Jak znaleźć informacje o firmie według nazwy. Sprawdzanie kontrahenta w całej Rosji

Każda osoba (fizyczna lub prawna), która znalazła potencjalnego partnera biznesowego, będzie chciała upewnić się o jego rzetelności. Korzystanie z TIN osoba prawna zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się, czym zajmuje się dana firma, czy jest zarejestrowana i czy istnieje w ten moment. Sprawdź firmę zarówno po numerze identyfikacyjnym, jak i w inny sposób. Przyjrzyjmy się bliżej.

Aby znaleźć firmę według TIN, musisz przeanalizować strukturę numeru

Przypisuje indywidualny numer TIN do osób prawnych. Pozwala to usprawnić wszystkich, którzy płacą podatki w Federacji Rosyjskiej. Firmy otrzymują osobisty kod cyfrowy składający się z 10 cyfr od 1993 roku, zgodnie z normami Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej.

Numer zawiera informacje o jej miejscu pobytu. Każdy numer zawiera określone informacje, na przykład:

• Pierwsze dwa odzwierciedlają kod podmiotu Federacji Rosyjskiej (ustalony w art. 65 Konstytucji Federacji Rosyjskiej), w którym firma jest zarejestrowana.
• Kolejne dwie cyfry to numer oddziału. Urząd podatkowy odpowiedzialny za odprawę w danej miejscowości.
• Kolejne pięć cyfr to numer ewidencji podatkowej osoby prawnej w lokalnym oddziale OGRN.
• Ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną i służy raczej do najdokładniejszego określenia firmy.

Dlatego numer TIN jest przydzielany przez lokalny oddział Federalnej Służby Podatkowej, w którym organizacja została zarejestrowana. Korzystając z pierwszych czterech cyfr kodu identyfikacyjnego, można dokładnie zidentyfikować instytucję urzędu skarbowego.

Po znalezieniu go w SOUN (katalog organów podatkowych, które prowadzą ewidencję podatników na terenie całego kraju), zainteresowany może udać się tam pod wskazany adres i poprosić o wszelkie informacje na temat interesującej go firmy.

Jakich informacji możesz dowiedzieć się o firmie przez TIN

Przez TIN możesz dowiedzieć się o działaniach i kondycja finansowa firm

Sama służba podatkowa służy do identyfikacji konkretnego podatnika i innych osób. Z jego pomocą pracownicy Federalnej Służby Podatkowej mogą przebić się przez organizację w bazie danych i dowiedzieć się, czy płacone są podatki itp.

Dodatkowo numer podatnika służy do przygotowania sprawozdawczości księgowej i podatkowej dla konkretnej organizacji. Zwykle NIP jest wskazany na oficjalnej stronie internetowej firmy, w stosowanych dokumentach tytułowych oraz w formach różnych umów.

Przede wszystkim, korzystając z NIP, możesz dowiedzieć się, czy organizacja istnieje. Wnioskodawca będzie mógł określić:

1. Czy organizacja została zarejestrowana?
2. Czy firma nadal działa, czy została zlikwidowana?
3. Jak się nazywa, gdzie się znajduje i co robi.
4. Jaki majątek posiada firma?
5. Jaki jest jej pozycja finansowa- czy jest opłacalny czy płynny, czy istnieją zobowiązania dłużne itp.

W jakich przypadkach jest to konieczne

NIP jest przypisany do osób prawnych, ale nie ma mocy prawnej

Sam numer jest nieważny, ponieważ służy tylko do zamawiania i przeszukiwania baz danych Federalnej Służby Podatkowej. Jest to jednak obowiązkowe dla osób prawnych.

NIP jest używany przez osoby prawne w następujących przypadkach:

• Przy zawieraniu umów handlowych, w tym przy udzielaniu wsparcia prawnego przedsiębiorstwu (np. poprzez firmy outsourcingowe).
• Przygotowując i przesyłając dokumentację sprawozdawczą do urzędu skarbowego.
• Ubieganie się o pożyczkę w banku, od państwa itp.

Dlatego numer identyfikacyjny jest wymagany we wszystkich transakcjach finansowych przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa.

Ważny! Z reguły numer NIP i kod przyczyny rejestracji (skrót KPP) są wymagane w celu zidentyfikowania dowolnego oddzielnego oddziału tej samej firmy. Oba kody z reguły są wskazane wraz ze szczegółami płatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi informacjami:

• Kiedy organizacja została zarejestrowana.
• Gdzie i przez jaki dział.
• Jaki rodzaj działalności jest wskazany (zgodnie z OKVED).
• Czy organizacja ma długi, czy prowadzi spory sądowe itp.

Ale jest jeden niuans - państwowe bazy danych osób prawnych nie są całkowicie otwarte. Pełną listę informacji możesz uzyskać w urzędzie skarbowym tylko wtedy, gdy masz pisemna zgoda kontrahenta do sprawdzenia. Bez pozwolenia osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać jedynie następujące informacje:

• Czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą.
• Czy są jakieś pozwy przeciwko tej firmie.
• Nazwa i lokalizacja firmy.

Zazwyczaj „czyste” firmy swobodnie podają podstawowe informacje o sobie i nie ukrywają przed NIP, OGRN czy KPP. Kiedy firma, z którą koordynują, odmawia podania tych informacji, warto o tym pomyśleć.

To samo dotyczy przypadków, w których otrzymane dane nie zgadzają się z zadeklarowanymi informacjami. Na przykład, jeśli potencjalny partner został niedawno zarejestrowany, chociaż pozycjonuje się jako firma z wieloletnim doświadczeniem, lub jeśli nie robi tego, co jest zalecone w OKVED, możesz być ostrożny.

Jak sprawdzić firmę

Informacje o firmie za pomocą TIN można zamówić zarówno przez Internet, jak i w lokalnych oddziałach upoważnione organy. Spójrzmy na kilka sposobów:

online

Możesz sprawdzić firmę przez TIN online bez wychodzenia z domu

Najprostszym sposobem jest odwiedzenie strony internetowej Federalnej Służby Podatkowej (https://egrul.nalog.ru/) i wpisanie numeru NIP interesującej firmy w polu wyszukiwania. Oprócz numeru identyfikacyjnego organizację można znaleźć:

• Wpisując OGRN.
• Podanie nazwy osoby prawnej i regionu, w którym przeszła rejestrację państwową.

Możliwość wnioskowania o informacje o różnych firmach zastrzeżona jest dla osób prawnych i osób fizycznych zgodnie z postanowieniami:

• Rozporządzenie Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej z 2013 r.
• Ustawa federalna o państwowej rejestracji osób prawnych.

Po złożeniu wniosku użytkownik otrzyma później plik PDF z danymi dotyczącymi rejestracji państwowej firmy.

Innym sposobem jest po prostu wpisanie słowa „NIP” i dziesięciocyfrowego kodu przypisanego do organizacji w Google lub Yandex. Zwykle w ten sposób można przejść na stronę firmy.

Należy jednak sceptycznie podchodzić do informacji wskazanych na stronie internetowej firmy. W przeciwieństwie do Federalnej Służby Podatkowej i innych instytucji państwowych przedsiębiorstwa nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczane na stronach internetowych. Lepiej zwrócić się do oficjalnych źródeł informacji o osobach prawnych.

W przedstawicielstwie Federalnej Służby Podatkowej

Do uzyskania informacji z urzędu skarbowego potrzebny jest paszport i wniosek

Zainteresowana osoba lub jej pełnomocnik (przez pełnomocnika itp.) może samodzielnie odwiedzić lokalny urząd urzędu skarbowego i poprosić o informacje na temat konkretnej firmy. Będzie to wymagało:

1. Napisz odpowiednie oświadczenie (wskazując powód żądania).
2. Podaj NIP przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zainteresowania i inne informacje.
3. Sam wnioskodawca musi podać dane osobowe i kontaktowe.

Możesz odebrać informacje przedstawiając kopię wniosku w oddziale.

Bezpośrednie odwołanie do rejestru osób prawnych. osoby

Możesz ubiegać się o niezbędne informacje z Rejestru Osób Prawnych, przechodząc na oficjalną stronę Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. Portal jest publiczny, usługi świadczone są bezpłatnie. W wyniku wniosku osoba zainteresowana otrzyma wypis z rejestru (w formie papierowej lub w formie elektronicznej) zawierające podstawowe informacje o organizacji.

Alternatywne sposoby znajdowania informacji o organizacji

Istnieje wiele innych sposobów zbierania niezbędnych informacji o podmiocie prawnym. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju informacje są potrzebne i w jakich ramach czasowych.

Załóżmy, że chcesz dowiedzieć się, czy istnieje pozew przeciwko konkretnej firmie. Aby to zrobić, możesz odwiedzić oficjalną stronę FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Będziesz musiał podać kilka informacji o przedsiębiorstwie będącym przedmiotem zainteresowania, aby przebić się przez bazę postępowań egzekucyjnych i dowiedzieć się, jaki jest w tej chwili jego status (czy są długi itp.).

Wszystkie postępowania arbitrażowe, w które zaangażowana jest organizacja, można znaleźć w bazie danych spraw arbitrażowych, klikając link do http://kad.arbitr.ru/. Inną opcją jest złożenie wniosku na stronie https://rospravosudie.com/, która zawiera również informacje o uczestnikach postępowania sądowego.

Możesz to również zrobić, kontaktując się z wyspecjalizowanymi firmami pośredniczącymi, które gromadzą informacje o różne organizacje zamówić. Możesz zamówić informacje zarówno w lokalnych firmach, jak i na specjalnych platformach internetowych w Internecie. Usługa oczywiście nie jest bezpłatna - koszt sięga nawet kilku tysięcy rubli, w zależności od żądanych danych.

Ale jest wiele zalet: zazwyczaj takie firmy dostarczają nie tylko ogólne informacje o interesującej nas firmie, ale także przeprowadzają kompleksową analizę dokumentów i informacji z różnych baz danych. Na przykład klient zostanie poinformowany, na ile wiarygodne jest prowadzenie biznesu z konkretnym podmiotem prawnym, jaki jest obecny stan rzeczy organizacji, co ją czeka w najbliższej przyszłości itp.

Tak więc NIP to numer przypisany do dowolnej organizacji, w którym można znaleźć podstawowe informacje na jego temat. Każdą organizację możesz sprawdzić nie tylko za pośrednictwem urzędu skarbowego, ale także za pomocą innych usług. Jednak przy sprawdzaniu lepiej skupić się na oficjalnych źródłach - najbardziej wiarygodne są informacje z bazy danych Federalnej Służby Podatkowej i innych agencji rządowych.

Film o tym, jak znaleźć maksymalne informacje o firmie według TIN i innych danych:

Kilka wieków temu, kiedy każdy rzemieślnik pracował tylko dla siebie, nie potrzebował specjalnego nazwiska ani numeru - łatwo go było odróżnić nawet bez niego. Ale im więcej firm i firm powstawało na świecie, tym silniejsza stawała się potrzeba ich usprawniania i przechowywania niezbędnych informacji w jednym miejscu.

Co to jest OGRN

Dziś nie wystarczy, aby jakiekolwiek przedsiębiorstwo w Rosji miało tylko nazwę: dość trudno jest wymyślić oryginalną, prostą i dźwięczną „nazwę”. Zamiast tego państwo używa OGRN lub głównego numeru rejestracyjnego stanu - jest to unikalny kod przypisany do każdej firmy lub. Liczby te są rejestrowane w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych (Unified rejestr państwowy osoby prawne). Dzięki niemu możesz poznać podstawowe dane dla każdej oficjalnie działającej firmy.

Te informacje mogą być również przydatne organy rządowe, sprawdzanie firmy oraz osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o przyszłym partnerze lub kliencie. „Dzięki OGRN możesz szybko dowiedzieć się, czy organizacja naprawdę istnieje, czy jest oszustem, czy miała problemy z prawem lub podatkami”. Te dane mogą być dość ważne, na przykład dla partnerów organizacji. Weryfikacji może dokonać również każda zainteresowana osoba, ponieważ podstawowe informacje nie stanowią tajemnicy handlowej i są dostępne dla każdego.

Gdzie jest wskazany OGRN

PSRN odnosi się do głównych szczegółów organizacji i zgodnie z prawem musi być wskazany we wszystkich legalne dokumenty wraz z innymi danymi: adres, numer rachunku bieżącego i inne . Najłatwiej to zrobić, jeśli forma dokumentu nie jest ujednolicona i można ją uzupełnić. Jeśli forma papieru jest ujednolicona i nie podlega zmianom, a nie ma wiersza z numerem rejestracyjnym, nie musisz go wpisywać: jeśli biurokratyczne służby odmówią jego przyjęcia, łatwo udowodnić swoją sprawę. Jednak większość formularzy została już naprawiona, dlatego problemy nie powinny się pojawiać. Firmy mogą również wskazać OGRN na pieczęci i używać go.

Oddzielnie warto zwrócić uwagę na adres IP ORGN: należy go wskazać tylko w następujących dokumentach:

1. w samym rejestrze państwowym i związanych z nim dokumentach;
2. w dokumentach biznesowych.

Jak odszyfrować OGRN

Cały numer składa się z 13 cyfr, dla IP - od 15. Tradycyjnie jego schemat wygląda następująco: A BB BB YY XXXXX O, dla IP - A BB BB YY XXXXXXXXXX O.

1. A - wskazuje znak państwowego numeru rejestracyjnego: 1 i 5 są używane dla PSRN, 2 - dla innych form, 3 - dla indywidualnych przedsiębiorców;
2. BB - dwie ostatnie cyfry roku rejestracji w rejestrze;
3. ВВ - numer miasta, powiatu lub regionu, w którym firma jest zarejestrowana;
4. YY - kod Inspektoratu Federalnej Służby Podatkowej (IFTS), za pośrednictwem którego firma została zarejestrowana;
5. XXXXX - numer, pod którym firma jest wpisana do rejestru, dla przedsiębiorców indywidualnych numer ten jest dłuższy o 2 cyfry;
6. O - reszta z dzielenia pierwszych dwunastu znaków przez 11, dla IP - przez 13.

Warto od razu wyjaśnić, dlaczego potrzebna jest ostatnia cyfra: pozwala to szybko sprawdzić istnienie OGRN. Jeśli numer organizacji od samego początku wydaje się podejrzany, wystarczy szybko podzielić i sprawdzić, czy reszta i koniec tego OGRN są zgodne.

Przykład:

Organizacja ma numer stanu 1097748123450 lub 1 09 77 48 12345 0.

1. 1 - firma jest wpisana do rejestru państwowego;
2. 09 - stało się to w 2009 roku;
3. 77 - pod tym kodem zarejestrowana jest Moskwa, firma moskiewska;
4. 48 - numer organu podatkowego, w którym zarejestrowana jest firma: urząd skarbowy nr 48 w Moskwie;
5. 12345 - numer rejestracyjny firmy;
6. 0 to reszta z dzielenia 109774812345 przez 11: liczba całkowita jest podzielna, to znaczy nie ma reszty.

Numer stanu IP 312500212345675 lub 3 12 50 02 1234567 5.

1. 3 - firma jest indywidualnym przedsiębiorcą;
2. 12 - IP został wpisany do rejestru w 2012 r.;
3. 50 - kod regionu moskiewskiego, w którym zarejestrowany jest adres IP;
4. 02 - numer organu podatkowego: kontrola nr 2;
5. 5 to reszta z dzielenia liczby 31250021234567 przez 13.

Dlaczego musisz znać OGRN

Przede wszystkim obecność rejestracji potwierdza istnienie firmy, że nie jest ona „makietą”. Numer ten można przypisać tylko firmom, które przeszły kontrolę państwa, inaczej nie można go uzyskać. Możesz dowiedzieć się o wszelkich oszustwach finansowych lub problemach, które mogą sprawić, że prowadzenie interesów z firmą będzie niebezpieczne. Jeśli organizacja nie ma PSRN, powinieneś być ostrożny: najprawdopodobniej jej działalność jest nielegalna.

Również dzięki ORGN możesz dowiedzieć się:

1. pełna i poprawna nazwa organizacji, pod którą przechodzi przez wszystkie listy stanowe;
2. adres, numer telefonu i data rejestracji;
3. informacje o charakterze samej firmy i jej właścicieli.

Numer ORGN można znaleźć w samym dokumencie (gdzie podano szczegóły) lub na pieczęci, jeśli jest tam wskazany. Możesz również znaleźć numer po nazwie firmy: pełny lub częściowy. Jednocześnie pożądane jest poznanie regionu, w którym firma jest zarejestrowana, aby zawęzić wyszukiwanie.

Jak zdobyć PSRN i jaka jest opłata za jego uzyskanie?

Aby zarejestrować organizację i uzyskać numer, musisz skontaktować się z urzędem skarbowym z przygotowanymi wcześniej dokumentami. Musisz wybrać oddział w miejscu rejestracji założyciela organizacji lub indywidualnego przedsiębiorcy.

Będziesz musiał przygotować:

1. wniosek o rejestrację państwową i otrzymanie OGRN: jest wypełniony zgodnie z ogólnym formularzem, który można uzyskać w urzędzie skarbowym lub pobrać ze stron internetowych;
2. paszport właściciela firmy;
3. protokół z zebrania założycieli;
4. statut spółki;
5. czek na zapłatę cła państwowego.

We wniosku należy wskazać:

1. nazwa organizacji – pełne i skrócone wersje;
2. adres, pod którym się znajduje;
3. wymagane informacje o założycielach i kapitale zakładowym.

Rejestracja nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, po czym założyciel firmy otrzyma sam certyfikat, Jednolity Państwowy Rejestr Osób Prawnych oraz statut firmy, zweryfikowane i zatwierdzone przez organy rejestrowe.

Opłata za wydanie PSRN

Przed przesłaniem dokumentów musisz uiścić opłatę państwową:

1. dla organizacji to 4 tysiące rubli;
2. dla indywidualnych przedsiębiorców - 800 rubli.

Za wszelkie zmiany lub ponowne wydanie będziesz musiał również zapłacić:

1. organizacje - po 800 rubli;
2. IP - po 160 rubli.

Co więcej, jeśli organizacja chce użyć w nazwie słowa „Rosja” lub pochodnych, będzie musiała wydać 80 tysięcy rubli.

Jak znaleźć dane o firmie według OGRN

Numer rejestracyjny możesz sprawdzić na różne sposoby:

1. Wyślij list do urzędu skarbowego: pomoże ci to uzyskać absolutnie wszystkie dostępne informacje o organizacji. Z drugiej strony jest to najdłuższa droga, ponieważ musisz poczekać, aż list dotrze, zostanie przetworzony i zostanie wysłana odpowiedź. Ponadto za podane informacje będziesz musiał uiścić opłatę państwową.
2. Wejdź na oficjalną stronę IFTS: tam możesz dowiedzieć się o firmach wpisanych do rejestru za pomocą wyszukiwarki. Aby to zrobić, wybierz „Ryzyko biznesowe: sprawdź numer rejestracyjny siebie i kontrahenta” lub nazwę firmy. Ta metoda pozwala szybko uzyskać minimalną ilość niezbędnych informacji (adres, nazwa, data rejestracji i wyrejestrowania w przypadku zamknięcia firmy), ale tylko o organizacjach wpisanych do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych.
3. Skorzystaj z rządowych baz danych: istnieje kilka serwerów, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, gotowych do oferowania swoich usług. Działają szybko i pozwalają szybko znaleźć dane, ale warto wziąć pod uwagę, że czasami bazy danych mogą nie mieć czasu na uzyskanie aktualnych informacji, dlatego lepiej sprawdzić PSRN z kilku źródeł.
4. Oblicz informacje samodzielnie na podstawie liczby: powyższy schemat jest do tego przydatny. Niestety tej metody trudno nazwać niezawodną, ​​ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo błędu z powodu niepoprawnie napisanych liczb.

Wszystkie te opcje mogą pomóc w znalezieniu tylko ogólnych informacji o organizacji: nazwa, adres, data rejestracji, NIP i KPP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, np. o założycielach i kapitale zakładowym, konieczne jest uzyskanie odpisu z rejestru.

Wydawany jest IFTS za darmo do CEO w ciągu pięciu dni roboczych do założyciela firmy lub osoby, która ma od nich pełnomocnictwo. Inni zainteresowani będą musieli uiścić opłatę państwową. Na przykład, aby uzyskać informacje o indywidualnym przedsiębiorcy, musisz zapłacić 200 rubli. Pilne oświadczenie w dniu leczenia kosztuje 400 rubli.

Wyciąg możesz otrzymać, przyjeżdżając osobiście i stojąc w kolejce lub wypełniając wcześniej wniosek na stronie internetowej. W drugim przypadku będziesz musiał przybyć o określonej godzinie i otrzymać wcześniej przygotowany dokument bez kolejki.

Jak znaleźć OGRN według nazwy?

Możesz znaleźć OGRN po nazwie organizacji: w tym celu wystarczy wejść na stronę IFMS i wpisać nazwę firmy oraz region, w którym została zarejestrowana w polu wyszukiwania. Razem z innymi informacje ogólne Zaświeci się również ORGN.

Jeśli nazwa firmy nie jest oryginalna i powtarza się w różnych organizacjach (zdarza się to najczęściej), możesz sprawdzić je wszystkie porównując inne dane z dostępnymi. Dokładną nazwę można również znaleźć z wyprzedzeniem w Internecie za pomocą wyszukiwarki.

Inną opcją byłoby pobranie za darmo dla każdej organizacji o podobnej nazwie i sprawdzenie jakiej firmy potrzebujesz porównując adresy i zakres działalności. Jest to najbardziej czasochłonne, ale po znalezieniu odpowiedniej firmy możesz od razu uzyskać niezbędne informacje na jej temat.

Jak pracować ze stroną IFTS (wideo)

Proste i wizualne instrukcje dotyczące pracy ze stroną internetową IFTS: jak znaleźć organizację dla PSRN, uzyskać krótkie informacje i więcej dokładna informacja.

ORGN to prosty i niezawodny sposób na uzyskanie informacji o dowolnej zarejestrowanej organizacji. Dzięki niej łatwo można dowiedzieć się podstawowych informacji o firmie, czy wystąpiły problemy z prawem i podatkami, a następnie zdecydować, czy warto robić z nią interesy.

Główny państwowy numer rejestracyjny (OGRN) jest przypisany wszystkim organizacjom i indywidualnym przedsiębiorcom działającym na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jest to jeden z głównych identyfikatorów numerycznych, który zawiera informacje o przedsiębiorstwie w postaci zaszyfrowanej (miejsce i czas jego powstania, rodzaj organizacji oraz link do urzędu skarbowego).

Ten kod robi kilka rzeczy:

1. Może służyć do potwierdzenia faktu istnienia organizacji.
2. OGRN pozwala dowiedzieć się, czy organizacja znajduje się na „czarnych listach” usługi podatkowej.
3. Ten kod pozwala również znaleźć adres firmy i zidentyfikować jej lidera.

Taki identyfikator jest unikalny dla każdej instytucji lub przedsiębiorstwa i jest używany głównie przez same firmy jako jeden z ich danych podczas dokonywania płatności za pośrednictwem banków, ponieważ organizacja bankowa otrzymuje wszystkie niezbędne informacje o płatniku z OGRN.

Dekodowanie OGRN

Kod OGRN dla przedsiębiorstw składa się z trzynastu cyfr, których kombinacja jest podzielona na kilka grup. Każdy z nich zawiera pewne informacje, w szczególności - wartość pierwszego wskazuje na rodzaj organizacji:

• 1 - liczba jest znakiem państwowego numeru rejestracyjnego;
• 3 - numer przypisany indywidualnemu przedsiębiorcy;
• 2 - przedsiębiorstwo lub organizacja jest instytucją publiczną.

Kolejne dwie cyfry to rok rejestracji (na przykład „10” oznacza rok 2010). Czwarty i piąty wskazują region, w którym posiadacz OGRN jest zarejestrowany, a kolejne (szósty i siódmy) to identyfikator konkretnego urzędu skarbowego, który dokonał rejestracji. Liczby od ośmiu do dwunastu to numer decyzji, według której przedsiębiorstwo zostało zorganizowane i zarejestrowane. Trzynasta cyfra jest kontrolną i służy do weryfikacji autentyczności OGRN.

Często zamiast skrótu OGRN może występować skrót OGRNIP, który jest identyfikatorem indywidualnego przedsiębiorcy, o czym świadczy odpowiedni transkrypcja OGRNIP. Same kody różnią się liczbą cyfr: w OGRNIP jest ich 15.

Jak znaleźć PSRN

Taki kod organizacji można znaleźć na kilka sposobów:

1. Jeśli sam jesteś szefem organizacji lub indywidualnym przedsiębiorcą, możesz spojrzeć na PSRN w zaświadczeniu, które jest wydawane przy rejestracji w urzędzie skarbowym.
2. Jeśli znany jest numer TIN przedsiębiorstwa lub indywidualnego przedsiębiorcy, którym jesteś zainteresowany, możesz go znaleźć za pomocą numeru TIN, korzystając ze specjalnej usługi.
3. Czasami bardziej celowe jest skontaktowanie się z urzędem skarbowym z prośbą o sporządzenie odpisu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (Zjednoczonego Państwowego Rejestru Osób Prawnych). Nie są to tajne informacje, które są pokazywane jakiejkolwiek osobie prawnej i fizycznej podczas składania wniosku i dostarczania dowodu osobistego. Jedyną wadą tej metody jest to, że rozpatrzenie wniosku i dostarczenie wyciągu może zająć do siedmiu dni. Odbywa się to zwykle w przypadkach, w których nie można znaleźć numeru OGRN za pomocą TIN.

I ostatnia rzecz: w wielu sytuacjach może być konieczne sprawdzenie autentyczności OGRN. Na przykład, jeśli planujesz zawrzeć transakcję lub współpracować z organizacją, której „czystość” jest wątpliwa lub istnieje możliwość, że ten identyfikator (podobnie jak wszystkie inne dane) jest fałszywy.

W tym celu przeznaczona jest bardzo trzynasta cyfra PSRN, której dekodowanie opisano powyżej. Wystarczy odrzucić tę liczbę z ogólnej serii i podzielić pozostałą liczbę przez 11. Na pewno otrzymasz liczbę ułamkową, z której musisz odrzucić resztę po przecinku. Przyjmijmy tę wartość jako X.

Otrzymaną wartość mnożymy przez 11 - to jest liczba Y. Jeśli odejmując wartość Y od X, otrzymasz wartość równą trzynastej odrzuconej cyfrze, to OGRN jest ważny. Sprawdź OGRN dla indywidualni przedsiębiorcy(OGRNIP) odbywa się według tego samego schematu. Tylko jako dzielnik i mnożnik, nie 11, ale 14 jest używany.

Przede wszystkim musisz upewnić się, że firma jest zarejestrowana w we właściwym czasie i prowadzi działalność. Można to zrobić na wiele sposobów.

Sprawdź NIP

Upewnij się, że NIP dostawcy nie jest przypadkowym zestawem cyfr, ale prawdziwym cyfrowym kodem należącym do firmy oferującej transakcję.

Bardzo łatwo to sprawdzić, ponieważ NIP ma swój własny algorytm, a fałszywa liczba najprawdopodobniej nie będzie do niego pasować. Możesz rozpoznać błąd w NIP w dowolnym programie do przygotowywania informacji o dochodach osób fizycznych, wpisując numer w polu „NIP pracodawcy”. Jeśli liczba nie spełnia algorytmu, pojawi się komunikat o błędzie.

Jednocześnie możesz ustalić autentyczność NIP i jego przynależności do konkretnej firmy na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej lub korzystając z usługi weryfikacji kontrahenta.

Poproś o kopię państwowego świadectwa rejestracji (lub karty wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych)

Państwowe świadectwo rejestracji potwierdza, że ​​kontrahent istnieje jako osoba prawna i jest zarejestrowany jako podatnik. Od 1 stycznia 2017 r. Przy rejestracji osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych zamiast zaświadczenia o rejestracji państwowej wydawana jest karta ewidencyjna wymaganego rejestru - ERGUL lub EGRIP. Tym samym karta wpisu jest dokumentem potwierdzającym fakt dokonania wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych lub EGRIP.

Zgodnie z klauzulą ​​13 Zasad prowadzenia jednolitego państwowego rejestru podmiotów prawnych arkusz wpisu do rejestru państwowego znajduje się w aktach rejestracyjnych osoby prawnej. Zgodnie z klauzulą ​​19 Zasad utrzymania USRIP arkusz wpisu rejestru państwowego znajduje się w aktach rejestracyjnych indywidualnego przedsiębiorcy.

Uzyskaj wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych / EGRIP

Świeży wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych potwierdza, że ​​kontrahent jest zarejestrowany i nie został wyrejestrowany w momencie jego otrzymania. Ponadto, zgodnie z wyciągiem z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, możesz sprawdzić dane określone przez kontrahentów w umowach i innych dokumentach.

Wyciąg można zamówić bezpośrednio od potencjalnego partnera lub korzystając z usługi FTS.

Bilans pozwala na jednoczesne wyciągnięcie kilku ważnych wniosków na temat firmy:

• Najpierw potwierdza, że ​​firma raportuje.
• Po drugie, pozwala ustalić, czy organizacja prowadziła działalność gospodarczą.
• Po trzecie, z księgowości można dowiedzieć się o „portfelu” środków, jakie posiada firma. Jeśli firma ma praktycznie zerową wartość aktywów, znaczne zobowiązania dłużne i kapitał zakładowy w wysokości 10 000 rubli, to jest to powód do zastanowienia się, czy warto dać takiej firmie np. kredyt towarowy. Zbyt niskie obroty w stosunku do kwoty proponowanej transakcji mogą również wskazywać, że dostawca ukrywa część przychodów. W takim przypadku lepiej odrzucić transakcję.

Na podstawie sprawozdań finansowych łatwo je skompilować analiza finansowa, który pokaże dynamikę działalności firmy i pozwoli ocenić jej stabilność finansową. W serwisie na karcie firmowej można znaleźć linki do: sprawozdania finansowe oraz mini-analiza finansowa, która pozwoli natychmiast zobaczyć kluczowe punkty w formularzach księgowych bez konieczności studiowania dużego i złożonego sprawozdania finansowego dla firmy.

Informacje o osobach prawnych, które mają zaległości podatkowe i/lub nie złożyły deklaracji podatkowych od ponad roku, można również uzyskać na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej.

Dodatkowe analizy

Konieczna jest weryfikacja uczciwości kontrahenta i zebranie dowodów, że przeprowadziłeś niezbędną weryfikację. Dlaczego to jest ważne? W przypadku procesu sądowego potwierdzi to, że Twoja firma wykazała .

Z punktu widzenia organów podatkowych () firma nie wykazała należytej staranności, jeżeli nie posiada:

• osobiste kontakty kierownictwa w firmie-kontrahencie przy omawianiu warunków dostaw i przy podpisywaniu umów;
• dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika firmy kontrahenta, kopie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
• informacje o faktycznej lokalizacji kontrahenta, a także lokalizacji powierzchni magazynowej, produkcyjnej, handlowej;
• informacje o sposobie uzyskania informacji o kontrahencie (reklama, rekomendacje partnerów, oficjalna strona internetowa itp.);
• Informacja o rejestracja państwowa kontrahent w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych;
• informacja o tym, czy kontrahent posiada niezbędną licencję (jeżeli transakcja zawierana jest w ramach koncesjonowanej działalności), wydane zaświadczenie o dopuszczeniu do wykonywania określonego rodzaju pracy organizacja samoregulacyjna;
• informacje o innych uczestnikach rynku podobnych towarów, robót, usług, w tym oferujących niższe ceny.

Informacje o firmie

Adres rejestracji zbiorczej

Adres masowy to jedna z oznak jednodniowych firm. Pod koniec 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie, że w przypadku potwierdzenia informacji o nieścisłości podanych informacji o adresie osoby prawnej organ rejestrujący ma prawo odmówić rejestracji. Zgodnie z dokumentem fakty umieszczenia informacji o adresie rejestracji masowej są podstawą do weryfikacji wiarygodności danych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych. Tak więc rejestrując firmy pod adresem masowym, osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca ryzykuje odmowę rejestracji.

Ale zaostrzenie kontroli nad adresami masowymi dotyczy nie tylko nowych przedsiębiorców, ale także firm już zarejestrowanych: urząd skarbowy wysyła pisma do firm, które muszą dostarczyć do organu rejestrowego wiarygodne informacje o swoim adresie. Nie będzie można zignorować powiadomienia organów podatkowych: jeśli adres nie zostanie potwierdzony, złożone dokumenty nie odpowiadają wiarygodności, wówczas dokonuje się wpisu w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych o nieprawidłowych informacjach o adresie, co może prowadzić do wykluczenia organizacji z rejestru, wg. Tym bardziej niebezpieczne jest zawieranie umów z kontrahentami zarejestrowanymi pod adresami masowymi.

Jak sprawdzić „masowy charakter” adresu? Po pierwsze, na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej dostępna jest usługa, która sprawdza wprowadzony przez użytkownika adres z listą adresów masowych. Po drugie, pokazuje, które firmy są zarejestrowane pod tym samym adresem, co interesujący dla użytkownika kontrahent, serwis. W wielu przypadkach takie „sąsiedztwo”, nawet jeśli nie mówimy o masowej rejestracji, może okazać się znaczące.

Faktyczna lokalizacja kontrahenta

Sama rozbieżność między adresem faktycznym a adresem prawnym w żaden sposób nie charakteryzuje kontrahenta. Według Federalnej Służby Podatkowej prawie 80% Rosyjskie firmy znajduje się nie na legalny adres określone podczas rejestracji. Ale urząd skarbowy zaleca sprawdzenie faktycznej lokalizacji kontrahenta wraz z innymi danymi.

Takie informacje można uzyskać odwiedzając adres prawny lub faktyczny potencjalnego partnera. Pozwoli to nie tylko wyjaśnić, czy faktycznie znajduje się tam biuro kontrahenta, ale także przyjrzeć się lokalowi, produkcji czy przestrzeń handlowa, porozmawiaj z pracownikami i sąsiadami w biurowcu. Taka wizyta może być szczególnie owocna, jeśli odbywa się incognito, pod przykrywką kupującego lub potencjalnego partnera.

W Contour.Focus możesz jednym kliknięciem wyświetlić panoramę budynków i otoczenia dla określonej osoby prawnej. Ta opcja nazywa się .

Wykonalność warunków umowy dla kontrahenta

Niezbędne jest posiadanie wyraźnych dowodów na to, że kontrahent ma rzeczywistą zdolność do wywiązania się z warunków umowy. Przede wszystkim brany jest pod uwagę czas poświęcony na dostawę lub produkcję towaru, wykonanie pracy lub świadczenie usług.

Naruszenia przepisów podatkowych

Podatnik ma prawo zażądać od organów podatkowych informacji o płaceniu podatków przez kontrahentów. Jednocześnie nie ma znaczenia, czy inspekcja odpowie na żądanie firmy. Kodeks nie nakłada na organy podatkowe obowiązku przekazywania podatnikom na ich żądanie informacji o wypełnieniu przez kontrahentów obowiązków określonych w przepisach dotyczących podatków i opłat lub o naruszeniach prawa ().

Jak pokazuje praktyka arbitrażowa, sam fakt wystąpienia do urzędu skarbowego z prośbą o pomoc w sprawdzeniu uczciwości kontrahentów świadczy o dochowaniu należytej staranności spółki.

W celu odnotowania faktu skontaktowania się z inspekcją wniosek należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (masz jeden egzemplarz inwentarza i zwróconego zawiadomienia) lub złożyć wniosek osobiście w urzędzie inspekcji skarbowej (w tym przypadku kopia wniosku ze znakiem akceptacji pozostaje pod ręką) .

Sprawy arbitrażowe

„Czarna lista” na stronie Federalnej Służby Podatkowej

Jest to rejestr osób zdyskwalifikowanych. Dyskwalifikacja to kara administracyjna, polegająca na pozbawieniu indywidualny pewne racje w szczególności prawo do zajmowania; stanowiska kierownicze w Organ wykonawczy zarządzanie podmiotem prawnym, być członkiem zarządu ( Rada nadzorcza), ćwiczenie działalność przedsiębiorcza do zarządzania osobą prawną.

Podstawą dyskwalifikacji może być celowe lub fikcyjne upadłość, ukrycie majątku lub zobowiązań majątkowych, fałszowanie dokumentów księgowych i innych dokumentów księgowych itp.

Aby uniknąć współpracy z firmami, których szef został zdyskwalifikowany, wystarczy sprawdzić potencjalnego partnera poprzez specjalny serwis na stronie Federalnej Służby Podatkowej. Wyszukiwanie odbywa się według nazwy osoby prawnej i PSRN.

Do końca 2018 roku Federalna Służba Podatkowa uruchomiła w trybie testowym usługę Przejrzysty Biznes, za pomocą której można zebrać kompleksowe informacje o podatniku – organizacji i dochować należytej staranności.

Jeśli w wyszukiwaniu wprowadzisz dane dotyczące numeru TIN, PSRN lub nazwy firmy, pojawią się następujące informacje:

• data rejestracji państwowej i główny numer rejestracyjny osoby prawnej, metoda tworzenia osoby prawnej oraz nazwa organu rejestrującego;
• informacje o rejestracji organizacji w organie podatkowym;
• stan osoby prawnej;
• adres osoby prawnej oraz informacja o adresie masowej rejestracji;
• OKVED;
• Rozmiar kapitał zakładowy;
• niedokładne dane o szefie firmy, zarządzaniu działalnością wielu innych osób prawnych;
• kategoria tematyki małego i średniego biznesu.

Należy zwrócić uwagę na znak trójkąta, który może pojawić się w tej sekcji jako ostrzeżenie. Oznacza to, że informacja wymaga szczególnej uwagi.

Uprawnienia osoby podpisującej dokumenty

Ministerstwo Finansów zaleca, aby przy sprawdzaniu kontrahentów uzyskać dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika (jego przedstawiciela). Jeżeli dokumenty podpisuje przedstawiciel firmy, należy uzyskać od kontrahenta pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający tę lub inną osobę do podpisywania dokumentów w imieniu firmy.

Ministerstwo Finansów rekomenduje również, aby podatnicy zwracali się o dokumenty tożsamości do szefa firmy kontrahenta. Potwierdzi to, że dokumenty są podpisane przez osobę, która jest do tego upoważniona. Ponadto mogą wystąpić przypadki, gdy kontrahent jest zarejestrowany na zgubionym lub skradzionym paszporcie. Możesz się o tym dowiedzieć na stronie FMS.

Informacja o transakcji

Potwierdzenie kontaktów osobistych przy zawieraniu transakcji

Brak osobistych kontaktów przy zawieraniu transakcji może wskazywać, że podatnik nie dochował należytej staranności. Zebrane dane o okolicznościach zawarcia umowy z kontrahentem (który brał udział w negocjacjach, który wydał towar itp.) pomogą udowodnić coś przeciwnego.

Weryfikacja dokumentów transakcyjnych

Ta procedura pozwala uniknąć nie tylko roszczeń organów podatkowych, ale także ewentualnych sporów sądowych.

• sprawdzić adres wskazany w dokumentach kontrahenta, w szczególności na fakturach;
• upewnić się, że dokumenty dostawcy nie zawierają logicznych sprzeczności i są zgodne z kodeksem podatkowym Federacji Rosyjskiej i innymi przepisami;
• porównaj podpisy pracowników na dokumentach, aby wykluczyć sytuację, w której różne podpisy są składane w imieniu jednej osoby (lepiej wykluczyć takie dokumenty, aby Federalna Służba Podatkowa nie twierdziła, że ​​są fikcyjne).

Ta lista „filtrów” nie jest wyczerpująca. Istnieją inne sposoby, aby zachować ostrożność przy wyborze kontrahenta i uzyskać jak najpełniejsze informacje na jego temat.

W obliczu nietypowej sytuacji? W naszym artykule podpowiemy, jak sprawdzić organizację. Ta wiedza nie będzie zbyteczna, bo czasem może pomóc: dowiedzieć się o autentyczności firmy, sprawdzić wiarygodność partnera. Tak więc, według jakich danych możesz sprawdzić organizację:

1. Po jej imieniu.
2. Zgodnie z przydzielonym NIP.
3. Według stanu głównego numer rejestracyjny(OGRN).

Rozważmy każdy przedmiot bardziej szczegółowo.

Sprawdzanie według nazwy

Możesz sprawdzić organizację według nazwy w Internecie. Aby to zrobić, wystarczy tylko punktować go w wyszukiwarce, rzadko która firma nie próbuje tam zapalić. Ponadto ze strony można znaleźć adres firmy, jej NIP i inne dane, które będą przydatne do wyszukiwania. Nie będzie również zbyteczne sprawdzanie na http://www.nalog.ru/ - stronie organów podatkowych, wpisywanie nazwy organizacji, a jeśli taka istnieje, komputer ją pokaże. Możesz przejść do: spark.interfax.ru/Front/index.aspx i tam uzyskać informacje. Aby sprawdzić numer licencji tej organizacji, musisz przejść do następujących linków:

• Licencje firm zatrudniających ludzi do pracy za granicą - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Licencje biura podróży - firms.turizm.ru
• Organizatorzy wycieczek - register.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - wpisz nazwę organizacji w wyszukiwarce.

Należy jednak pamiętać, że sprawdzenie licencji nie daje 100%, należy również skontaktować się w celu wyjaśnienia z organami, które ją wydały.

Sprawdzamy przez TIN

Możesz również sprawdzić organizację za pomocą TIN na komputerze. Jaki jest NIP organizacji - jest to numer identyfikacyjny podatnika, czyli każda organizacja musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym przy otwarciu. Aby wyszukać naszą firmę, musisz wejść na stronę http://www.valaam-info.ru/fns, wypełnić puste pola danymi, które znamy i przeszukujemy. Lub http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Uwaga: NIP organizacji składa się z 10 cyfr, indywidualny przedsiębiorca - 12.

Sprawdzamy zgodnie z PSRN

OGRN - numer rekordu informacji o podmiocie prawnym. osoba w głównym rejestrze państwowym. Składa się z 13 liczb, które mają swoje specjalne znaczenie. Możesz sprawdzić OGRN organizacji w Internecie, na stronie federalnego urzędu skarbowego - egrul.nalog.ru. W tych samych celach możesz przejść do http://www.skrin.ru/, ale ten serwis dostępne tylko dla subskrybentów. Możesz również skontaktować się z urzędem skarbowym, wysłać pisemną prośbę z prośbą o wydanie odpisu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych na temat tej organizacji. Informacje te nie są poufne, odpowiedź zwykle przychodzi w ciągu 6 dni roboczych.

Na tych stronach możesz nie tylko sprawdzić obecność organizacji, ale także dowiedzieć się innych przydatna informacja: kiedy została założona, kto jest odpowiedzialny, gdzie się znajduje, adres firmy zmienił się lub nie, czy istnieją zobowiązania podatkowe, zmienił się właściciel, czy nie. Czasami te dane wystarczą do wyrobienia wstępnej opinii o działalności organizacji. I bądź ostrożny, nie bądź leniwy, aby ponownie sprawdzić informacje.