował je na zagranicznych rachunkach swoich pracodawców.
Ogólny schemat wypłaty wygląda według tego dokumentu następująco: po pierwsze, Shandalovowie otrzymują środki niegotówkowe na konta kontrolowanych firm fasadowych. Następnie Gubarewicz wycofuje pieniądze z Rosji do stref offshore (w tym do łotewskich banków). Tam ruble przelicza się na walutę - dolary gotówkowe. Dolary są następnie importowane z powrotem do Rosji i przekazywane klientom.
Zgodnie z tą tabelą z 827 milionów rubli otrzymanych za sprzedaż majątku, odpisanych od spółek-dłużników, 407 milionów rubli. otrzymywane przez samych Shandalovów (w formie pieniężnej i bezgotówkowej). Kolejne 174 miliony rubli przekazano najeźdźcom, którzy bezpośrednio działają w interesie Shandalovów. Pozostałe 200 milionów rubli. zostały zwrócone w gotówce do Transportny Bank. Pieniądze trzeba było zwrócić, ponieważ Andrei Shandalov już wcześniej wypłacił z banku podobną kwotę, realizując depozyt w Novosibirskenergosbyt. W 2012 r. Wszczęto sprawę karną dotyczącą tego epizodu, a „handlarze” poradzili Shandalovowi, aby zwrócił pieniądze bez wszczynania dochodzenia sądowego. Okazuje się, że oszuści czasami zwracali skradzioną własność, jeśli naciskała na nich sprawa karna, ale aby to zrobić, muszą coś ponownie ukraść.
Dziwnie byłoby wierzyć, że wierzyciele spółek zajmujących się sprzedażą energii, okradzionych przez Shandalovów i Kiselevów, otrzymają z powyższej sprzedaży co najmniej rubla. Przechodzą nawet chińskie majtki i konsole do gier. Nie jest to jednak zaskakujące - w końcu istnieją tylko na papierze w schematach Gubarevicha, Zatsepina, Rudakowej i Sinyaevy.
I o jakim zwrocie środków możemy mówić w odniesieniu do oszukanych wierzycieli, skoro ten sam Siergiej Gubarewicz, jak podają źródła zbliżone do działu księgowości Optimy, ukrywa prawdziwe dochody nawet przed swoją byłą żoną. Ten podmiot świadczący alimenty nie chce przepłacać za utrzymanie własnego małego dziecka. Według źródła tylko dla W tym roku Siergiej nie zapłacił dziecku około 1,5 miliona rubli alimentów, otrzymując pieniądze w kopertach od Tatiany Rudakowej.
Zapamiętajcie więc te nazwiska: Kirill Zatsepin, Tatyana Rudakova, Elena Sinyaeva, Sergei Gubarevich. Bez nich Shandalovowie i Kiselev nie byliby w stanie dokonać nawet jednej dziesiątej swoich „wyczynów”. Miejmy nadzieję, że i oni poniosą solidarną odpowiedzialność. I wtedy wszyscy będą wiedzieć, czy „wyjątkowy prawnik” ma język.
Schemat wypłaty środków K. Zatsepina:
Anna Panczenko
