Cum să găsiți informații despre o companie după nume. Verificarea contrapartidei în toată Rusia

Orice persoană (fizică sau juridică) care a găsit un potențial partener de afaceri va dori să se asigure de fiabilitatea sa. Folosind TIN entitate legală, persoana interesată va putea afla ce face o anumită firmă, dacă este înregistrată și dacă există în acest moment. Verificați compania atât după numărul de identificare, cât și în alte moduri. Să aruncăm o privire mai atentă.

Pentru a găsi o companie după TIN, trebuie să analizați structura numărului

Atribuie TIN individuale persoanelor juridice. Acest lucru vă permite să simplificați toți cei care plătesc impozite în Federația Rusă. Firmele primesc un cod digital personal format din 10 cifre din 1993, în conformitate cu normele Codului Fiscal al Federației Ruse.

Numărul conține informații despre locul ei. Fiecare număr conține informații specifice, de exemplu:

• Primele două reflectă codul subiectului Federației Ruse (fixat la articolul 65 din Constituția Federației Ruse), în cadrul căruia este înregistrată compania.
• Următoarele două cifre sunt numărul sucursalei. oficiu fiscal responsabil cu verificarea într-o anumită localitate.
• Următoarele cinci cifre reprezintă numărul cazierului fiscal al persoanei juridice din filiala locală a OGRN.
• Ultima cifră este una de control și este folosită mai degrabă pentru definirea cea mai precisă a companiei.

Prin urmare, TIN-ul este atribuit de filiala locală a Serviciului Fiscal Federal în care a fost înregistrată organizația. Folosind primele patru cifre ale codului de identificare, puteți identifica cu exactitate instituția biroului fiscal.

După ce l-a găsit în SOUN (un director al autorităților fiscale care ține evidența contribuabililor din toată țara), o persoană interesată poate merge acolo la adresa specificată și cere toate informațiile despre compania de interes.

Ce informații puteți afla despre companie prin TIN

Prin TIN puteți afla despre activități și starea financiara companiilor

El însuși este utilizat de către serviciul fiscal pentru a identifica o anumită societate de contribuabil și alte persoane. Cu ajutorul acestuia, angajații Serviciului Federal de Taxe pot sparge organizația din baza de date și pot afla dacă sunt plătite taxe etc.

În plus, numărul contribuabilului este utilizat în pregătirea contabilității și a raportării fiscale pentru o anumită organizație. De obicei, TIN-ul este indicat pe site-ul oficial al companiei, în documentele sale de titlu utilizate și în formele diferitelor acorduri.

În primul rând, folosind TIN-ul, poți afla dacă organizația există. Solicitantul va putea determina:

1. A fost înregistrată organizația?
2. Firma mai este activa sau a intrat in lichidare?
3. Cum se numește, unde se află și ce face.
4. Ce proprietate detine firma?
5. Ce este ea pozitie financiară- este rentabil sau lichid, dacă există obligații de datorie etc.

În ce cazuri este necesar

TIN este atribuit persoanelor juridice, dar nu are forță juridică

Numărul în sine nu este valid, deoarece este doar un mijloc de comandă și căutare prin bazele de date ale Serviciului Fiscal Federal. Cu toate acestea, este obligatoriu pentru persoanele juridice.

TIN este utilizat de persoanele juridice în următoarele cazuri:

• La încheierea de acorduri comerciale, inclusiv la acordarea de sprijin juridic unei întreprinderi (de exemplu, prin intermediul firmelor de externalizare).
• La intocmirea si depunerea documentatiei de raportare la fisc.
• Solicitarea unui împrumut la o bancă, de la stat etc.

Prin urmare, un număr de identificare este necesar în toate tranzacțiile financiare efectuate de întreprinderi.

Important! De regulă, TIN-ul și codul motivului de înregistrare (abrev. KPP) sunt necesare pentru a identifica orice sucursală separată a aceleiași companii. Ambele coduri, de regulă, sunt indicate împreună cu detaliile de plată.

Vă rugăm să examinați cu atenție următoarele informații:

• Când organizația a fost înregistrată.
• Unde și prin ce departament.
• Ce tip de activitate este indicat (conform OKVED).
• Organizația are datorii, este implicată în litigii etc.

Dar există o nuanță - bazele de date de stat ale persoanelor juridice nu sunt complet deschise. Puteți obține o listă completă de informații la biroul fiscal doar dacă aveți consimțământ scris contraparte care urmează să fie verificată. Fără permisiunea, persoana în cauză va putea obține doar următoarele informații:

• Dacă persoana este angajată în activitate antreprenorială.
• Există procese împotriva acestei companii.
• Numele companiei și locația.

De obicei, companiile „curate” oferă liber informații de bază despre ele însele și nu fac un secret din TIN, OGRN sau KPP. Atunci când o companie cu care se coordonează refuză să furnizeze aceste informații, ar trebui să te gândești la asta.

Același lucru este valabil și pentru cazurile în care datele primite nu se potrivesc cu informațiile declarate. De exemplu, dacă un potențial partener a fost înregistrat recent, deși se poziționează ca o companie cu mulți ani de experiență, sau dacă nu face ceea ce este prescris în OKVED, poți fi precaut.

Cum se verifică o companie

Informațiile despre companie prin TIN pot fi comandate atât prin internet, cât și la sucursalele locale organisme autorizate. Să ne uităm la câteva moduri:

Pe net

Puteți verifica compania prin TIN online fără a pleca de acasă

Cel mai simplu mod este să vizitați site-ul web al Serviciului Fiscal Federal (https://egrul.nalog.ru/) și să introduceți TIN-ul companiei de interes în caseta de căutare. Pe lângă numărul de identificare, organizația poate fi găsită:

• Prin introducerea OGRN.
• Indicarea denumirii persoanei juridice și a regiunii în care a trecut înregistrarea de stat.

Capacitatea de a solicita informații despre diverse companii este rezervată persoanelor juridice și persoanelor fizice în conformitate cu prevederile:

• Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 2013.
• Legea federală privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice.

După ce a făcut o solicitare, utilizatorul va primi ulterior un fișier PDF cu date privind înregistrarea de stat a companiei.

O altă modalitate este să introduceți pur și simplu cuvântul „TIN” și codul din zece cifre atribuit organizației în Google sau Yandex. De obicei, astfel poți accesa site-ul companiei.

Dar ar trebui să fim sceptici cu privire la informațiile indicate pe site-ul companiei. Spre deosebire de Serviciul Fiscal Federal și alte instituții de stat, întreprinderile nu sunt responsabile pentru informațiile postate pe site-urile de internet. Este mai bine să apelați la surse oficiale de informații despre persoanele juridice.

La reprezentanța Serviciului Fiscal Federal

Pentru a obține informații de la biroul fiscal, aveți nevoie de un pașaport și o cerere

O persoană interesată sau reprezentantul acesteia (prin mandatar etc.) poate vizita în mod independent oficiul local al serviciului fiscal și poate solicita informații despre o anumită companie. Acest lucru va necesita:

1. Scrieți o declarație adecvată (indicând motivul solicitării).
2. Specificați TIN-ul întreprinderii de interes și alte informații.
3. Solicitantul însuși trebuie să furnizeze datele personale și de contact.

Puteți ridica informații prezentând o copie a cererii la sucursală.

Apel direct la Registrul persoanelor juridice. persoane

Puteți solicita informațiile necesare din Registrul persoanelor juridice accesând site-ul oficial al Registrului unificat de stat al persoanelor juridice. Portalul este public, serviciile sunt oferite gratuit. În urma solicitării, persoana interesată va primi un extras de registru (în hârtie sau în format electronic) care conțin informații de bază despre organizație.

Modalități alternative de a găsi informații despre o organizație

Există multe alte modalități de a colecta informațiile necesare despre o entitate juridică. Totul depinde de ce tip de informații sunt necesare și în ce interval de timp.

Să presupunem că doriți să aflați dacă există un proces împotriva unei anumite firme. Pentru a face acest lucru, puteți vizita site-ul web oficial al FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Va trebui să completați câteva informații despre întreprinderea de interes pentru a o sparge prin baza de date a procedurilor de executare și a afla care este starea acesteia în acest moment (dacă există datorii etc.).

Toate procedurile de arbitraj în care este implicată organizația pot fi găsite în baza de date a cazurilor de arbitraj făcând clic pe linkul către http://kad.arbitr.ru/. O altă variantă este să faceți o solicitare pe site-ul https://rospravosudie.com/, care conține și informații despre participanții în litigiu.

De asemenea, puteți face acest lucru contactând firme intermediare specializate care colectează informații despre diverse organizatii a comanda. Puteți comanda informații atât în ​​companii locale, cât și pe platforme speciale online de pe Internet. Serviciul, desigur, nu este gratuit - costul ajunge la câteva mii de ruble, în funcție de datele solicitate.

Dar există multe avantaje: de obicei, astfel de companii oferă nu numai informații generale despre compania de interes, dar efectuează și o analiză cuprinzătoare a documentelor și informațiilor din diferite baze de date. De exemplu, clientul va fi informat cât de fiabil este să desfășoare afaceri cu o anumită entitate juridică, care este starea de fapt a organizației în prezent, ce o așteaptă în viitorul apropiat etc.

Deci, TIN este un număr atribuit oricărei organizații cu care puteți găsi informații de bază despre acesta. Puteți verifica orice organizație nu doar prin intermediul fiscului, ci și cu ajutorul altor servicii. Cu toate acestea, atunci când verificați, este mai bine să vă concentrați pe sursele oficiale - informațiile din baza de date a Serviciului Federal de Taxe și a altor agenții guvernamentale sunt cele mai de încredere.

Videoclip despre cum să aflați informațiile maxime despre companie după TIN și alte date:

Cu câteva secole în urmă, când fiecare meșter lucra doar pentru el însuși, nu avea nevoie de un nume special sau de niciun număr - se distingea ușor chiar și fără el. Dar cu cât au fost create mai multe firme și companii în lume, cu atât a devenit mai puternică nevoia de a le eficientiza și de a păstra informațiile necesare într-un singur loc.

Ce este OGRN

Astăzi, nu este suficient ca orice întreprindere din Rusia să aibă doar un nume: este destul de dificil să vină cu un „nume” original, simplu și sonor. În schimb, statul folosește OGRN sau Numărul de înregistrare a statului principal - acesta este un cod unic atribuit fiecărei companii sau. Aceste cifre sunt înregistrate în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (Unified registrul de stat entitati legale). Datorită lui, puteți afla datele de bază pentru fiecare companie care funcționează oficial.

Aceste informații pot fi, de asemenea, utile organisme guvernamentale, verificând compania și persoanele care doresc să afle mai multe despre un viitor partener sau client. „Mulțumită OGRN, puteți afla rapid dacă organizația există cu adevărat, dacă este un fraudator, dacă a avut probleme cu legea sau cu taxele.” Aceste date pot fi destul de importante, de exemplu, pentru partenerii organizației. Orice persoană interesată poate efectua și verificarea, deoarece informațiile de bază nu sunt un secret comercial și sunt la îndemâna tuturor.

Unde este indicat OGRN

PSRN se referă la detaliile principale ale organizației și, prin lege, trebuie să fie indicate în toate documente legaleîmpreună cu alte detalii: adresa, numărul de cont curent și altele . Cel mai simplu mod de a face acest lucru este dacă forma documentului nu este unificată și poate fi completată. Dacă forma hârtiei este unificată și nu poate fi modificată și nu există nicio linie cu numărul de înregistrare, nu trebuie să o introduceți: dacă serviciile birocratice refuză să o accepte, este ușor să vă dovediți cazul. Cu toate acestea, majoritatea formularelor au fost deja remediate și, prin urmare, nu ar trebui să apară probleme. De asemenea, firmele pot indica OGRN pe sigiliu și îl pot folosi.

Separat, este de remarcat IP-ul ORGN: trebuie indicat numai în următoarele documente:

1. în registrul de stat propriu-zis și documentele aferente acestuia;
2. în documente legate de afaceri.

Cum să decriptați OGRN

Numărul întreg este format din 13 cifre, pentru IP - de la 15. În mod tradițional, schema lui arată astfel: A BB BB YY XXXXX O, pentru IP - A BB BB YY XXXXXXXXXX O.

1. A - indică un semn al numărului de înregistrare de stat: 1 și 5 sunt folosite pentru PSRN, 2 - pentru alte forme, 3 - pentru antreprenori individuali;
2. BB - ultimele două cifre ale anului înregistrării în registru;
3. ВВ - numărul orașului, raionului sau regiunii în care este înregistrată societatea;
4. YY - codul Inspectoratului Serviciului Fiscal Federal (IFTS), prin care societatea a fost înregistrată;
5. XXXXX - numărul sub care societatea este înregistrată în registru, pentru întreprinzătorii individuali acest număr este mai lung cu 2 cifre;
6. O - restul împărțirii primelor douăsprezece caractere la 11, pentru IP - la 13.

Merită să explicați imediat de ce este necesară ultima cifră: acest lucru vă permite să verificați rapid existența OGRN. Dacă numărul organizației pare suspect de la bun început, este suficient să împărțiți rapid și să verificați dacă restul și sfârșitul acestui OGRN se potrivesc.

Exemplu:

Organizația are un număr de stat 1097748123450 sau 1 09 77 48 12345 0.

1. 1 - societatea este inclusă în registrul de stat;
2. 09 - asta s-a întâmplat în 2009;
3. 77 - Moscova este înregistrată sub acest cod, o companie din Moscova;
4. 48 - numărul autorității fiscale în care este înregistrată compania: biroul fiscal nr. 48 din Moscova;
5. 12345 - numărul de înregistrare al firmei;
6. 0 este restul împărțirii 109774812345 la 11: numărul întreg este divizibil, adică nu există rest.

Număr de stat IP 312500212345675 sau 3 12 50 02 1234567 5.

1. 3 - firma este antreprenor individual;
2. 12 - IP a fost înscrisă în registru în 2012;
3. 50 - codul regiunii Moscova, în care este înregistrat IP-ul;
4. 02 - numărul organului fiscal: inspecția nr. 2;
5. 5 este restul împărțirii numărului 31250021234567 la 13.

De ce trebuie să cunoști OGRN

În primul rând, prezența înregistrării confirmă existența societății, că nu este un „manichin”. Acest număr poate fi atribuit numai firmelor care au trecut controlul de stat; este imposibil să-l obțineți altfel. Puteți afla despre orice fraudă financiară sau probleme care ar putea face nesigură să faceți afaceri cu compania. Dacă organizația nu are un PSRN, ar trebui să fiți atenți: cel mai probabil, activitățile sale sunt ilegale.

De asemenea, datorită ORGN, puteți afla:

1. numele complet și corect al organizației, sub care trece prin toate listele de stat;
2. adresa, numarul de telefon si data inregistrarii;
3. informații despre natura firmei în sine și proprietarii acesteia.

Numărul ORGN îl puteți afla în documentul propriu-zis (unde sunt prescrise detaliile) sau pe sigiliu, dacă este indicat acolo. De asemenea, puteți afla numărul după numele companiei: integral sau parțial. În același timp, este de dorit să cunoașteți regiunea în care este înregistrată compania pentru a restrânge căutarea.

Cum să obțineți PSRN și care este taxa pentru obținerea acestuia

Pentru a înregistra o organizație și a obține un număr, trebuie să contactați biroul fiscal cu documente întocmite în prealabil. Trebuie să alegeți o sucursală la locul de înregistrare a fondatorului organizației sau a antreprenorului individual.

Va trebui să pregătiți:

1. cerere de înregistrare de stat și primire a OGRN: se completează conform formularului general, care poate fi obținut la fisc sau descărcat de pe site-uri;
2. pașaportul proprietarului companiei;
3. proces-verbal al adunării fondatorilor;
4. articole de asociere;
5. cec pentru plata taxei de stat.

Cererea trebuie să indice:

1. numele organizației - versiuni complete și scurte;
2. adresa unde se află;
3. informațiile necesare despre fondatori și capitalul autorizat.

Înregistrarea va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare, după care fondatorul companiei va primi certificatul propriu-zis, Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și statutul societății, verificat și aprobat de autoritățile de înregistrare.

Taxa pentru emiterea PSRN

Înainte de a depune documentele, trebuie să plătiți taxa de stat:

1. pentru organizații este de 4 mii de ruble;
2. pentru antreprenorii individuali - 800 de ruble.

Pentru orice modificare sau reemitere, va trebui, de asemenea, să plătiți:

1. organizații - 800 de ruble fiecare;
2. IP - 160 de ruble fiecare.

În plus, dacă o organizație dorește să folosească cuvintele „Rusia” sau derivate în nume, va trebui să scoată 80 de mii de ruble.

Cum să aflați datele despre companie conform OGRN

Puteți verifica numărul de înregistrare în diferite moduri:

1. Trimiteți o scrisoare la biroul fiscal: aceasta vă va ajuta să obțineți absolut toate informațiile disponibile despre organizație. Pe de altă parte, aceasta este calea cea mai lungă, deoarece trebuie să așteptați până sosește scrisoarea, aceasta este procesată și este trimis un răspuns. În plus, va trebui să plătiți o taxă de stat pentru informațiile furnizate.
2. Accesați site-ul oficial al IFTS: acolo puteți afla despre companiile înscrise în registru folosind căutarea. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să selectați „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dvs. și contrapartea” numărul de înregistrare sau numele companiei. Această metodă vă permite să obțineți rapid cantitatea minimă de informații necesare (adresă, nume, data înregistrării și radierii în cazul în care compania s-a închis), dar numai despre organizațiile înscrise în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
3. Profită de bazele de date guvernamentale: există mai multe servere, atât plătite, cât și gratuite, gata să-și ofere serviciile. Ele funcționează rapid și vă permit să aflați rapid datele, dar merită luat în considerare că uneori bazele de date pot să nu aibă timp să obțină informații actualizate și, prin urmare, este mai bine să verificați OGRN din mai multe surse.
4. Calculați singur informațiile, pe baza numărului: schema de mai sus este utilă pentru aceasta. Din păcate, această metodă cu greu poate fi numită fiabilă, în plus, există o probabilitate mare de eroare din cauza numerelor scrise incorect.

Toate aceste opțiuni vă pot ajuta să aflați doar informații generale despre organizație: nume, adresa, data înregistrării, TIN și KPP. Pentru a obține date mai detaliate, de exemplu, despre fondatori și capitalul autorizat, este necesar să obțineți un extras din registru.

Este eliberat gratuit către IFTS către CEOîn termen de cinci zile lucrătoare, fondatorului societății sau unei persoane care are o împuternicire din partea acestora. Alții care sunt interesați vor trebui să plătească o taxă de stat. De exemplu, pentru a obține informații despre un antreprenor individual, trebuie să plătiți 200 de ruble. O declarație urgentă în ziua tratamentului va costa 400 de ruble.

Puteți obține un extras sosind personal și stând la coadă sau completând în avans o cerere de pe site. În al doilea caz, va trebui să ajungeți la ora specificată și să primiți un document pregătit în prealabil fără coadă.

Cum să aflați OGRN după nume

Puteți afla OGRN după numele organizației: pentru aceasta, trebuie doar să accesați site-ul web IFMS și să introduceți numele companiei și regiunea în care a fost înregistrată în caseta de căutare. Împreună cu ceilalți informatii generale ORGN se va aprinde de asemenea.

Dacă numele companiei nu este original și se repetă în diferite organizații (acest lucru se întâmplă cel mai des), le puteți verifica pe toate comparând alte date cu cele disponibile. De asemenea, puteți găsi numele exact în avans pe Internet folosind un motor de căutare.

O altă opțiune ar fi să descărcați gratuit pentru fiecare organizație cu un nume similar și să verificați ce companie este necesară comparând adresele și domeniul de activitate. Acesta este cel mai consumator de timp, dar, după ce ați găsit compania potrivită, puteți obține imediat informațiile necesare despre aceasta.

Cum să lucrați cu site-ul web IFTS (video)

Instrucțiuni simple și vizuale pentru lucrul cu site-ul web IFTS: cum să găsiți o organizație pentru PSRN, să obțineți o scurtă referință și multe altele informatii detaliate.

ORGN este o modalitate simplă și fiabilă de a obține informații despre orice organizație înregistrată. Datorită ei, este ușor să aflați informații de bază despre companie, dacă au existat probleme cu legea și impozitele și apoi să decideți dacă merită să faceți afaceri cu ea.

Numărul principal de înregistrare de stat (OGRN) este atribuit tuturor organizațiilor și antreprenorilor individuali care operează pe teritoriul Federației Ruse. Acesta este unul dintre principalii identificatori numerici, care conține informații despre întreprindere în formă criptată (locul și ora înființării acesteia, tipul de organizare și linkul către biroul fiscal).

Acest cod face mai multe lucruri:

1. Poate servi la confirmarea faptului că organizația există cu adevărat.
2. OGRN vă permite să aflați dacă organizația este inclusă în „listele negre” ale serviciului fiscal.
3. Acest cod vă permite, de asemenea, să aflați adresa companiei și să identificați liderul acesteia.

Un astfel de identificator este unic pentru fiecare instituție sau întreprindere și este folosit în principal de către companii ca unul dintre detaliile lor atunci când efectuează plăți prin bănci, deoarece organizația bancară primește de la OGRN toate informațiile necesare despre plătitor.

decodificare OGRN

Codul OGRN pentru întreprinderi este format din treisprezece cifre, a căror combinație este împărțită în mai multe grupuri. Fiecare dintre ele conține anumite informații, în special - valoarea primei indică tipul de organizație:

• 1 - cifra este un semn al numărului de înregistrare de stat;
• 3 - numărul atribuit unui antreprenor individual;
• 2 - întreprinderea sau organizația este o instituție publică.

Următoarele două cifre sunt anul înregistrării (de exemplu, „10” înseamnă 2010). Al patrulea și al cincilea indică regiunea în care este înregistrat proprietarul OGRN, iar cele ulterioare (al șaselea și al șaptelea) sunt identificatorul biroului fiscal specific care a efectuat înregistrarea. Numerele de la opt la doisprezece sunt numărul deciziei, conform căreia întreprinderea a fost organizată și înregistrată. A treisprezecea cifră este un control și servește la verificarea autenticității OGRN.

Adesea, în loc de abrevierea OGRN, poate exista o abreviere OGRNIP, care este identificatorul unui antreprenor individual, așa cum este evidențiat de transcrierea OGRNIP corespunzătoare. Aceste coduri în sine diferă prin numărul de cifre: în OGRNIP există 15 dintre ele.

Cum să aflați PSRN

Puteți afla un astfel de cod de organizare în mai multe moduri:

1. Dacă tu însuți ești șeful unei organizații sau un antreprenor individual, poți vedea PSRN-ul în certificatul care se eliberează la înregistrarea la fisc.
2. Dacă TIN-ul întreprinderii sau al antreprenorului individual care vă interesează este cunoscut, puteți afla TIN-ul după TIN folosind un serviciu special.
3. Uneori este mai oportun să contactați biroul fiscal cu o solicitare de a face un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (Registrul unificat de stat al persoanelor juridice). Acestea nu sunt informații secrete care sunt prezentate oricărei persoane juridice și persoane fizice atunci când solicită și furnizează o carte de identitate. Singurul dezavantaj al acestei metode este că poate dura până la șapte zile pentru a examina cererea și a furniza un extras. Acest lucru se face de obicei în cazurile în care este imposibil să aflați OGRN prin TIN.

Și ultimul lucru: într-o serie de situații, poate fi necesar să se verifice autenticitatea OGRN. De exemplu, dacă intenționați să încheiați o înțelegere sau să cooperați cu o organizație a cărei „curațenie” este îndoielnică sau există posibilitatea ca acest identificator (ca toate celelalte date) să fie fals.

Pentru aceasta, este destinată aceeași a treisprezecea cifră a PSRN, a cărei decodare este descrisă mai sus. Trebuie doar să aruncați această cifră din seria generală și să împărțiți numărul rămas la 11. Cu siguranță veți obține un număr fracționar, din care trebuie să aruncați restul după virgulă zecimală. Să luăm această valoare ca X.

Înmulțim valoarea rezultată cu 11 - acesta este numărul Y. Dacă, la scăderea valorii Y din X, obțineți o valoare egală cu a treisprezecea cifră aruncată, atunci OGRN este valid. OGRN verifica pentru antreprenori individuali(OGRNIP) se realizează după aceeași schemă. Numai ca divizor și multiplicator, se folosește nu 11, ci 14.

În primul rând, trebuie să vă asigurați că compania este înregistrată în la momentul potrivitși desfășoară activități. Acest lucru se poate face în multe feluri.

Verificați TIN

Asigurați-vă că TIN-ul furnizorului nu este un set aleatoriu de numere, ci un cod digital real care aparține companiei care oferă oferta.

Este foarte ușor să verificați acest lucru, deoarece TIN-ul are propriul algoritm și un număr fals, cel mai probabil, nu se va potrivi cu el. Puteți recunoaște o eroare în TIN în orice program de pregătire a informațiilor despre veniturile persoanelor fizice introducând numărul în câmpul „TIN al angajatorului”. Dacă numărul nu satisface algoritmul, va apărea un mesaj de eroare.

În același timp, puteți stabili autenticitatea TIN-ului și apartenența acestuia la o anumită companie pe site-ul Serviciului Federal de Taxe sau folosind serviciul de verificare a contrapartidei.

Solicitați o copie a certificatului de înregistrare de stat (sau o fișă de înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice)

Certificatul de înregistrare de stat confirmă faptul că contrapartea există ca persoană juridică și este înregistrată ca contribuabil. De la 1 ianuarie 2017, la înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în locul unui certificat de înregistrare de stat, se eliberează o fișă de înregistrare a registrului necesar - ERGUL sau EGRIP. Astfel, foaia de înscriere este un document care confirmă faptul de a efectua o înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sau EGRIP.

În conformitate cu clauza 13 din Regulile de ținere a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unei persoane juridice. În conformitate cu clauza 19 din Regulile de menținere a USRIP, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unui antreprenor individual.

Obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / EGRIP

Un nou extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice confirmă faptul că contrapartea este înregistrată și nu a fost radiată la momentul primirii acesteia. În plus, conform extrasului din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, puteți verifica detaliile specificate de contrapărți în contracte și alte documente.

Un extras poate fi solicitat direct de la un potențial partener sau folosind serviciul FTS.

Bilanțul vă permite să trageți mai multe concluzii importante despre companie simultan:

• În primul rând, el confirmă că compania raportează.
• În al doilea rând, vă permite să stabiliți dacă organizația a desfășurat activități economice.
• În al treilea rând, din contabilitate poți afla despre „portofoliul” de fonduri de care dispune compania. Dacă o companie are practic zero valoare a activelor, obligații semnificative de datorie și un capital autorizat de 10.000 de ruble, acesta este un motiv pentru a vă gândi dacă merită să acordați unei astfel de companii, de exemplu, un împrumut de mărfuri. Cifra de afaceri care este prea mică în comparație cu valoarea tranzacției propuse pot indica, de asemenea, că furnizorul ascunde o parte din venit. În acest caz, este mai bine să refuzați tranzacția.

Pe baza situațiilor financiare, este ușor de compilat analiza financiara, care va arăta dinamica activităților companiei și va permite evaluarea stabilității financiare a acesteia. În serviciul de pe cardul companiei puteți găsi link-uri către situațiile financiareși mini-analiza financiară, care vă va permite să vedeți imediat punctele cheie din formularele contabile fără a fi nevoie să studiați o situație financiară mare și complexă pentru companie.

Informații despre persoanele juridice cu restanțe fiscale și/sau care nu depun declarații fiscale de mai mult de un an pot fi obținute și pe site-ul Serviciului Fiscal Federal.

Analize suplimentare

Este necesar să verificați integritatea contrapărții și să colectați dovezi că ați efectuat verificarea necesară. De ce este important? În cazul unui proces, aceasta va confirma faptul că compania dvs. a demonstrat .

Din punctul de vedere al organelor fiscale (), societatea nu a dat dovadă de diligență dacă nu are:

• contacte personale ale conducerii din societatea contrapartida la discutarea termenilor de furnizare si la semnarea contractelor;
• confirmare documentară a împuternicirii conducătorului societății contrapartide, copii ale unui document care dovedește identitatea acestuia;
• informații despre locația reală a contrapărții, precum și locația depozitului, producției, spațiului de vânzare cu amănuntul;
• informații despre modalitatea de obținere a informațiilor despre contraparte (publicitate, recomandări ale partenerilor, site oficial etc.);
• informatii despre înregistrare de stat contraparte în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
• informații despre dacă contrapartea deține licența necesară (dacă tranzacția este încheiată în cadrul unei activități licențiate), un certificat de admitere la un anumit tip de muncă, eliberat organizare de autoreglementare;
• informații despre alți participanți la piață ai unor bunuri, lucrări, servicii similare, inclusiv cei care oferă prețuri mai mici.

Informatiile Companiei

Adresă de înregistrare în bloc

O adresă de masă este unul dintre semnele firmelor de o zi. La sfârșitul anului 2017, Ministerul Finanțelor a emis un avertisment că, dacă există informații confirmate cu privire la inexactitatea informațiilor furnizate despre adresa persoanei juridice, autoritatea de înregistrare are dreptul de a refuza înregistrarea. Potrivit documentului, faptele de includere a informațiilor despre adresa de înregistrare în masă sunt baza pentru verificarea fiabilității datelor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Astfel, prin înregistrarea companiilor la o adresă de masă, unei persoane juridice sau întreprinzător individual riscă să i se refuze înregistrarea.

Dar înăsprirea controlului asupra adreselor în masă se aplică nu numai noilor afaceri, ci și companiilor deja înregistrate: biroul fiscal trimite scrisori companiilor care trebuie să furnizeze informații fiabile despre adresa lor autorității de înregistrare. Nu va fi posibilă ignorarea notificării autorităților fiscale: dacă adresa nu este confirmată, documentele prezentate nu corespund fiabilității, atunci se face o înregistrare în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre informații incorecte despre adresă, ceea ce poate duce la excluderea organizației din registru, conform. Cu atât mai periculos este să închei contracte cu contrapărți înregistrate la adrese de masă.

Cum se verifică „caracterul de masă” al adresei? În primul rând, pe site-ul Serviciului Federal de Taxe este disponibil un serviciu care verifică adresa introdusă de utilizator cu o listă de adrese în masă. În al doilea rând, arată care companii sunt înregistrate la aceeași adresă cu contrapartea de interes pentru utilizator, serviciu. Într-o serie de cazuri, un astfel de „cartier”, chiar dacă nu vorbim despre înregistrarea în masă, se poate dovedi a fi semnificativ.

Locația reală a contrapărții

În sine, discrepanța dintre adresa efectivă și cea legală nu caracterizează în niciun fel contrapartea. Potrivit Serviciului Federal de Taxe, aproape 80% companiile rusești situat nu pe adresa legala specificate în timpul înregistrării. Dar fiscul recomandă verificarea locației reale a contrapărții împreună cu alte date.

Astfel de informații pot fi obținute vizitând adresa legală sau reală a potențialului partener. Acest lucru va permite nu numai să se clarifice dacă biroul contrapărții se află într-adevăr acolo, ci și să se uite la sediul, producția sau spațiu de vânzare cu amănuntul, discutați cu angajații și vecinii din clădirea de birouri. O astfel de vizită poate fi deosebit de productivă dacă se face incognito, sub masca unui cumpărător sau potențial partener.

În Contour.Focus, puteți vizualiza panorama clădirilor și împrejurimilor pentru entitatea juridică specificată cu un singur clic. Această opțiune se numește .

Fezabilitatea termenilor contractului pentru contraparte

Este necesar să existe dovezi clare că contrapartea are o capacitate reală de a îndeplini termenii contractului. În primul rând, se ia în considerare timpul petrecut cu livrarea sau producția de bunuri, efectuarea muncii sau prestarea de servicii.

Încălcări ale legilor fiscale

Contribuabilul are dreptul de a solicita organelor fiscale informații privind plata impozitelor de către contrapărți. În același timp, nu contează dacă inspecția va răspunde solicitării companiei. Codul nu stabilește obligația autorităților fiscale de a furniza contribuabililor, la cererea acestora, informații despre îndeplinirea de către contrapărți a obligațiilor prevăzute de legislația privind impozitele și taxele, sau despre încălcările legii de către acestea ().

După cum arată practica arbitrală, însuși faptul de a se adresa la fisc cu o solicitare de asistență la verificarea integrității contrapărților demonstrează diligența necesară a companiei.

Pentru a se consemna faptul de a contacta inspectoratul, cererea trebuie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de confirmare (aveți o copie a inventarului și notificarea returnată) sau depuneți o cerere personal la biroul inspectoratului fiscal. (în acest caz, o copie a cererii cu marca de acceptare rămâne la îndemână) .

Cazuri de arbitraj

„Lista neagră” pe site-ul Serviciului Fiscal Federal

Acesta este un registru al persoanelor descalificate. Descalificarea este o pedeapsă administrativă, care constă în privarea individual anumite drepturiîn special dreptul de a ocupa posturi de conducereîn organ executiv conducerea unei persoane juridice, să fie membru al consiliului de administrație ( Consiliu de Supraveghere), exercițiu activitate antreprenorială pentru conducerea unei persoane juridice.

Motivele de descalificare pot fi falimentul intenționat sau fictiv, ascunderea proprietății sau a obligațiilor de proprietate, falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile etc.

Pentru a evita cooperarea cu companiile al căror șef a fost descalificat, este suficient să verificați un potențial partener printr-un serviciu special de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal. Căutarea se efectuează după numele persoanei juridice și PSRN.

Până la sfârșitul anului 2018, Serviciul Fiscal Federal a lansat serviciul Transparent Business în modul de testare, care poate fi folosit pentru a colecta informații complete despre un contribuabil - o organizație și pentru a exercita diligența.

Dacă introduceți date despre TIN, PSRN sau numele companiei în căutare, vor apărea următoarele informații:

• data înregistrării de stat și numărul principal de înregistrare de stat al persoanei juridice, modul de constituire a persoanei juridice și denumirea autorității de înregistrare;
• informații despre înregistrarea organizației în organul fiscal;
• starea persoanei juridice;
• adresa persoanei juridice și informații despre adresa de înregistrare în masă;
• OKVED;
• marimea capitalul autorizat;
• date inexacte despre șeful companiei, gestionarea activităților multor alte persoane juridice;
• categoria subiectului afacerilor mici şi mijlocii.

Ar trebui să acordați atenție semnului triunghiular, care poate apărea în secțiune ca un avertisment. Aceasta înseamnă că informațiile necesită o atenție specială.

Puterile celui care semneaza documentele

Ministerul Finanțelor recomandă ca la verificarea contrapărților să obțină dovezi documentare ale autorității șefului (reprezentantului acestuia). În cazul în care documentele sunt semnate de un reprezentant al companiei, trebuie să se obțină de la contraparte o împuternicire sau un alt document care autorizează această sau acea persoană să semneze documente în numele companiei.

De asemenea, Ministerul Finanțelor recomandă contribuabililor să solicite documente de identificare de la șeful societății contrapartide. Aceasta va confirma că documentele sunt semnate de persoana care are autoritatea să facă acest lucru. În plus, pot exista cazuri când contrapartea este înregistrată pe un pașaport pierdut sau furat. Puteți afla acest lucru pe site-ul FMS.

Informații despre tranzacție

Confirmarea contactelor personale la încheierea unei tranzacții

Lipsa contactelor personale în timpul încheierii tranzacției poate indica faptul că contribuabilul nu a exercitat diligența. Datele colectate cu privire la circumstanțele încheierii contractului cu contrapartea (care a participat la negocieri, cine a eliberat bunurile etc.) vor ajuta la demonstrarea contrariului.

Verificarea documentelor tranzacției

Această procedură evită nu numai pretențiile autorităților fiscale, ci și eventualele litigii.

• verifica adresa indicata in documentele contrapartidei, in special, in facturi;
• asigurați-vă că documentele furnizorului nu conțin contradicții logice și respectă Codul Fiscal al Federației Ruse și alte legi;
• comparați semnăturile angajaților pe documente pentru a exclude situația în care sunt puse semnături diferite în numele unei singure persoane (este mai bine să excludeți astfel de documente, astfel încât Serviciul Fiscal Federal să nu pretindă că sunt fictive).

Această listă de „filtre” nu este exhaustivă. Există și alte modalități de a fi atent în alegerea unei contrapărți și de a obține cele mai complete informații despre aceasta.

Te confrunți cu o situație neobișnuită? În articolul nostru vă vom spune cum să verificați organizarea. Aceste cunoștințe nu vor fi de prisos, deoarece uneori pot ajuta: aflați autenticitatea companiei, verificați fiabilitatea partenerului. Deci, în funcție de ce date puteți verifica organizația:

1. Pe numele ei.
2. Conform TIN-ului atribuit.
3. Conform statului principal număr de înregistrare(OGRN).

Să luăm în considerare fiecare articol mai detaliat.

Verificarea după nume

Puteți verifica organizația după nume pe Internet. Pentru a face acest lucru, este suficient să-l punctați într-un motor de căutare, rareori care companie nu încearcă să aprindă acolo. Mai departe, de pe site puteți afla adresa companiei, TIN-ul acesteia și alte date care vă vor fi utile pentru căutare. De asemenea, nu va fi de prisos să verificați pe http://www.nalog.ru/ - site-ul web al autorităților fiscale, să introduceți numele organizației și, dacă există, computerul îl va afișa. Puteți accesa: spark.interfax.ru/Front/index.aspx și puteți obține informații acolo. Pentru a verifica numărul de licență al acestei organizații, trebuie să accesați următoarele link-uri:

• Licențele firmelor care angajează oameni pentru a lucra în străinătate - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Licențe de agenție de turism - firms.turizm.ru
• Operatori turistici - register.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - introduceți numele organizației în motorul de căutare.

Dar, trebuie avut în vedere că verificarea unei licențe nu dă 100%, trebuie să contactați, pentru clarificare, și autoritățile care au eliberat-o.

Verificăm prin TIN

De asemenea, puteți verifica organizația prin TIN pe un computer. Care este TIN-ul unei organizații - acesta este un număr de identificare a contribuabilului, adică orice organizație trebuie să se înregistreze la biroul fiscal la deschidere. Pentru a căuta compania noastră, trebuie să accesați site-ul http://www.valaam-info.ru/fns, să completați câmpurile goale cu datele pe care le cunoaștem și să căutați. Sau http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Vă rugăm să rețineți: TIN-ul organizației este format din 10 cifre, antreprenorul individual - 12.

Verificăm conform PSRN

OGRN - numărul înregistrării informațiilor despre persoana juridică. persoană în registrul principal de stat. Este format din 13 numere, care au propria lor semnificație specială. Puteți verifica OGRN-ul unei organizații pe internet, pe site-ul web al biroului fiscal federal - egrul.nalog.ru. În aceleași scopuri, puteți accesa http://www.skrin.ru/, dar acest serviciu disponibil numai pentru abonați. De asemenea, puteți contacta biroul fiscal, trimite o cerere scrisă cu o solicitare de a oferi un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice despre această organizație. Aceste informații nu sunt confidențiale, răspunsul vine de obicei în 6 zile lucrătoare.

Pe aceste site-uri, puteți nu numai să verificați prezența unei organizații, ci și să aflați altele Informatii utile: cand a fost infiintata, cine se ocupa, unde se afla, adresa societatii schimbata sau nu, daca sunt datorii fiscale, proprietarul schimbat sau nu. Uneori, aceste date sunt suficiente pentru a forma o opinie inițială despre activitățile unei organizații. Și ai grijă, nu fi leneș să verifici încă o dată informațiile.